1x Adresse:

Benrather Straße 18-20
40213 Düsseldorf

149x HR-Bekanntmachungen:

2005-03-08:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hopp, Axel, Düsseldorf, *12.03.1953;

2005-05-17:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Gidlewitz, Hans-Jörg, Duisburg, *24.08.1964.

2005-06-28:
Prokura erloschen: Dr. Hesse, Stefan, Düsseldorf, *24.02.1964.

2005-08-30:
Prokura erloschen: Dr. Haag Molkenteller, Dieter, Köln. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Körkemeyer, Stephan, Düsseldorf, *25.07.1963.

2005-09-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Giebeler, Rolf, Bonn, *05.07.1957.

2005-12-20:
Prokura erloschen: Ghabel, Thomas, Düsseldorf, *11.07.1966.

2005-12-27:
Die Hauptversammlung vom 18.05.2005 hat die Änderung der Satzung in § 15 Abs. 2 (Ort, Einberufung) und § 16 Abs. 1 und 2 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. § 17 (Vorsitz) wurde um einen Abs. 3 ergänzt.

2006-02-14:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Gieseke, Henning, Düsseldorf, *12.01.1971.

2006-02-21:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Muller, Frans, Haarlem / Niederlande, *30.03.1961.

2006-06-13:
Die Hauptversammlung vom 18.05.2006 hat die Änderung der Satzung in § 16 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 (Anmeldung zur und Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.

2006-08-29:
Nicht mehr Vorstand: Feuerstein, Stefan, Detmold, *23.12.1955. Bestellt als Vorstand: Muller, Frans Willem Henri, Haarlem/Niederlande, *30.03.1961. Prokura erloschen: Muller, Frans, Haarlem / Niederlande, *30.03.1961. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Müller, Reinhard Albert, Düsseldorf, *14.07.1952.

2007-04-10:
Nach Änderung der jeweiligen Vertretungsbefugnis nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Giebeler, Rolf, Bonn, *05.07.1957; Gieseke, Henning, Düsseldorf, *12.01.1971; Dr. Körkemeyer, Stephan, Düsseldorf, *25.07.1963; Müller, Reinhard Albert, Düsseldorf, *14.07.1952.

2007-04-17:
Prokuren erloschen: Hopp, Axel, Düsseldorf, *12.03.1953; Springer, Wolfgang, Mainz.

2007-07-03:
Die Hauptversammlung vom 23.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 7 und Abs. 9 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. (7) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23 .Mai 2012 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stammaktien gegen Geldeinlagen einmalig oder mehrmals, höchstens jedoch um bis zu 40.000.000 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital I). Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht insoweit auszuschließen, als es erforderlich ist, um den Inhabern der von der METRO AG und 100-prozentigen mittelbaren oder unmittelbaren Beteiligungsgesellschaften begebenen Optionsanleihen und Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Stammaktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wandelrechts zustehen würde, sowie das Bezugsrecht weiter auszuschließen für etwa verbleibende Aufrundungsspitzen. (9) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23. Mai 2012 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stammaktien gegen Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, höchstens jedoch um bis zu 60.000.000 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital II). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts zu entscheiden und die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhungen festzulegen.

2007-08-07:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2007-10-16:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Storck, Thomas, Meerbusch, *26.06.1968.

2007-11-13:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2007-11-20:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Körber, Hans-Joachim, Kaufmann, Zug/Schweiz. Bestellt als Vorstand: Dr. Cordes, Eckhard, Düsseldorf, *25.11.1950.

2007-12-04:
Prokura erloschen: Rob, Petra, Köln, *27.10.1958.

2008-01-29:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Homeyer, Jürgen, Düsseldorf, *15.11.1960.

2008-02-19:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mehring-Schlegel, Georg W., Bochum, *31.01.1966.

2008-04-28:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2008-04-28:
Bestellt als Vorstand: Saveuse, Joel, Meerbusch, *01.02.1953.

2008-06-03:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2008-06-17:
Die Hauptversammlung vom 16.05.2008 hat die Aufhebung der Satzung in § 4 Abs. 8 S. 2 lit. a) und lit. b) sowie § 4 Abs. 12 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. § 20 Abs. 1 und 2 (Jahresabschluss und Gewinnverwendung) sind neu gefasst.

2008-07-22:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2008-07-29:
Prokura erloschen: Storck, Thomas, Meerbusch, *26.06.1968.

2008-08-12:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Klöckener, Jörn, Sankt Augustin, *22.05.1960.

2008-10-21:
Prokura erloschen: Müller, Reinhard Albert, Düsseldorf, *14.07.1952. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schwarze, Jürgen, Ratingen, *02.10.1967.

