2005-11-29: Aktiengesellschaft. Satzung vom 03.06.2005. Gegenstand: der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von Patenten, Marken, Urheberrechten, Erfindungen, Verfahren, technischem Wissen und anwendungstechnischem Wissen und dergleichen. Die Leistung von technischen Diensten sowie von Finanzierungs- und Verwaltungsdiensten. Die Fabrikation von, der Handel mit und die Erbringung von Serviceleistungen an Geräten und technischen Produkten, insbesondere für die medizinische Elektronik, Analyse und Diagnostik. Die Gesellschaft führt keine Tätigkeiten aus, die unter das Rechts- und Steuerberatungsgesetz fallen und auch sonst keíner besonderen Erlaubnis bedürfen. Grundkapital: 1.000.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. Vorstand: Fischer, Sylvia, Osterode, *23.04.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Vorstand ist vom Tag der Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister an für die Dauer von fünf Jahren ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrfach, insgesamt jedochhöchstens um einen Nennbetrag von EUR 200.000,00 (in Worten: EUR zweihundert Tausend) zu erhöhen. Den Aktionären ist dabei ein Bezugsrecht einzuräumen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Das Grundkapital ist eingeteilt in 100.000 Nennbetragsaktien zu je 10,00 Euro, die alle auf den Namen lauten.Sie werden zum Nennwert ausgegeben.Gründer der Gesellschaft, die sämtliche Aktien übernommen haben, sind: Fischer , Sylvia , Osterode; Rudow , Karl , Zufikon / Schweiz; Schlemmer , Christiane , Weichs; Prof. Dr. Beyer , Hans-Konrad , Herne; Dr. Scherer , Holger , Wiesbaden; Frey , Holger , Böhmenkirch. Den ersten Aufsichtsrat bilden: Rudow , Karl , Zufikon / Schweiz; Prof. Dr. Beyer , Hans-Konrad , Herne und Hauck , Hans-Christian , Frankfurt. Die mit der Anmeldung eingereichten Schriftstücke, namentlich die Prüfungsberichte der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie der Gründungsprüfer können bei Gericht eingesehen werden.
2006-02-22: Nicht mehr Vorstand: Fischer, Sylvia. Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Schulz, Matthias, Osterode am Harz, *19.02.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Schlemmer, Alfred, Weichs, *04.10.1958.
2007-03-27: Durch Beschluss vom 05.12.2006 hat der Vorstand mit Zustimmungsbeschluss des Aufsichtsrats vom 22.09.2006 in vollständiger Ausnutzung des genehmigten Kapitals gemäß § 4 Absatz 4 der Satzung beschlossen, das Grundkapital der Gesellsachft um EUR 200.000,00 auf EUR 1.200.000,00 zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
2007-06-04: § 4 Abs. (1) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02./12.04.2007 in Anpassung an die Kapitalerhöhung geändert. § 4 Abs. (4) der Satzung ist aufgehoben. 1.200.000,00 EUR.
2007-09-03: Bestellt als Vorstand: Frey, Holger, Böhmenkirch, *04.07.1963, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-05-30: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.05.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 21.05.2008 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 21.05.2008 mit der Medserena Betriebsgesellschaft Köln GmbH mit Sitz in Köln (HRB 55734) verschmolzen. Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2013-11-18: Die Hauptversammlung vom 21.09.2013 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Ort und Einberufung) Abs. 1. beschlossen.
2015-11-25: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2018-09-17: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2019-11-21: Die Hauptversammlung vom 31.08.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 600.000,00 EUR auf bis zu zu 1.800.000,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.11.2019 wurde die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) Ziffer. 1 geändert. Die Kapitalerhöhung ist i.H.v. 600.000,00 EUR durchgeführt. 1.800.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2021-11-08: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.