2016-11-29: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 21.01.1982 mit mehrfachen Änderungen. Die Gesellschafterversammlung vom 04.10.2016 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Geändert wurden insbesondere § 1 (Firma, Sitz) und § 2 (Gegenstand des Unternehmens). Der Sitz ist von Erkelenz (Amtsgericht Mönchengladbach HRB 8384) nach Weinheim verlegt. Geschäftsanschrift: Im Technologiepark 1, 69469 Weinheim. Gegenstand geändert; nun: Gegenstand: Die Wahrnehmung der Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding, insbesondere der Erwerb, die Verwaltung sowie die Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen, die Leitung der zur Mektec-Gruppe gehörenden Unternehmen und Beteiliungen, die Übernahme zentraler Konzernfunktionen sowie die Erbringung von Dienstleistungen gegenüber Konzerngesellschaften sowie Dritten. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung dieses GeseIlschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen, insbesondere zur Errichtung von Zweigniederlasungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland, zum Erwerb sowie zur Beteiligung an anderen Unternehmen, zur Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung solcher Unternehmen sowie zur Vermietung und Verpachtung von Wirtschaftsgütern. Stammkapital: 10.200.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Dr. Bochtler, Wolfgang, Hemsbach, *27.06.1964; Luciani, Christophe, Grünstadt, *17.12.1969; Wagenblaß, Sascha Christian, Lampertheim, *21.03.1971. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Neumann, Christoph, Kleinmachnow, *19.02.1967; Schneider, Andreas, Viernheim, *29.09.1970.
2017-02-23: Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Dr. Bochtler, Wolfgang, Hanau, *27.06.1964.
2019-03-01: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Endlicher, Marc, Weinheim, *25.01.1983.
2022-02-24: Bestellt als Geschäftsführer: Saito, Tatsuhiko, Inzaishi / Japan, *01.01.1960. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Bochtler, Wolfgang, Hanau, *27.06.1964.