2008-11-04:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Spencer, Robin, Düsseldorf, *06.08.1959.

2008-12-16:
Geschäftsanschrift: Schlüterstraße 1, 40235 Düsseldorf. Prokura erloschen: Gilles, Norbert, Mettmann, *13.07.1959.

2009-02-17:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Inacker, Michael J., Kleinmachnow, *15.06.1964.

2009-04-07:
Prokura erloschen: Dr. Gidlewitz, Hans-Jörg, Duisburg, *24.08.1964.

2009-04-28:
Prokura erloschen: Dr. Haiß, Ulrich, Düsseldorf, *29.09.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Frese, Mark, Dortmund, *27.04.1964.

2009-05-12:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2009-06-02:
Prokura erloschen: Homeyer, Jürgen, Düsseldorf, *15.11.1960.

2009-06-23:
Die Hauptversammlung vom 13.05.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 Abs. 8 (Grundkapital und Aktien), 4 Abs. 10 (Grundkapital und Aktien) und 18 Abs. 2 (Stimmrecht) beschlossen. Es wurde in § 4 ein neuer Abs. (12) angefügt und § 4 Abs. 11 wurde aufgehoben. Das Grundkapital ist gemäss Beschluss der Hauptversammlung vom 13.05.2009 um bis zu 127.825.000 Euro, eingeteilt in bis zu 50.000.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital I). Das Grundkapital ist gemäss Beschluss der Hauptversammlung vom 13.05.2009 um bis zu 127.825.000 Euro, eingeteilt in bis zu 50.000.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital II). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 12. Mai 2014 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stammaktien gegen Geld- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, höchstens jedoch um bis zu 225.000.000 Euro, zu erhöhen (genehmigtes Kapital III). Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhungen festzulegen.

2009-07-14:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Brödel, Michael, Rötgesbüttel, *11.02.1966; Grünewald, Rainer, Düsseldorf, *07.02.1959; Dr. Wolfram, Gerd, Köln, *23.01.1959.

2009-10-20:
Bestellt als Vorstand: Koch, Olaf G., Ingersheim, *01.06.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kühn, Dirk, Solingen, *22.03.1966.

2010-01-26:
Prokura erloschen: Paukner, Gerhard, Düsseldorf, *04.05.1952. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Konradt, Thomas, Bochum, *18.06.1965.

2010-04-27:
Nicht mehr Vorstand: Mierdorf, Zygmunt Apolinary, Düsseldorf, *22.04.1952.

2010-05-25:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Schlossberger, Claudia, Düsseldorf, *27.01.1955.

2010-05-25:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2010-06-09:
Die Hauptversammlung vom 05.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 8 (bedingtes Kapital I) und die Aufhebung des § 4 Abs. 12 (bedingtes Kapital II) beschlossen. Durch Beschluss der Hauptversammlung wurde die Satzung weiterhin in § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 15 (Ort,Einberufung), § 16 (Teilnahmerecht), § 18 (Stimmrecht), § 8 (Vorsitzender und Stellvertreter) und § 12 (Geschäftsordnung, Willenserklärungen) geändert. Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 05.05.2010 um bis zu 127.825.000,00 Euro, eingeteilt in bis zu 50.000.000 Stück auf den Inhaber lautende Stammaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital I). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

2010-06-23:
Die Hauptversammlung vom 05.05.2010 hat ferner eine Änderung der Satzung in § 17 (Vorsitz) beschlossen.

2010-08-24:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Gollasch, Christian, Düsseldorf, *16.02.1970; Scharff, Bettina, Düsseldorf, *05.08.1968; Wiedmann, Michael, Essen, *07.06.1962; Wübben, Peter, Düsseldorf, *29.11.1969. Prokuren erloschen: Merkel, Julia Christine, Köln, *17.10.1965; Dr. Pfister, Heinz-Jürgen, Düsseldorf, *22.07.1953.

2010-10-26:
Nicht mehr Vorstand: Unger, Thomas, Düsseldorf, *24.09.1960. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bevilacqua, Diego, Düsseldorf, *30.11.1953; Gürntke, Kai, Düsseldorf, *30.08.1969; Dr. Martinelli, Andrea Francesco, Meerbusch, *29.07.1947; Dr. Mielsch, Christian, Dortmund, *08.11.1962.

2010-11-30:
Prokura erloschen: Kühn, Dirk, Solingen, *22.03.1966. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: van Helbergen, Kef, Düsseldorf, *30.03.1966.

2011-01-26:
Prokura erloschen: Dr. Giebeler, Rolf, Bonn, *05.07.1957.

2011-02-01:
Prokura erloschen: Grünewald, Rainer, Düsseldorf, *07.02.1959.

