3x Adresse:

Schlüterstraße 1
40235 Düsseldorf


Mainzer Straße 180
66121 Saarbrücken


Postfach 230361
40089 Düsseldorf

41x HR-Bekanntmachungen:

2016-11-11:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 08.11.2016. Geschäftsanschrift: Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf. Die Leitung und Förderung von Handels- und Dienstleistungsunternehmen, die insbesondere in folgenden Bereichen tätig sind: -Handelsgeschäfte aller Art, die mit dem Betrieb von Einzelhandelsunternehmen zusammenhängen, Versandhandel, Großhandel sowie Vertriebsformen unter Nutzung neuer Medien; -Herstellung und Entwicklung von Produkten, die Gegenstand von Handelsgeschäften und von Dienstleistungen sein können; -Durchführung von Immobiliengeschäften aller Art einschließlich Immobilien- entwicklung; -Dienstleistungen, insbesondere im Zusammenhang mit Handel, Gastronomie, Konsumgütern und Logistik sowie handelsbezogenen digitalen Geschäftsmodellen; -Vermittlung von Finanzdienstleistungen für und Durchführung über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften; - Verwaltung von Vermögen. 204.517.000,00 EUR. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Baier, Christian, Düsseldorf, *06.11.1976; Dr. Kämper, Christoph, Düsseldorf, *23.01.1976; Ziggel, Christian, Düsseldorf, *09.05.1975. Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der METRO Wholesale & Food Specialist GmbH, Düsseldorf nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 08.11.2016. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der formwechselnden Umwandlung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der formwechselnden Umwandlung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die formwechselnden Umwandlung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2016-11-23:
Die Hauptversammlung vom 16.11.2016 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 171.838.248,00 und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und § 21 Abs. 1 (sonstige Angaben) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt, 32.678.752,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.

2017-01-10:
Dem Registergericht ist ein Vertrag über die geplante Ausgliederung von Vermögensteilen der Metro AG auf die METRO Wholesale & Food Specialist AG eingereicht worden.

2017-01-12:
Dem Registergericht ist ein Vertrag über die geplante Abspaltung von Vermögensteilen der METRO AG auf die METRO Wholesale & Food Specialist AG eingereicht worden.

2017-02-21:
Die Hauptversammlung vom 10.02.2017 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 , 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer), 10 (Beschlüsse des Aufsichtsrats), 11 (Ausschüsse) und 18 (Stimmrecht) beschlossen. Ferner wurde ein neuer § 11 eingefügt und die Nummerierungen der bisherigen §§ 11 bis 21 entsprechend angepasst.

2017-03-07:
Dem Handelsregister ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats vom 02.03.2017 eingereicht worden.

2017-03-07:
Bestellt als Vorstand: Boone, Pieter Cornelis, Düsseldorf, *18.06.1967; Hutmacher, Heiko, Düsseldorf, *12.10.1957. Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Koch, Olaf, Ingersheim, *01.06.1970. Nicht mehr Vorstand: Dr. Kämper, Christoph, Düsseldorf, *23.01.1976; Ziggel, Christian, Düsseldorf, *09.05.1975. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Bost, Jan-Patrick, Düsseldorf, *30.11.1979; Gembruch, Armin, Düsseldorf, *20.01.1967; Hinker, Hans-Dieter, Willich, *14.12.1964; Dr. Krasberg, Peter, Düsseldorf, *05.10.1978; Dr. Kämper, Christoph, Düsseldorf, *23.01.1976; Sachs, Harald, Leverkusen, *30.10.1953; Schlinge, Volker, Köln, *14.08.1973; Schrödinger, Andreas, Edenkoben, *17.02.1961; Schwabedal, Kay, Düsseldorf, *20.01.1963.

2017-04-11:
Prokura erloschen: Schrödinger, Andreas, Edenkoben, *17.02.1961. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Zausch, Torsten, Düsseldorf, *01.01.1973.

2017-05-03:
Die Hauptversammlung vom 11.04.2017 hat die Änderung der Satzung in § 13 , 15 (Ort, Einberufung), 16 (Teilnahmerecht) und 18 (Stimmrecht) beschlossen.

