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MHP Hotel AG
80335 MünchenDE
1x Adresse:
Maximiliansplatz 12b
80333 München
Maximiliansplatz 12b
80333 München
mind. 23 Mitarbeiter
Gründung 2013
Gründung 2013
18x HR-Bekanntmachungen:
2015-07-21:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 3.5.2004, zuletzt geändert am 30.12.2014. Die Hauptversammlung vom 30.12.2014 hat die Änderung des § 1 (Sitz, bisher Hamburg, Amtsgericht Hamburg HRB 123830) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Denisstraße 1 b, 80335 München. Gegenstand des Unternehmens: Verwaltung eigenen Vermögens, Beteiligung an Unternehmen aller Art und Unternehmensberatung, insbesondere die Anfertigung von Markt- und Unternehmensstudien (Research Reports) und Übernahme der Investor- sowie Public-Relations Tätigkeit für börsennotierte Gesellschaften. Der Gesellschaft ist es erlaubt, auch in spekulativen Investments zu agieren. Dazu zählen insbesondere Derivate, Finanzinnovationen, darlehensfinanzierte und gehebelte Investments an den Wertpapier- und Devisenmärkten. Grundkapital: 5.869.500,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Jürgens, Jürgen, Hamburg, *20.09.1957, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Dr. Dörsch, Harald, Tutzing, *28.07.1957. Bestellt: Vorstand: Müller, Sabrina, München, *30.04.1985, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 1.6.2019 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 876.000,- EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.12.2014 um bis zu 185.000,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I).
2015-09-11:
Die Hauptversammlung vom 31.08.2015 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Schaffung zweier neuer Bedingter Kapitalia und die Änderung der §§ 2 , 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 4a (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Entwicklung telemedizinischer Gesamtsysteme und Verarbeitung medizinischer Daten sowie Betreuung von High-Tech Unternehmen. Das Genehmigte Kapital vom 02.06.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 10.09.2020 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 2.934.750,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2015 um 401.950,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Arbeitnehmer und Mitglieder der Geschäftsführung der Gesellschaft oder eines verbundenen Unternehmens. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2015 um 2.347.800,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/II). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Umtausch- oder Bezugsrechten an Gläubiger von Options- oder Wandelschuldverschreibungen.
2015-10-22:
Ausgeschieden: Vorstand: Jürgens, Jürgen, Hamburg, *20.09.1957.
2016-05-13:
Ausgeschieden: Vorstand: Müller, Sabrina, München, *30.04.1985. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Pichlbauer, Dieter, Pöcking, *09.09.1969.
2016-05-25:
Bestellt: Vorstand: Brandis, Tilo, München, *28.03.1967, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-09-07:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Dörsch, Harald, Tutzing, *28.07.1957.
2016-11-07:
Ausgeschieden: Vorstand: Brandis, Tilo, München, *28.03.1967. Bestellt: Vorstand: Empl, Andreas, München, *25.06.1973.
2016-11-17:
Prokura erloschen: Pichlbauer, Dieter, Pöcking, *09.09.1969.
2017-01-21:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.08.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.264.228,00 EUR auf 7.133.728,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.10.2016 ist die Satzung in §§ 4 und 4a Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 7.133.728,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 31.08.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.670.522,00 EUR.
2018-06-28:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Sendlinger-Tor-Platz 8, 80336 München.
2018-08-10:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2020-03-26:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2021-08-05:
Die Hauptversammlung vom 29.03.2021 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um 3.566.864,00 EUR, die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.675.148,00 EUR, die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der § 4 und 4 a (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 3.566.864,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 31.08.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.03.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 04.08.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.783.432,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).
2021-10-06:
Die Kapitalherabsetzung vom 29.03.2021, eingetragen am 04.08.2021, ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 29.03.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.675.148,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.09.2021 ist § 4 der Satzung geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 6.242.012,00 EUR.
2021-12-03:
Die Hauptversammlung vom 01.10.2021 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 1 und 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie 4 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neue Firma: MHP Hotel AG. Neuer Unternehmensgegenstand: Kauf und Verkauf von Immobilien und Immobilienunternehmen, der Kauf, Verkauf, die Entwicklung, Renovierung und Modernisierung von Hotelimmobilien, der Kauf und Verkauf von Immobiliengesellschaften, Hotelgesellschaften, der Betrieb und das Management von Hotels und Hotelbetriebsgesellschaften, die Beratung und Unternehmensberatung, das Assetmanagement und Immobilienmanagement, der Kauf und Verkauf von Managementgesellschaften sowie der Erwerb, das Halten und die Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland. Geschäfte, die der Genehmigung nach der Gewerbeordnung oder durch die BaFin bedürfen, sind nicht Gegenstand der Gesellschaft. Das Bedingte Kapital 2014/I, das Bedingte Kapital 2015/I und das Bedingte Kapital 2015/II wurden aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.10.2021 um 1.783.432,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber von Options- und Wandelschuldverschreibungen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung bis zum 30.09.2026 ausgegeben werden.
2021-12-11:
Die Hauptversammlung vom 01.10.2021 in Verbindung mit dem Aufsichtsrat vom 19.11.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 33.125.000,00 EUR, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 und 4a (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 39.367.012,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.10.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.09.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 16.500.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/II).
2022-01-19:
Bestellt: Vorstand: Dr. Frehse, Jörg, Grünwald, *25.03.1969; Selke, Ralf, München, *08.04.1968; Wagner, Michael, Grünwald, *08.07.1974. Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2022-03-12:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Bayerstr. 41, 80335 München.
