56x HR-Bekanntmachungen:

2007-07-02:
Die Hauptversammlung vom 15.05.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 75.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in den §§ 5 Abs. 1 (Grundkapital), 17 und 18 beschlossen. Neues Grundkapital: 150.000.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Das Grundkapital von nunmehr 150.000.000,00 EUR ist eingeteilt in 2.500.000 Stückaktien.

2007-10-12:
Prokura erloschen Dr. Flach, Christian, Sereetz, *09.01.1968.

2008-02-15:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Arlt, Detlef, Hamburg, *21.12.1963; Kaiser, Stefan, Buchholz, *22.03.1961.

2008-09-30:
Bestellt Vorstand: Dr. Flach, Franz Christian, Sereetz, *09.01.1968; Spaepen, August, Hamburg, *13.11.1962, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Wohnort geändert, nun Vorstand: Lokhorst, Aart Willem, Kaufmann, London/Großbritannien, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2008-10-07:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2010-05-21:
Die Hauptversammlung vom 28.04.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9, 12, 17 und 18 beschlossen. Geschäftsanschrift: Admiralitätstraße 55, 20459 Hamburg.

2011-01-28:
Nicht mehr Vorstand: Lokhorst, Aart Willem, Kaufmann, London/Großbritannien; Spaepen, August, Hamburg, *13.11.1962.

2011-05-10:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2011-06-23:
Die Hauptversammlung vom 04.05.2011 hat die Änderung der Satzung in § 23 beschlossen.

2011-08-30:
Prokura erloschen Heide, Jörg, Hamburg, *19.07.1960.

2011-09-22:
Prokura erloschen Arlt, Detlef, Hamburg, *21.12.1963.

2012-01-26:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB): Scheel, Holger, Ellerbek, *18.04.1969.

2012-05-31:
Prokura erloschen Dr. rer. nat. Schulwitz, Bruno, Hamburg.

2012-09-17:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Walter, Jörg, Hamburg, *29.11.1946.

2012-09-20:
Prokura geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Walter, Jörg, Hamburg, *15.08.1965.

2012-11-01:
Bestellt Vorstand: Conner, Carlin George, Kingwood/ Texas/USA, *06.10.1967; Tellechea, Julio Nestor, Hamburg, *08.11.1955, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2013-06-13:
Die Hauptversammlung vom 29.05.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 100.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand) und 5 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: die Leitung der von der Gesellschaft beherrschten Unternehmen, die Verwaltung von Beteiligungen an Gesellschaften, die Gründung weiterer Unternehmen und der Erwerb weiterer Beteiligungen im In- und Ausand, deren Geschäftszweck einer der nachfolgenden ist: Handel, Verarbeitung, Lagerung und Transport von Mineralöl, Kohle und sonstigen Energieträgern oder Schüttgütern, von chemikalischen Produkten und Gasen sowie damit im Zusammenhang stehende Diensteistungen inklusive des Betreibens von Logistik-Assets, Durchführung von Engineering- und Bauleistungen, Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Öl- und Gasgewinnung, Schiffs- und Flugzeugbetankungsgeschäft, Tankstellengeschäft sowie alle im Zusammenhang mit den genannten Tätigkeiten stehenden Geschäfte. Neues Grundkapital: 250.000.000,00 EUR.

2013-07-25:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schouten, Anke Elisabeth, Hamburg, *18.08.1963.

2013-09-27:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2013-12-04:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Danziger, Uwe, Hamburg, *05.12.1968.

2014-04-07:
Nicht mehr Vorstand: Conner, Carlin George, Kingwood/ Texas/USA / Vereinigte Staaten, *06.10.1967.

2014-06-13:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2014-06-16:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Tölke, Inga, Hamburg, *01.10.1975.

2015-04-13:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2015-06-04:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2015-10-12:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Witte, Christoph, Bonn, *13.02.1971.

2016-04-18:
Bestellt Vorstand: Schouten, Anke Elisabeth, Hamburg, *18.08.1963, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Schouten, Anke Elisabeth, Hamburg, *18.08.1963.

2016-06-30:
Prokura erloschen Kaiser, Stefan, Buchholz, *22.03.1961.

2016-09-14:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Koreastraße 7, 20457 Hamburg.

2017-01-30:
Prokura geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Advani, Santokh S., Hamburg, *07.04.1965; Fröse, Klaus-Dieter, Dipl.Ökonom, Hamburg.

2017-05-03:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2017-06-13:
Wohnort geändert, nun Vorstand: Dr. Flach, Franz Christian, Bad Schwartau, *09.01.1968, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Scheel, Holger, Ellerbek, *18.04.1969. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schaal, Markus August, Heiligenhaus, *23.10.1967.

2017-07-19:
Prokura geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schaal, Markus August, Heiligenhaus, *23.10.1967.

2017-08-03:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Wijnbergen, Ronald, Hamburg, *01.12.1968; Zwanzig, Axel, Hamburg, *18.03.1974.

