26x HR-Bekanntmachungen:

2011-02-01:
Europäische Aktiengesellschaft (SE). Satzung vom 24.03.2010. Die Hauptversammlung vom 22.11.2010 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher Frankfurt am Main HRB 87811) nach Düsseldorf beschlossen. Geschäftsanschrift: Mündelheimer Weg 40, 40472 Düsseldorf. Verwaltung eigener Vermögenswerte. 120.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführende Direktoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführende Direktoren oder durch einen Geschäftsführenden Direktor gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der Verwaltungsrat kann einzelnen oder allen geschäftsführenden Direktoren Einzelvertretungsbefugnis erteilen oder einzelne oder alle geschäftsführenden Direktoren von dem Verbot der Mehrvertretung (§ 181 Alt. 2 BGB) befreien. Nicht mehr Geschäftsführende Direktorin: Hundt, Angelika, Wesseling, *02.11.1975. Bestellt als Geschäftsführender Direktor: Marmetschke, Volker, Mönchengladbach, *18.04.1962, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2011-03-22:
Mit der ElectronicPartner Handel SE mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 61492) als herrschendem Unternehmen ist am 09.02.2011 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 10.03.2011 zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

2012-03-20:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Verwaltungsrates eingereicht worden.

2012-03-20:
Bestellt als Geschäftsführender Direktor: Haubrich, Michael, Düsseldorf, *28.01.1978; Trautmann, Karl, Meerbusch, *15.04.1960. Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: Marmetschke, Volker, Mönchengladbach, *18.04.1962.

2012-03-27:
Die Hauptversammlung vom 12.03.2012 hat eine Neufassung der Satzung und mit ihr insbesondere die Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen. MEDIMAX Holding SE. Die Verwaltung eigener Vermögenswerte sowie der Handel mit elektronischen Geräten, insbesondere der Handel mit Gegenständen der Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik sowie mit Elektrogeräten, ferner mit Fotoartikeln, Tonträgern, PC/Multimedia und entsprechendem Zubehör, die Vergabe von Franchise auf diesem Gebiet unter Verwendung des Warenzeichens MEDIMAX, des weiteren die Vermarktung von Telekommunikationsdiensten, Strom, Gas und Wasser; ferner die Förderung der wirtschaftlichen Interessen von und die Beteiligung an mittelständischen Handelsunternehmen durch Erhöhung der Leistungskraft und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit insbesondere durch Einkauf und Vermittlung von Gegenständen der Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik, von Fotoartikeln, Tonträgern, PC/Multimedia, Elektrogeräten und entsprechendem Zubehör und der Vergabe von Franchise auf diesen Gebieten unter Verwendung des Warenzeichens MEDIMAX, des weiteren die Vermarktung von Tekommunikationsdiensten, Strom, Gas und Wasser, Förderung des Verkaufs durch Entwicklung und Durchführung einer wirksamen Marketing-Konzeption mit entsprechenden Werbe- und Verkaufsförderungsmaßnahmen, Erfahrungsaustausch und gemeinschaftliche Rationalisierungsmaßnahmen, umfassende Beratung und Betreuung von mittelständischen Unternehmen in Fragen der Unternehmensführung, Beratung und Finanzierung mittelständischer Unternehmen.