2011-03-01:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Kaufmann, Donatus, Ingelheim, *11.08.1962.

2011-04-07:
Prokuren erloschen: Licht, Dieter, Recklinghausen, *19.11.1952; Dr. Martinelli, Andrea Francesco, Meerbusch, *29.07.1947; Dr. Wolfram, Gerd, Köln, *23.01.1959. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Barret, Christophe, Düsseldorf, *14.02.1968; Bertsch, Roland, Malsch, *14.04.1957; Cappanelli, Alain, Düsseldorf, *25.02.1960; Dr. Dichtl, Markus-Cornelius, Bad Wiessee, *20.05.1968; Hartung, Michael, Düsseldorf, *15.10.1960; Janssen Lok, Jeroen, Düsseldorf, *01.03.1967; Macheleidt, Stefan, München, *12.11.1971; Overbosch, Peter, Düsseldorf, *21.09.1949; Rix, John, Düsseldorf, *03.02.1965; Rudelt, Thomas, Düsseldorf, *09.10.1964; Schweighofer, Peter, Mödling/Österreich, *13.07.1961; Steinert, Oliver, Köln, *13.04.1970; Vava, Vladimir, Meerbusch, *07.08.1968; Vega, Miguel Angel Rivera, Düsseldorf, *26.06.1965; Dr. Wolff, Oliver, Düsseldorf, *21.04.1969. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2011-04-19:
Nach Berichtigung des Namens: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Rivera Vega, Miguel Angel, Düsseldorf, *26.06.1965.

2011-05-17:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2011-06-07:
Prokura geändert; nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Cappannelli, Alain, Düsseldorf, *25.02.1960; Schweighofer, Peter, Mödling/Österreich, *13.06.1961.

2011-08-02:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2011-10-18:
Bestellt als Vorstand: Hutmacher, Rolf Heiko, Düsseldorf, *12.10.1957.

2011-12-06:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2012-02-14:
Bestellt als Vorstand: Frese, Mark, Dortmund, *27.04.1964. Prokuren erloschen: Frese, Mark, Dortmund, *27.04.1964; Dr. Inacker, Michael J., Kleinmachnow, *15.06.1964.

2012-04-24:
Nicht mehr Vorstand: Saveuse, Joel, Meerbusch, *01.02.1953. Prokuren erloschen: Dr. Freiherr von Leoprechting, Rainhardt, Mönchengladbach, *23.08.1950; Dr. Mielsch, Christian, Dortmund, *08.11.1962; Dr. Schlossberger, Claudia, Düsseldorf, *27.01.1955.

2012-05-03:
Prokuren erloschen: Bertsch, Roland, Malsch, *14.04.1957; Dr. Hartung, Michael, Düsseldorf, *15.10.1960; Rix, John, Düsseldorf, *03.02.1965; Schwarze, Jürgen, Ratingen, *02.10.1967; Vava, Vladimir, Meerbusch, *07.08.1968. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Wißmann, Markus, Sprockhövel, *28.07.1970.

2012-06-05:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2012-06-19:
Prokuren erloschen: Cappannelli, Alain, Düsseldorf, *25.02.1960; Scharff, Bettina, Düsseldorf, *05.08.1968.

2012-07-04:
Prokura erloschen: Janssen Lok, Jeroen, Düsseldorf, *01.03.1967. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Baier, Christian, Düsseldorf, *06.11.1970.