2017-07-12:
Mit der METRO AG, Düsseldorf als übertragendem Unternehmen ist am 13.12.2016 ein Ausgliederungs- und Abspaltungsvertrag als Nachgründungsvertrag über - die Ausgliederung zur Aufnahme eines im Ausgliederungs- und Abspaltungsvertrag spezifizierten Teils des zum Geschäftsbereich Groß- und Lebensmitteleinzelhandel gehörenden Vermögens der METRO AG auf die Gesellschaft gegen die Gewährung von 3.601.217 nennwertlosen auf den Inhaber lautenden Stammaktien und 29.755 nettwertlosen auf den Inhaber lautenden stimmrechtlosen Vorzugsaktien an die METRO AG sowie über - die Abspaltung zur Aufnahme eines im Ausgliederungs- und Abspaltungsvertrag spezifizierten weiteren Teils des zum Geschäftsbereich Groß- und Lebensmitteleinzelhandel gehördenden Vermögens der METRO AG auf die Gesellschaft gegen die Gewährung von 324.109.563 nennwertlosen auf den Inhaber lautenden Stammaktien und 2.677.966 nennwertlosen auf den Inhaber lautenden stimmrechtslosen Vorzugsaktien an die Aktionäre der METRO AG geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 10.02.2017 zugestimmt. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Abspaltung Ausgliederung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Abspaltung Ausgliederung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Abspaltung Ausgliederung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2017-07-12:
Die Hauptversammlung vom 10.02.2017 hat zum Zwecke der Übernahme von Vermögensteilen der METRO AG, Düsseldorf im Wege der Ausgliederung die Erhöhung des Grundkapitals von 32.678.752 EUR um 3.630.972 EUR auf 36.309.724 EUR durch Ausgabe von 3.601.217 EUR nennwertlosen auf den Inhaber lautende Stammaktien und 29.755 nennwertlosen auf den Inhaber lautenden stimmrechtslosen Vorzugsaktien, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1 EUR beschlossen und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 36.309.724,00 EUR.

2017-07-12:
Die Hauptversammlung vom 10.02.2017 hat zum Zwecke der Übernahme von Vermögensteilen der METRO AG, Düsseldorf im Wege der Abspaltung die Erhöhung des Grundkapitals von 36.309.724 EUR um 326.787.529 EUR auf 363.097.253 EUR durch Ausgabe von 324.109.563 EUR nennwertlosen auf den Inhaber lautende Stammaktien und 2.677.966 nennwertlosen auf den Inhaber lautenden stimmrechtslosen Vorzugsaktien, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1 EUR beschlossen und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 363.097.253,00 EUR.

2017-07-12:
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Abspaltungsvertrages vom 13.12.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 10.02.2017 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 06.02.2017 in diesem spezifiziertem, zum Geschäftsbereicht Groß- und Lebensmitteleinzelhandel der METRO AG gehörendem Vermögen von der METRO AG mit Sitz in Düsseldorf als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Ausgliederung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Ausgliederung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Ausgliederung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2017-07-12:
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Abspaltungsvertrages vom 13.12.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 10.02.2017 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 06.02.2017 in diesem spezifiziertem, zum Geschäftsbereicht Groß- und Lebensmitteleinzelhandel der METRO AG gehörendem Vermögen von der METRO AG mit Sitz in Düsseldorf als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Abspaltung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Abspaltung in das Register des Sitzes derjenigen Rechtsträger deren Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Abspaltung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2017-07-12:
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Abspaltungsvertrages vom 13.12.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 10.02.2017 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 06.02.2017 in diesem spezifiziertem, zum Geschäftsbereicht Groß- und Lebensmitteleinzelhandel der METRO AG gehörendem Vermögen von der METRO AG mit Sitz in Düsseldorf als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.

2017-07-12:
Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 12.07.2017 wirksam geworden.