2012-04-03:
Gegenstand in lfd. Nr. 4, Spalte 2c) aufgrund Erfassungsfehlers von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen wie folgt: Die Verwaltung eigener Vermögenswerte sowie der Handel mit elektronischen Geräten, insbesondere der Handel mit Gegenständen der Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik sowie mit Elektrogeräten, ferner mit Fotoartikeln, Tonträgern, PC/Multimedia und entsprechendem Zubehör, die Vergabe von Franchise auf diesem Gebiet unter Verwendung des Warenzeichens MEDIMAX, des weiteren die Vermarktung von Telekommunikationsdiensten, Strom, Gas und Wasser; ferner die Förderung der wirtschaftlichen Interessen von und die Beteiligung an mittelständischen Handelsunternehmen durch Erhöhung der Leistungskraft und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit insbesondere durch Einkauf und Vermittlung von Gegenständen der Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik, von Fotoartikeln, Tonträgern, PC/Multimedia, Elektrogeräten und entsprechendem Zubehör und der Vergabe von Franchise auf diesen Gebieten unter Verwendung des Warenzeichens MEDIMAX, des weiteren die Vermarktung von Tekommunikationsdiensten, Strom, Gas und Wasser, Förderung des Verkaufs durch Entwicklung und Durchführung einer wirksamen Marketing-Konzeption mit entsprechenden Werbe- und Verkaufsförderungsmaßnahmen, Erfahrungsaustausch und gemeinschaftliche Rationalisierungsmaßnahmen, umfassende Beratung und Betreuung von mittelständischen Unternehmen in Fragen der Unternehmensführung, Beratung bei der Finanzierung mittelständischer Unternehmen.

2012-09-04:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführenden Direktor oder einem anderen Prokuristen: Dr. Kimpler, Frank, Meerbusch, *13.03.1963; Marmetschke, Volker, Mönchengladbach, *18.04.1962.

2013-07-30:
Dem Registergericht ist der Entwurf eines Verschmelzungsplanes über die geplante Verschmelzung der MEDIMAX Zentrale Electronic GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 57470) mit der Firma MEDIMAX Holding SE mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 64950) eingereicht worden.

2013-08-13:
Bestellt als Geschäftsführender Direktor: Heide, Olaf, Willich, *11.07.1964.Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:Dem Registergericht ist eine aktuelle Liste der Mitglieder des Verwaltungsrats eingereicht worden.

2013-08-20:
Die Hauptversammlung vom 26.07.2013 hat zum Zwecke der Verschmelzung mit der MEDIMAX Zentrale Electronic GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 57470) die Erhöhung des Grundkapitals um 4.955,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 124.955,00 EUR.

2013-08-27:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.07.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der MEDIMAX Zentrale Electronic GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 57470) verschmolzen.

2013-09-03:
Die Hauptversammlung vom 26.07.2013 hat Änderungen der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. MEDIMAX Zentrale Electronic SE. Der Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigener Vermögenswerte sowie der Handel mit elektronischen Geräten, insbesondere der Handel mit Gegenständen der Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik sowie mit Elektrogeräten, ferner mit Fotoartikeln, Tonträgern, PC/Multimedia und entsprechendem Zubehör sowie die Vermarktung von Diensten und Versicherungen in den vorstehend aufgeführten Bereichen, des Weiteren die Vergabe von Franchise auf diesem Gebiet unter Verwendung des Warenzeichens "MEDIMAX", des Weiteren die Vermarktung von Telekommunikationsdiensten, Strom, Gas und Wasser. Gegenstand des Unternehmens ist weiter die Förderung der wirtschaftlichen Interessen von und die Beteiligung an mittelständischen Handelsunternehmen durch Erhöhung der Leistungskraft und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Dies geschieht insbesondere durch Einkauf und Vermittlung von Gegenständen der Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik, von Fotoartikeln, Tonträgern, PC/Multimedia, Elektrogeräten und entsprechendem Zubehör und der Vergabe von Franchise auf diesen Gebieten unter Verwendung des Warenzeichens "MEDIMAX", des Weiteren die Vermarktung von Telekommunikationsdiensten, Strom, Gas und Wasser. Förderung des Verkaufs durch Entwicklung und Durchführung einer wirksamen Marketing-Konzeption mit entsprechenden Werbe- und Verkaufsförderungsmaßnahmen. Erfahrungsaustausch und gemeinschaftliche Rationalisierungsmaßnahmen. Umfassende Beratung und Betreuung von mittelständischen Unternehmen in Fragen der Unternehmensführung. Beratung bei der Finanzierung mittelständischer Handelsunternehmen.