2012-07-04:
Die Hauptversammlung vom 23.05.2012 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr) und § 4 Abs. 7 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Unter Aufhebung der bisherigen genehmigten Kapitalia I bis III ist ein neues genehmigtes Kapital I geschaffen worden. § 4 Abs. 9 der Satzung und § 4 Abs. 10 der Satzung wurden aufgehoben. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 22. Mai 2017 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stammaktien gegen Geld- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, höchstens jedoch um bis zu 325.000.000 Euro zu erhöhen (genehmigtes Kapital I). Dabei haben die Aktionäre grundsätzlich ein Bezugsrecht. Die neuen Aktien können auch von durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in den folgenden Fällen auszuschließen: - zum Ausgleich von Spitzenbeträgen; - sofern die Aktien gegen Sacheinlagen zum Zwecke von Unternehmenszusammenschlüssen oder des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Anteilen an Unternehmen ausgegeben werden; - bei Kapitalerhöhungen gegen Geldeinlagen, soweit es erforderlich ist, um den Inhabern der von der METRO AG oder von Konzerngesellschaften, an denen die METRO AG unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 90 Prozent beteiligt ist, begebenen Options- oder Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Stammaktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Options- oder Wandlungsrechts oder der Erfüllung der Options- oder Wandlungspflicht zustehen würde; - bei Kapitalerhöhungen gegen Geldeinlagen, wenn der Nennbetrag dieser Kapitalerhöhungen insgesamt 10 Prozent des Grundkapitals nicht übersteigt und jeweils der Ausgabepreis der neuen Stammaktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Stammaktien der Gesellschaft mit gleicher Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet. Die Höchstgrenze von 10 Prozent des Grundkapitals vermindert sich um den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf Aktien der Gesellschaft entfällt, die während der Laufzeit des genehmigten Kapitals (i) unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in entsprechender Anwendung des 186 Abs. 3 Satz 4 AktG als eigene Aktien verwendet oder veräußert werden oder (ii) aus bedingtem Kapital zur Bedienung von Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die ihrerseits ohne Bezugsrecht in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG begeben wurden oder werden, ausgegeben werden. Die gemäß dem vorstehenden Satz verminderte Höchstgrenze wird mit Wirksamwerden einer nach der Verminderung von der Hauptversammlung beschlossenen neuen Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG wieder erhöht, soweit die neue Ermächtigung reicht, höchstens aber bis zu 10 Prozent des Grundkapitals. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhungen festzulegen.

2012-08-21:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Cordes, Eckhard, Düsseldorf, *25.11.1950. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Grewe, Andre, Düsseldorf, *14.10.1964.

2012-10-31:
Prokura erloschen: Marschaus, Rainer, Langen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Abel, Christine, Düsseldorf, *28.06.1965; Heitmann, Silke, Kerpen, *23.11.1961; Massalsky, Birgit, Köln, *12.05.1956.

2012-11-27:
Prokura erloschen: Dr. Kaufmann, Donatus, Ingelheim, *11.08.1962. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Haag Molkenteller, Dieter, Dorsten, *22.01.1959.

2013-04-16:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf.

2013-04-16:
Bestellt als Vorstand: Haas, Pieter August, Ingolstadt, *14.05.1963. Prokura erloschen: Dr. Dichtl, Markus-Cornelius, Bad Wiessee, *20.05.1968; Gieseke, Henning, Düsseldorf, *12.01.1971; Dr. Gollasch, Christian, Düsseldorf, *16.02.1970; Grewe, Andre, Düsseldorf, *14.10.1964; Rudelt, Thomas, Düsseldorf, *09.10.1964; Steinert, Oliver, Köln, *13.04.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Charreteur, Jean, Duisburg, *16.01.1972. Nach Berichtigung des Geburtsdatums: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Baier, Christian, Düsseldorf, *06.11.1976.

2013-05-02:
Prokuren erloschen: Pfeiffer, Heinz, Erkrath, *12.05.1955; Spencer, Robin, Düsseldorf, *06.08.1959.

2013-05-14:
Nicht mehr Vorstand: Muller, Frans Willem Henri, Haarlem/Niederlande, *30.03.1961.

2013-05-27:
Prokura erloschen: Dr. Abel, Christine, Düsseldorf, *28.06.1965; Barret, Christophe, Düsseldorf, *14.02.1968; Gürntke, Kai, Düsseldorf, *30.08.1969; van Helbergen, Kef, Düsseldorf, *30.03.1966; Konradt, Thomas, Bochum, *18.06.1965; Macheleidt, Stefan, München, *12.11.1971; Massalsky, Birgit, Köln, *12.05.1956; Overbosch, Peter, Düsseldorf, *21.09.1949; Rivera Vega, Miguel Angel, Düsseldorf, *26.06.1965; Schweighofer, Peter, Mödling/Österreich, *13.06.1961; Wiedmann, Michael, Essen, *07.06.1962; Dr. Wolff, Oliver, Düsseldorf, *21.04.1969; Wübben, Peter, Düsseldorf, *29.11.1969.

2013-05-27:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2013-06-25:
Die Hauptversammlung vom 08.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 15 Abs. 1 (Ort, Einberufung) beschlossen. § 20 Abs. 4 (Jahresabschluß und Gewinnverwendung) der Satzung ist neu gefasst. Der bisherige § 20 Abs. 4 (Jahresabschluß und Gewinnverwendung) der Satzung wird zu § 20 Abs. 5 (Jahresabschluß und Gewinnverwendung) und der bisherige § 20 Abs. 5 (Jahresabschluß und Gewinnverwendung) der Satzung wird zu § 20 Abs. 6 (Jahresabschluß und Gewinnverwendung).

2013-07-11:
Prokura erloschen: Dr. Körkemeyer, Stephan, Düsseldorf, *25.07.1963.