2017-07-12:
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 12.07.2017 wirksam geworden. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Aufspaltung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Aufspaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Aufspaltung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2017-07-17:
Die Hauptversammlung vom 11.04.2017 hat die Änderung der Satzung durch Einführung von § 4 Abs. 7 und § 4 Abs.8 (bedingtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.04.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 28. Februar 2022 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stammaktien gegen Geld- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, höchstens jedoch um bis zu 181.000.000 Euro zu erhöhen . Dabei haben die Aktionäre grundsätzlich ein Bezugsrecht. Die neuen Aktien können auch von durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder diesen nach 186 Abs. 5 Satz] AktG gleichstehenden Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 11.04.2017 um einen Betrag bis zu 16.339.376 Euro, eingeteilt in bis zu 16.339.376 Stück auf den Inhaber lautende Stammaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital).

2017-08-18:
Die Hauptversammlung vom 11.04.2017 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: METRO AG.

2017-08-23:
Die Hauptversammlung vom 11.04.2017 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer) beschlossen.

2017-08-28:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Wißmann, Markus, Sprockhövel, *28.07.1970.

2017-09-11:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates vom 04.09.2017 eingereicht worden.

2018-02-15:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bouscheljong, Michael, Duisburg, *17.04.1971; Heitmann, Silke, Kerpen, *23.11.1961.

2018-03-05:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates vom 20.02.2018 eingereicht worden.

2018-03-26:
Die Hauptversammlung vom 16.02.2018 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 7 beschlossen. Ferner wurde § 4 Abs. 8 geändert und damit ein neues bedingtes Kapital geschaffen. Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 16.02.2018 um einen Betrag bis zu EUR 50.000.000,00 bedingt erhöht.

2018-06-14:
Nicht mehr Vorstand: Boone, Pieter Cornelis, Düsseldorf, *18.06.1967. Bestellt als Vorstand: Palazzi, Philippe, Saint-Marc-Jaumegarde / Frankreich, *09.06.1971.

2019-11-11:
Bestellt als Vorstand: Euenheim, Andrea, Düsseldorf, *11.09.1972. Prokuren erloschen: Schlinge, Volker, Köln, *14.08.1973; Schwabedal, Kay, Düsseldorf, *20.01.1963.

2020-01-16:
Nicht mehr Vorstand: Hutmacher, Heiko, Düsseldorf, *12.10.1957.

2020-01-30:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates vom 23.01.2020 eingereicht worden.

2020-03-12:
Prokura erloschen: Dr. Krasberg, Peter, Düsseldorf, *05.10.1978.

2020-05-12:
Nicht mehr Vorstand: Palazzi, Philippe, Saint-Marc-Jaumegarde / Frankreich, *09.06.1971. Bestellt als Vorstand: Gasset, Rafael, Düsseldorf, *17.01.1967; Poirier, Eric, Düsseldorf, *28.10.1964.

2020-07-28:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2020-09-09:
Die Hauptversammlung vom 14.02.2020 hat die Änderung der Satzung in § 16 Abs. 2 beschlossen.

2021-01-12:
Nicht mehr Vorstand: Koch, Olaf, Ingersheim, *01.06.1970. Prokura erloschen: Sachs, Harald, Leverkusen, *30.10.1953. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Münstermann, Ralf, Mülheim an der Ruhr, *27.10.1972.

2021-03-16:
Die Hauptversammlung vom 19.02.2021 hat die Änderung der Satzung in § 13 beschlossen.

2021-05-11:
Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Dr. Greubel, Steffen, Düsseldorf, *28.07.1973.

2021-05-17:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2022-01-31:
Nicht mehr Vorstand: Poirier, Eric, Düsseldorf, *28.10.1964. Bestellt als Vorstand: Sarrailh, Claude, Düsseldorf, *24.03.1971. Prokura erloschen: Heitmann, Silke, Kerpen, *23.11.1961.

2022-02-26:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2022-03-23:
Die Hauptversammlung vom 11.02.2022 hat eine Änderung der Satzung in § 4 Abs. 7 beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.02.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 10.02.2027 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stammaktien gegen Geldeinlagen einmalig oder mehrmals, höchstens jedoch um bis zu 108.929.175 Euro zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Dabei haben die Aktionäre ein Bezugsrecht. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre zum Ausgleich von Spitzenbeträgen auszuschließen. Die neuen Aktien können auch von durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder diesen nach 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichstehenden Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Das bisherige genehmigte Kapital ist aufgehoben.

2022-04-12:
Nicht mehr Vorstand: Euenheim, Andrea, Düsseldorf, *11.09.1972.