2015-07-21:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 3.5.2004, zuletzt geändert am 30.12.2014. Die Hauptversammlung vom 30.12.2014 hat die Änderung des § 1 (Sitz, bisher Hamburg, Amtsgericht Hamburg HRB 123830) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Denisstraße 1 b, 80335 München. Gegenstand des Unternehmens: Verwaltung eigenen Vermögens, Beteiligung an Unternehmen aller Art und Unternehmensberatung, insbesondere die Anfertigung von Markt- und Unternehmensstudien (Research Reports) und Übernahme der Investor- sowie Public-Relations Tätigkeit für börsennotierte Gesellschaften. Der Gesellschaft ist es erlaubt, auch in spekulativen Investments zu agieren. Dazu zählen insbesondere Derivate, Finanzinnovationen, darlehensfinanzierte und gehebelte Investments an den Wertpapier- und Devisenmärkten. Grundkapital: 5.869.500,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Jürgens, Jürgen, Hamburg, *20.09.1957, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Dr. Dörsch, Harald, Tutzing, *28.07.1957. Bestellt: Vorstand: Müller, Sabrina, München, *30.04.1985, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 1.6.2019 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 876.000,- EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.12.2014 um bis zu 185.000,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I).
2015-09-11:
Die Hauptversammlung vom 31.08.2015 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Schaffung zweier neuer Bedingter Kapitalia und die Änderung der §§ 2 , 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 4a (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Entwicklung telemedizinischer Gesamtsysteme und Verarbeitung medizinischer Daten sowie Betreuung von High-Tech Unternehmen. Das Genehmigte Kapital vom 02.06.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 10.09.2020 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 2.934.750,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2015 um 401.950,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Arbeitnehmer und Mitglieder der Geschäftsführung der Gesellschaft oder eines verbundenen Unternehmens. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2015 um 2.347.800,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/II). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Umtausch- oder Bezugsrechten an Gläubiger von Options- oder Wandelschuldverschreibungen.
2015-10-22:
Ausgeschieden: Vorstand: Jürgens, Jürgen, Hamburg, *20.09.1957.
2016-05-13:
Ausgeschieden: Vorstand: Müller, Sabrina, München, *30.04.1985. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Pichlbauer, Dieter, Pöcking, *09.09.1969.
2016-05-25:
Bestellt: Vorstand: Brandis, Tilo, München, *28.03.1967, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-09-07:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Dörsch, Harald, Tutzing, *28.07.1957.
2016-11-07:
Ausgeschieden: Vorstand: Brandis, Tilo, München, *28.03.1967. Bestellt: Vorstand: Empl, Andreas, München, *25.06.1973.
2016-11-17:
Prokura erloschen: Pichlbauer, Dieter, Pöcking, *09.09.1969.
2017-01-21:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.08.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.264.228,00 EUR auf 7.133.728,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.10.2016 ist die Satzung in §§ 4 und 4a Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 7.133.728,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 31.08.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.670.522,00 EUR.
2018-06-28:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Sendlinger-Tor-Platz 8, 80336 München.
2018-08-10:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2020-03-26:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2021-08-05:
Die Hauptversammlung vom 29.03.2021 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um 3.566.864,00 EUR, die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.675.148,00 EUR, die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der § 4 und 4 a (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 3.566.864,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 31.08.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.03.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 04.08.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.783.432,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).
2021-10-06:
Die Kapitalherabsetzung vom 29.03.2021, eingetragen am 04.08.2021, ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 29.03.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.675.148,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.09.2021 ist § 4 der Satzung geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 6.242.012,00 EUR.
2021-12-03:
Die Hauptversammlung vom 01.10.2021 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 1 und 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie 4 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neue Firma: MHP Hotel AG. Neuer Unternehmensgegenstand: Kauf und Verkauf von Immobilien und Immobilienunternehmen, der Kauf, Verkauf, die Entwicklung, Renovierung und Modernisierung von Hotelimmobilien, der Kauf und Verkauf von Immobiliengesellschaften, Hotelgesellschaften, der Betrieb und das Management von Hotels und Hotelbetriebsgesellschaften, die Beratung und Unternehmensberatung, das Assetmanagement und Immobilienmanagement, der Kauf und Verkauf von Managementgesellschaften sowie der Erwerb, das Halten und die Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland. Geschäfte, die der Genehmigung nach der Gewerbeordnung oder durch die BaFin bedürfen, sind nicht Gegenstand der Gesellschaft. Das Bedingte Kapital 2014/I, das Bedingte Kapital 2015/I und das Bedingte Kapital 2015/II wurden aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.10.2021 um 1.783.432,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber von Options- und Wandelschuldverschreibungen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung bis zum 30.09.2026 ausgegeben werden.
2021-12-11:
Die Hauptversammlung vom 01.10.2021 in Verbindung mit dem Aufsichtsrat vom 19.11.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 33.125.000,00 EUR, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 und 4a (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 39.367.012,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.10.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.09.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 16.500.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/II).
2022-01-19:
Bestellt: Vorstand: Dr. Frehse, Jörg, Grünwald, *25.03.1969; Selke, Ralf, München, *08.04.1968; Wagner, Michael, Grünwald, *08.07.1974. Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2022-03-12:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Bayerstr. 41, 80335 München.