2013-08-06:
Prokura erloschen: Brödel, Michael, Rötgesbüttel, *11.02.1966.

2013-08-27:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2013-10-15:
Die Hauptversammlung vom 08.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.

2014-01-13:
Prokura erloschen: Mehring-Schlegel, Georg W., Bochum, *31.01.1966.

2014-02-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gembruch, Armin, Düsseldorf, *20.01.1967.

2014-07-28:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Abel, Christine, Düsseldorf, *28.06.1965; Dr. Krasberg, Peter, Düsseldorf, *05.10.1978.

2015-01-12:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2015-01-21:
Prokura erloschen: Bevilacqua, Diego, Düsseldorf, *30.11.1953.

2015-03-20:
Die Hauptversammlung vom 20.02.2015 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. (8) (bedingtes Kapital I) beschlossen. Das Grundkapital ist um bis zu 127.825.000 Euro, eingeteilt in bis zu 50.000.000 Stück auf den Inhaber lautende Stammaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital I). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten oder die zur Wandlung oder Optionsausübung Verpflichteten aus Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die von der METRO AG oder einer Konzerngesellschaft der METRO AG im Sinne von 18 AktG, an der die METRO AG unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 90 Prozent beteiligt ist, aufgrund der von der Hauptversammlung vom 20. Februar 2015 unter Tagesordnungspunkt 10 beschlossenen Ermächtigung ausgegeben oder garantiert werden, von ihren Options- oder Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur Wandlung oder Optionsausübung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung oder Optionsausübung erfüllen oder soweit die METRO AG ein Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Stammaktien der METRO AG zu gewähren. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nicht durchgeführt, soweit ein Barausgleich gewährt wird oder eigene Aktien oder Aktien einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt werden. Der jeweils festzusetzende Options- oder Wandlungspreis für eine Stammaktie muss - auch bei einem variablen Umtauschverhältnis/Options- oder Wandlungspreis - entweder mindestens 80 Prozent des durchschnittlichen Schlusskurses der Stammaktien der METRO AG im Xetra-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (oder in einem an die Stelle des XetraSystems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an den zehn Börsentagen vor dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand über die Begebung der Options- oder Wandelschuldverschreibungen betragen oder - für den Fall der Einräumung eines Bezugsrechts - mindestens 80 Prozent des durchschnittlichen Schlusskurses der Stammaktien der METRO AG im Xetra-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (oder in einem an die Stelle des Xetra-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) während der Bezugsfrist, mit Ausnahme der Tage der Bezugsfrist, die erforderlich sind, damit der Options- oder Wandlungspreis gemäß 186 Abs. 2 Satz 2 AktG fristgerecht bekannt gemacht werden kann, entsprechen. Die neuen Stammaktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie aufgrund der Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten oder der Erfüllung von Options- oder Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

2015-07-07:
Bestellt als Vorstand: Boone, Pieter Cornelis, Utrecht / Niederlande, *18.06.1967.

2015-09-15:
Prokura erloschen: Dr. Klöckener, Jörn, Sankt Augustin, *22.05.1960. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Bost, Jan-Patrick, Düsseldorf, *30.11.1979; Schrödinger, Andreas, Edenkoben, *17.02.1961.

2015-09-15:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates vom 10.09.2015 eingereicht worden.

2015-11-16:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Klöckener, Jörn, Sankt Augustin, *22.05.1960.

2015-11-30:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schwabedal, Kay, Düsseldorf, *20.01.1963.

2015-12-17:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2016-03-01:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2016-04-01:
Die Hauptversammlung vom 19.02.2016 hat die Änderung der Satzung in § 13 beschlossen.

2016-08-23:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Kämper, Christoph, Düsseldorf, *23.01.1976.

2016-09-08:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2016-11-07:
Prokura erloschen: Charreteur, Jean, Duisburg, *16.01.1972.

2016-12-21:
Prokura erloschen: Dr. Abel, Christine, Düsseldorf, *28.06.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schlinge, Volker, Köln, *14.08.1973.

2016-12-22:
Dem Registergericht ist ein Vertrag über die geplante Abspaltung von Vermögensteilen der METRO AG, Düsseldorf, auf die METRO Wholesale & Food Specialist AG, Düsseldorf, eingereicht worden.

2017-01-17:
Dem Registergericht ist zusammen mit dem Entwurf über die geplante Abspaltung von Vermögensteilen der METRO AG, Düsseldorf, auf die METRO Wholesale & Food Specialist AG, Düsseldorf der Entwurf eines Vertrages über die geplante Ausgliederung von Vermögensteilen der METRO AG, Düsseldorf, auf die METRO Wholesale & Food Specialist AG, Düsseldorf, eingereicht worden.

