2014-09-11: Aktiengesellschaft. Satzung vom 22.04.1995, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 01.09.2014 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand), § 18 (Jahresabschluss, Gewinnverwendung) und § 1.2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Köln (bisher Amtsgericht Köln HRB 59081) nach Frankfurt am Main beschlossen. Geschäftsanschrift: Westendstraße 41, 60325 Frankfurt am Main. Gegenstand: Gründung von und die Beteiligung an anderen Unternehmen, die Verwaltung, das Management und das Controlling von Beteiligungsunternehmen sowie die Erbringung von Serviceleistungen jeglicher Art für andere Unternehmen, insbesondere Beteiligungsunternehmen. Die Gesellschaft ist weiterhin berechtigt, ihr eigenes Vermögen zu verwalten, insbesondere Fernsehproduktions- und dazu gehörige Rechte zu vermarkten, und alle Arten von Finanzgeschäften und Geschäften mit Finanzinstrumenten, für die eine Erlaubnis nach dem Gesetz über das Kreditwesen (KWG) nicht erforderlich ist, vorzunehmen. Grundkapital: 2.514.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Dr. Werkmann, Günter, Darmstadt, *12.06.1953, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2012 um bis zu 1.257.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2012 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 24.06.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.257.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2012/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2014-12-16: Bestellt als Vorstand: Matthies, Heinz, Wien / Österreich, *19.04.1960, einzelvertretungsberechtigt.
2015-02-03: Geändert, nun: Vorstand: Dr. Werkmann, Günter, Darmstadt, *12.06.1953, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-12-11: Die Hauptversammlung vom 25.08.2015 hat eine Änderung der Satzung in § 2 sowie 18 beschlossen. Neuer Gegenstand: Gründung von und die Beteiligung an anderen Unternehmen, die Verwaltung, das Management und das Controlling von Beteiligungsunternehmen sowie die Erbringung von Serviceleistungen jeglicher Art für andere Unternehmen, insbesondere Beteiligungsunternehmen, auch die Annahme und Weiterleitung von Anzeigen (Anzeigenexpedition). Die Gesellschaft ist weiterhin berechtigt, ihr eigenes Vermögen zu verwalten, insbesondere Fernsehproduktions- und dazu gehörige Rechte zu vermarkten, und alle Arten von Finanzgeschäften und Geschäften mit Finanzinstrumenten, für die eine Erlaubnis nach dem Gesetz über das Kreditwesen (KWG) nicht erforderlich ist, vorzunehmen.
2016-09-16: Die Hauptversammlung vom 29.08.2016 hat eine Änderung der Satzung in § 2 beschlossen. Neuer Gegenstand: Gründung von und die Beteiligung an anderen Unternehmen, die Verwaltung, das Management und das Controlling von Beteiligungsunternehmen sowie die Erbringung von Serviceleistungen jeglicher Art für andere Unternehmen, insbesondere Beteiligungsunternehmen, auch die Annahme und Weiterleitung von Anzeigen (Anzeigenexpedition). Die Gesellschaft ist weiterhin berechtigt, ihr eigenes Vermögen zu verwalten, insbesondere Fernsehproduktions- und dazu gehörige Rechte zu vermarkten, und alle Arten von Finanzgeschäften und Geschäften mit Finanzinstrumenten, für die eine Erlaubnis nach dem Gesetz über das Kreditwesen (KWG) nicht erforderlich ist, sowie Handelsgeschäfte vorzunehmen.
2017-07-11: Nicht mehr Vorstand: Matthies, Heinz, Wien / Österreich, *19.04.1960.
2017-11-03: Die Hauptversammlung vom 18.09.2017 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital, bedingtes Kapital) beschlossen. Außerdem wurde § 3 (Bekanntmachungen) geändert. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.09.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.09.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.257.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2012 (Bedingtes Kapital 2012/I) ist aufgehoben. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.09.2017 um bis zu 1.257.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2017-11-17: Die Hauptversammlung vom 18.09.2017 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 2.463.720,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Neues Grundkapital: 50.280,00 EUR.
2018-03-09: Die Hauptversammlung vom 18.09.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 452.520,00 EUR sowie die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 502.800,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2022-03-08: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2022-03-08: Bestellt als Vorstand: Katheder, Eva, Bad Vilbel, *12.03.1965, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Dr. Werkmann, Günter, Darmstadt, *12.06.1953.