2017-10-02:
Prokura erloschen Fröse, Klaus-Dieter, Dipl.Ökonom, Hamburg.

2017-11-29:
Nicht mehr Vorstand: Schouten, Anke Elisabeth, Hamburg, *18.08.1963.

2017-12-13:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2018-02-06:
Bestellt Vorstand: Dr. Zwingmann, Lorenz William, Trittau, *16.09.1964, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2018-04-10:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Nette, Claus-Georg, Jurist, Hamburg.

2018-08-13:
Bestellt Vorstand: Garrett, Mark, Hamburg, *11.05.1962, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2018-09-04:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Flach, Franz Christian, Bad Schwartau, *09.01.1968; Tellechea, Julio Nestor, Hamburg, *08.11.1955. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Juzenaite, Egle, Hamburg, *01.12.1976.

2019-01-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Knüppel, Andreas Neithart, Buchholz, *20.07.1966.

2019-04-04:
Prokura erloschen Tölke, Inga, Hamburg, *01.10.1975. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Anghel, René, Hamburg, *17.12.1966.

2019-04-10:
Prokura gelöscht : Anghel, René, Hamburg, *17.12.1966.

2019-11-04:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Korvenranta, Markku Tapani, Hamburg, *26.01.1966; Schulz, Olaf Fritz Max, Wentorf bei Hamburg, *15.08.1967.

2019-12-10:
Prokura erloschen Wijnbergen, Ronald, Hamburg, *01.12.1968.

2020-02-17:
Geändert , nun Vorstand: Garrett, Mark, Binningen / Schweiz, *11.05.1962, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2020-07-16:
Die Hauptversammlung vom 26.05.2020 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 2 und 8 (Vertretung). Die Hauptversammlung vom 08.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 9 Abs. (1) (Aufsichtsrat) beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Der Gegenstand des Unternehmens ist die Leitung der von der Gesellschaft beherrschten Unternehmen, die Verwaltung von Beteiligungen an Gesellschaften, die Gründung weiterer Unternehmen und der Erwerb weiterer Beteiligungen im In- und Ausland, deren Geschäftszweck Folgendes umfasst: (i) Handel, Vertrieb, Lieferung, Verarbeitung, Lagerung und Transport von Gütern, insbesondere von Mineralöl-, Gas- sowie chemischen Produkten und sonstigen Energieträgern einschließlich damit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen wie dem Errichten und Betreiben von Logistik-Standorten, (ii) Produktion von chemischen Produkten, (iii) Energieerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen einschließlich der Errichtung des Betriebs von Anlagen und Handel mit sowie Vertrieb von Energieprodukten, (iv) Entwicklung und der Vertrieb von Technologien aus den Bereichen Energieerzeugung, Energiespeicherung, Energieübertragung und der Verbrauchssteuerung, (v) Beteiligung an Unternehmen, die in den Bereichen Energie-, Chemie- und Wiederaufbereitung und angrenzenden Tätigkeitsbereichen tätig sind sowie (vi) alle im Zusammenhang mit den vorgenannten Tätigkeiten stehenden oder diesen förderlichen Geschäfte und Maßnahmen. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

2020-12-28:
Die Hauptversammlung vom 14.12.2020 hat die Neufassung der Satzung beschlossen.

2021-01-26:
Bestellt Vorstand: Schulz, Olaf Fritz Max, Wentorf bei Hamburg, *15.08.1967, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Dr. Zwingmann, Lorenz William, Trittau, *16.09.1964. Prokura erloschen Schulz, Olaf Fritz Max, Wentorf bei Hamburg, *15.08.1967.

2021-09-06:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2021-12-02:
Prokura erloschen Juzenaite, Egle, Hamburg, *01.12.1976; Korvenranta, Markku Tapani, Hamburg, *26.01.1966; Schaal, Markus August, Heiligenhaus, *23.10.1967. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2022-04-11:
Die Gesellschaft hat gem. §§ 61, 62 UmwG den Entwurf eines Verschmelzungsvertrages eingereicht, betreffend die Verschmelzung der M&B Immobilien Service GmbH mit Sitz in Hamburg als übertragender Gesellschaft und der Marquard & BahIs Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 51271) als übernehmender Gesellschaft.

2022-04-12:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Gryhorenko, Iryna, Hamburg, *06.01.1977; Maschinger, Timo-Alexander, Hanstedt, *25.05.1979; Dr. Schäfers, Stefan, Hamburg, *24.06.1979.

2022-07-12:
Bestellt Vorstand: Dr. Witte, Jan Christoph, Hamburg, *13.02.1971, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Garrett, Mark, Binningen / Schweiz, *11.05.1962. Prokura erloschen Dr. Witte, Christoph, Hamburg, *13.02.1971.

2022-07-18:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.04.2022 mit der M&B Immobilien Service GmbH mit Sitz in Hamburg verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.