2017-02-13:
Prokura erloschen: Dr. Klöckener, Jörn, Sankt Augustin, *22.05.1960. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hinker, Hans-Dieter, Willich, *14.12.1964.

2017-02-13:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht worden.

2017-03-28:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bossert, Daniel, Düsseldorf, *14.05.1980; Brüning, Christian, Düsseldorf, *05.11.1977.

2017-04-06:
Prokura erloschen: Schrödinger, Andreas, Edenkoben, *17.02.1961. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Zausch, Torsten, Düsseldorf, *01.01.1973.

2017-05-08:
Die Hauptversammlung vom 06.02.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 7 beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 05.02.2022 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Geld- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 417.000.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Das genehmigte Kapital I ist aufgehoben.

2017-07-12:
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 13.12.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 06.02.2017 und der Hauptversammlung der METRO Wholesale & Food Specialist AG vom 10.02.2017 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die METRO Wholesale & Food Specialist AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 79055) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Ausgliederung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Ausgliederung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Ausgliederung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2017-07-12:
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Abspaltungsvertrages vom 13.12.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 06.02.2017 und der Hauptversammlung der METRO Wholesale & Food Specialist AG vom 10.02.2017 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die METRO Wholesale & Food Specialist AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 79055) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Abspaltung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Abspaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Abspaltung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2017-07-19:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Benrather Straße 18-20, 40213 Düsseldorf.

2017-07-19:
Nicht mehr Vorstand: Boone, Pieter Cornelis, Utrecht / Niederlande, *18.06.1967; Hutmacher, Rolf Heiko, Düsseldorf, *12.10.1957; Koch, Olaf Günter, Ingersheim, *01.06.1970. Bestellt als Vorstand: Dr. Haag Molkenteller, Dieter, Dorsten, *22.01.1959. Nunmehr Vorstandsvorsitzender: Haas, Pieter August, Ingolstadt, *14.05.1963. Prokura erloschen: Dr. Haag Molkenteller, Dieter, Dorsten, *22.01.1959.

2017-07-26:
Prokura erloschen: Baier, Christian, Düsseldorf, *06.11.1976; Dr. Bost, Jan-Patrick, Düsseldorf, *30.11.1979; Gembruch, Armin, Düsseldorf, *20.01.1967; Grad, Thomas Harry, Hofheim am Taunus, *08.10.1956; Heitmann, Silke, Kerpen, *23.11.1961; Hinker, Hans-Dieter, Willich, *14.12.1964; Dr. Krasberg, Peter, Düsseldorf, *05.10.1978; Dr. Kämper, Christoph, Düsseldorf, *23.01.1976; Sachs, Harald, St. Ingbert; Schlinge, Volker, Köln, *14.08.1973; Schwabedal, Kay, Düsseldorf, *20.01.1963; Dr. Wißmann, Markus, Sprockhövel, *28.07.1970; Zausch, Torsten, Düsseldorf, *01.01.1973.

2017-08-11:
Die Hauptversammlung vom 06.02.2017 hat die Satzung insgesamt neu gefasst und dabei insbesondere die Firma und den Gegenstand geändert. Neue Firma: CECONOMY AG. Neuer Unternehmensgegenstand: -Handelsgeschäfte aller Art, die mit dem Betrieb von Einzelhandelsunternehmen zusammenhängen, Versandhandel, Großhandel sowie Vertriebsformen unter Nutzung neuer Medien; -Herstellung und Entwicklung von Produkten, die Gegenstand von Handelsgeschäften und von Dienstleistungen sein können; -Durchführung von Immobiliengeschäften aller Art einschließlich Immobilienentwicklung; -Dienstleistungen, insbesondere im Zusammenhang mit Handel, Konsumgütern und Logistik sowie handelsbezogenen digitalen Geschäftsmodellen; -Vermittlung von Finanzdienstleistungen für und Durchführung über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften; -Verwaltung von Vermögen.

2017-10-23:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Holzner, Florian, München, *06.03.1982; Steffes-mies, Bernd, Düsseldorf, *30.06.1979; Sule, Cengiz, Castrop-Rauxel, *29.05.1974.

2018-04-11:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2018-07-12:
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 4 Abs. der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 83.426.358,63 auf EUR 918.845.410,90 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.06.2018 ist § 4 der Satzung in den Absätzen (1), (2) und entsprechend geändert. 918.845.410,90 EUR. Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 333.573.641,37.

2018-10-25:
Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Haas, Pieter August, Ingolstadt, *14.05.1963.

2019-01-07:
Nicht mehr Vorstand: Frese, Mark, Dortmund, *27.04.1964. Bestellt als Vorstand: Dr. Düttmann, Bernhard, Meerbusch, *28.09.1959.

