2015-07-17: Aktiengesellschaft. Satzung vom 03.08.2000, zuletzt geändert am 26.04.2013. Die Hauptversammlung vom 16.04.2015 hat die Aufhebung der Bedingten Kapitalia 2000/I und 2004/II und des Genehmigten Kapitals 2005/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie die Änderung der §§ 1 (Sitz, bisher Berlin, Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 98094 B), 3 (Geschäftsjahr) und 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Residenzstraße 18, 80333 München. Gegenstand des Unternehmens: Herstellung, Vertrieb und Verwertung von Fernseh-, Film-, Musik- und Multimediaproduktionen über alle Print- und elektronische Medien und Vermarktung von Künstlern und Merchandisingprodukten sowie Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland. Grundkapital: 11.180.909,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Dr. Schäfer, Markus, München, *31.01.1969, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Lammek, Marc, Berlin, *10.08.1969. Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der ME, MYSELF & EYE Film- und Fernsehproduktionsgesellschaft mbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 59144). Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 07.07.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 20.08.2004 und der Gesellschafterversammlung der eyedoo GmbH vom 07.07.2004 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die eyedoo GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 78762) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. Die Gesellschaft hat am 13.08.2007 mit der ALL3MEDIA Deutschland GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 168876) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 31.08.2007 zugestimmt. Die white balance GmbH mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 106161) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 13.03.2015 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.04.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 15.04.2020 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.590.454,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 250.000,00 EUR bedingt erhöht (Mitarbeiterbeteiligung 2000) (Bedingtes Kapital 2000/I). Das Bedingte Kapital 2000/I wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 500.000,00 EUR bedingt erhöht (Mitarbeiterbeteiligung 2004) (Bedingtes Kapital 2004/II). Das Bedingte Kapital 2004/II wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.04.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 25.04.2015 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.590.454,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010/I). Das Genehmigte Kapital vom 26.04.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) wurde aufgehoben.
2015-10-20: Prokura erloschen: Dr. Lammek, Marc, Berlin, *10.08.1969.
2016-01-13: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2022-02-19: Vorstand: Rijssemus, Taco Sjoerd Godefridus, Amsterdam / Niederlande, *18.03.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-04-07: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.