2014-01-22:
Die Hauptversammlung vom 04.11.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 45,00 EUR und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital) und 4 (Aktien) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 125.000,00 EUR.

2014-01-29:
Bestellt als Geschäftsführender Direktor: Sobol, Friedrich, Windorf / Österreich, *26.02.1963. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Dem Registergericht ist eine aktuelle Liste der Mitglieder des Verwaltungsrats eingereicht worden.

2016-04-27:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rolink, Christoph, Korschenbroich, *08.11.1968.

2016-05-10:
Nach Berichtigung: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführenden Direktor oder einem anderen Prokuristen: Rolink, Christoph, Korschenbroich, *08.11.1968.

2016-11-29:
Die Hauptversammlung vom 15.11.2016 hat die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: Heide, Olaf, Willich, *11.07.1964; Sobol, Friedrich, Windorf / Österreich, *26.02.1963. Bestellt als Geschäftsführender Direktor: Kretzschmar, Frank, Meerbusch, *24.01.1964.

2018-01-18:
Bestellt als Geschäftsführender Direktor: Lahrmann, Klaus, München, *10.10.1962.

2018-07-05:
Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: Lahrmann, Klaus, München, *10.10.1962.

2018-12-13:
Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: Kretzschmar, Frank, Meerbusch, *24.01.1964. Bestellt als Geschäftsführender Direktor: Sobol, Friedrich, Pirka / Österreich, *26.02.1963.

2019-05-22:
Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: Haubrich, Michael, Düsseldorf, *28.01.1978.

2020-02-14:
Prokura erloschen: Dr. Kimpler, Frank, Meerbusch, *13.03.1963; Marmetschke, Volker, Mönchengladbach, *18.04.1962. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführenden Direktor oder einem anderen Prokuristen: Heinemann, Jörg, Meerbusch, *02.12.1967.

2020-02-21:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Verwaltungsrats eingereicht worden.

2020-12-23:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.11.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 02.11.2020 und den Gesellschafterversammlungen der übertragenden Rechtsträger vom selben Tage mit folgenden Gesellschaften, jeweils mit Sitz in Düsseldorf und beim Amtsgericht Düsseldorf eingetragen, verschmolzen: MediMax Electronic Objekt Freital GmbH , MEDIMAX Electronic Objekt Marl GmbH (HRB 79298), MEDIMAX Electronic Objekt Hamburg-Bergedorf GmbH (HRB 83862), MEDIMAX Electronic Objekt Schwerin GmbH (HRB 59280), MEDIMAX Electronic Objekt Berlin-Charlottenburg GmbH (HRB 57181), MEDIMAX Electronic Objekt Schenefeld GmbH (HRB 59415), MEDIMAX Electronic Objekt Hamburg-Stellingen GmbH (HRB 53088), MEDIMAX Electronic Objekt Hannover-Brink-Hafen GmbH (HRB 53153), MEDIMAX Süd-Ost GmbH (HRB 71200), MEDIMAX West GmbH (HRB 71328), MEDIMAX Nord-Ost GmbH (HRB 71505), comTeam ITServices GmbH (HRB 69053), comTeam Portal GmbH (HRB 20045), EP:Netshop GmbH (HRB 37962).

2021-10-11:
Prokura erloschen: Rolink, Christoph, Korschenbroich, *08.11.1968. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführenden Direktor oder einem anderen Prokuristen: Aßmann, Matthias Kurt, Köln, *11.01.1968; Stockem, Timo, Ratingen, *11.12.1974.

2021-12-16:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe der Verschmelzungsverträge vom 02.12.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung und der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Rechtsträger vom selben Tage mit der MediMax Electronic Objekt Hamburg-Barmbek GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 62578), der MEDIMAX Electronic Objekt Fulda GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtgericht Düsseldorf, HRB 70570), der MEDIMAX Electronic Objekt Pfungstadt GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 70916) und der MediMax Electronic Hamburg-Wandsbek GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 87285) verschmolzen.