2019-03-07:
Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Werner, Jörn, Amberg, *17.02.1961. Bestellt als Vorstand: Sonnenmoser, Karin, Schwarzach / Österreich, *08.10.1969.

2019-03-21:
Die Hauptversammlung vom 13.02.2019 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 Abs. 7 und 8 und 13 Abs. 4 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in der Zeit bis zum 12. Februar 2024 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stammaktien gegen Geld- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, höchstens jedoch um bis zu 321.600.000 Euro zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Dabei haben die Aktionäre grundsätzlich ein Bezugsrecht. Das Grundkapital ist um bis zu 127.825.000 Euro, eingeteilt in bis zu 50.000.000 Stück auf den Inhaber lautende Stammaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten oder die zur Wandlung oder Optionsausübung Verpflichteten aus Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die von der CECQNOMY AG oder einer Konzerngesellschaft der CECONOMY AG im Sinne von § 18 AktG, an der die CECONQMY AG unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 90 Prozent beteiligt ist, aufgrund der von der Hauptversammlung vom 13. Februar 2019 unter Tagesordnungspunkt 9 beschlossenen Ermächtigung ausgegeben oder garantiert werden, von ihren Options- 0- der Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur Wandlung oder Optionsausübung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung oder Optionsausübung erfüllen oder soweit die CECONQMY AG ein Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Stammaktien der CECONOMY AG zu gewähren. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nicht durchgeführt, soweit ein Barausgleich gewährt wird oder eigene Aktien oder Aktien einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt werden.

2019-03-27:
Das Grundkapital ist um bis zu 127.825.000 Euro, eingeteilt in bis zu 50.000.000 Stück auf den Inhaber lautende Stammaktien bedingt erhöht . Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten oder die zur Wandlung oder Optionsausübung Verpflichteten aus Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die von der CECONOMY AG oder einer Konzerngesellschaft der CECONOMY AG im Sinne von § 18 AktG, an der die CECONOMY AG unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 90 Prozent beteiligt ist, aufgrund der von der Hauptversammlung vom 13. Februar 2019 unter Tagesordnungspunkt 9 beschlossenen Ermächtigung ausgegeben oder garantiert werden, von ihren Options- oder Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur Wandlung oder Optionsausübung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung oder Optionsausübung erfüllen oder soweit die CECONOMY AG ein Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Stammaktien der CECONOMY AG zu gewähren. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nicht durchgeführt, soweit ein Barausgleich gewährt wird oder eigene Aktien oder Aktien einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt werden.

2019-04-01:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Düttmann, Bernhard, Meerbusch, *28.09.1959. Nach Änderung des Wohnortes nunmehr Vorstand: Sonnenmoser, Karin, Düsseldorf, *08.10.1969.

2019-04-01:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2019-05-08:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2019-05-20:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2019-06-05:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Haag Molkenteller, Dieter, Dorsten, *22.01.1959.

2019-07-04:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2019-10-07:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2019-10-31:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Kaistraße 3, 40221 Düsseldorf. Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Werner, Jörn, Amberg, *17.02.1961. Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Dr. Düttmann, Bernhard, Meerbusch, *28.09.1959.

2019-11-05:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2020-03-10:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2020-05-20:
Prokura erloschen: Dr. Holzner, Florian, München, *06.03.1982. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ahmad, Nadim, Duisburg, *14.07.1983; Plagemann, Nikolaus, Düsseldorf, *07.07.1981.

2020-08-26:
Prokura erloschen: Bossert, Daniel, Düsseldorf, *14.05.1980. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Woelk, Thomas Arnold, München, *13.03.1972.

2020-09-08:
Die Hauptversammlung vom 12.02.2020 hat die Änderung der Satzung in § 16 Abs. (Teilnahmerecht) beschlossen.

2020-10-08:
Prokura erloschen: Steffes-mies, Bernd, Düsseldorf, *30.06.1979. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Bonacker, Anna-Karina, Düsseldorf, *30.03.1982.

2020-11-26:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2021-05-06:
Bestellt als Vorstand: Florian, Wieser, München, *13.09.1982. Nicht mehr Vorstand: Sonnenmoser, Karin, Düsseldorf, *08.10.1969.

2021-05-21:
Die Hauptversammlung vom 17.02.2021 hat die Änderung der Satzung in § 13 beschlossen.

2021-06-09:
Prokura erloschen: Woelk, Thomas Arnold, München, *13.03.1972.

2021-06-30:
Prokura erloschen: Ahmad, Nadim, Duisburg, *14.07.1983. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Knežević-Savić, Natalia, München, *16.11.1984.

2021-07-27:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2021-08-12:
Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Dr. Düttmann, Bernhard, Meerbusch, *28.09.1959. Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Dr. Wildberger, Karsten, Krefeld, *05.09.1969.

2021-10-12:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2022-02-28:
Prokura erloschen: Plagemann, Nikolaus, Düsseldorf, *07.07.1981. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schmidt, Marc, Düsseldorf, *13.07.1987.

2022-03-07:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2022-03-16:
Prokura erloschen: Brüning, Christian, Düsseldorf, *05.11.1977.

2022-05-18:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Prüfer, Iris Gertrud, Mettmann, *09.09.1968; Dr. Stenzel, Roman David, Reichertshausen, *16.10.1981.

2022-05-31:
Die Hauptversammlung vom 12.04.2022 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 2 und 3 , 16 Abs. 1 Satz 1 (Teilnahmerecht) und 21 (Gewinnverteilung) beschlossen. Von § 4 wurden die Abs. 4 und 5 ersatzlos gestrichen und sind einstweilen freibleibend. Von § 18 (Stimmrecht) ist der Abs. 4 ersatzlos gestrichen worden. § 21 (Gewinnverwendung) wurde geändert und neu gefasst.

2022-06-03:
Die Hauptversammlung vom 12.04.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Abs. 1 und Abs. 2 und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals um 321.602.593,27 EUR auf 1.240.448.004,17 EUR beschlossen. Ferner wurde ein neuer § 4 Abs. 9 eingeführt. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Stammkapital: 1.240.448.004,17 EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 89.476.079,21 EUR, eingeteilt in bis zu 35.000.000 Stück auf den Inhaber lautende Stammaktien, bedingt erhöht . Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Aktien an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen, die gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung vom 12.04.2022 unter Tagesordnungspunkt 2 gegen Sacheinlage ausgegeben werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der bedingten Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzusetzen.

2022-06-21:
Die Hauptversammlung vom 12.04.2022 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 7 beschlossen, indem das bisherige genehmigte Kapital aufgehoben und ein neues genehmigtes Kapital eingefügt wurde. Ferner wurde § 4 Abs. 8 neu gefasst, indem das bisherige bedingte Kapital aufgehoben und ein neues bedingtes Kapital (Bedingtes Kapital 2022/II) eingefügt wurde. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.02.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 11.04.2027 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 321.600.000,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. . Das Grundkapital ist um bis zu 127.825.000 Euro, eingeteilt in bis zu 50.000.000 Stück auf den Inhaber lautende Stammaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/II). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten oder die zur Wandlung oder Optionsausübung Verpflichteten aus Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die von der CECONOMY AG oder einer Konzerngesellschaft der CECONOMY AG im Sinne von § 18 AktG, an der die CECONOMY AG unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 90 Prozent beteiligt ist, aufgrund der von der Hauptversammlung vom 12. April 2022 unter Tagesordnungspunkt 8 beschlossenen Ermächtigung ausgegeben oder garantiert werden, von ihren Options- oder Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur Wandlung oder Optionsausübung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung oder Optionsausübung erfüllen oder soweit die CECONOMY AG ein Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Stammaktien der CECONOMY AG zu gewähren. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nicht durchgeführt, soweit ein Barausgleich gewährt wird oder eigene Aktien oder Aktien einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt werden.

2022-07-05:
Die Hauptversammlung vom 12.04.2022 hat im Zuge der Änderung der Satzung in § 4 ein weiteres genehmigtes Kapital und ein weiteres bedingtes Kapital geschaffen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.04.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 11.04.2027 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 321.600.000,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. . Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.04.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 11.04.2027 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 112.560.000,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2022/II). Das Grundkapital ist um bis zu 44.738.750,00 Euro, eingeteilt in bis zu 17.500.000 Stück auf den Inhaber lautende Stammaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/III). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten oder die zur Wandlung oder Optionsausübung Verpflichteten aus Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die von der CECONOMY AG oder einer Konzerngesellschaft der CECONOMY AG im Sinne von § 18 AktG, an der die CECONOMY AG unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 90 Prozent beteiligt ist, aufgrund der von der Hauptversammlung vom 12. April 2022 unter Tagesordnungspunkt 10 beschlossenen Ermächtigung ausgegeben oder garantiert werden, von ihren Options- oder Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur Wandlung oder Optionsausübung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung oder Optionsausübung erfüllen oder soweit die CECONOMY AG ein Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Stammaktien der CECONOMY AG zu gewähren. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nicht durchgeführt, soweit ein Barausgleich gewährt wird oder eigene Aktien oder Aktien einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt werden.

2022-07-11:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.