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Mensch und Maschine Software SE
90411 NürnbergDE
1x Adresse:
Argelsrieder Feld 5
82234 Weßling
Argelsrieder Feld 5
82234 Weßling
mind. 11 Mitarbeiter
44x HR-Bekanntmachungen:
2006-12-22:
Europäische Aktiengesellschaft (SE). Satzung vom 30.05.2006. Gegenstand des Unternehmens: Leitung einer internationalen Unternehmensgruppe, die in dem Bereichen Entwicklung und Vertrieb von Computersoftware, Service und Schulung tätig ist. Die Gesellschaft hält Beteiligungen an gleichartigen Unternehmen. Grundkapital: 12.605.782,00 EUR. Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender Direktor mit einem Prokuristen. Geschäftsführender Direktor: Endres, Michael, Fürstenfeldbruck-Aich, *30.12.1959; Jansen, Jens, München, *19.01.1963; Schwenkert, Werner, München, *06.06.1948; Schützenberger, Peter, Hagenheim, *28.10.1950. Geschäftsführender Direktor: Drotleff, Adi, München, *13.09.1953, einzelvertretungsberechtigt. Gesamtprokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor: Aschenbrenner, Christoph, Eresing, *06.05.1961; Degen, Michael, Berlin, *29.12.1964; Eberl, Christoph, München, *06.09.1964; Holzhäuser, Uwe, Gückingen, *15.12.1963; Höllrich, Marcus, München, *10.12.1965; King, Felix, Jengen, *16.01.1957; Krüning, Sascha, Emmering, *15.08.1960; Pech, Markus, Schrobenhausen, *14.02.1974; Rady, Oliver, Kleinmachnow, *13.04.1968; Schmid, Hans-Joachim, Immenstadt, *25.06.1959; Schramm-Bauer, Gele, Oberpfaffenhofen, *03.09.1961. Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Mensch und Maschine Software Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Wessling (Amtsgericht München HRB 114707). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung (Satzung) vom 30.05.2006 um 907.328,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Bezugsrechten. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung (Satzung) vom 30.05.2006 um 300.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/II). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Bezugsrechten. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung (Satzung) vom 30.05.2006 um 348.599,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/III). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Wandlungsrechten. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung (Satzung) vom 30.05.2006 um 4.400.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/IV). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Wandlungsrechten. Der Vorstand ist durch Satzung vom 30.05.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.05.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.050.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006/I). Nicht eingetragen: Den Gläubigern des formwechselnden Rechtsträgers ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung des Formwechsels nach § 201 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch den Formwechsel die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird. Das Grundkapital ist eingeteilt in 12.605.782 Stückaktien, die auf den Inhaber lauten. Der Verwaltungsrat besteht aus drei Mitgliedern. Der Verwaltungsrat bestellt einen oder mehrere geschäftsführende Direktoren. Den ersten Verwaltungsrat der Gesellschaft bilden Adi Drotleff, Informatiker, München; Norbert Kopp, Kaufmann, Hannover; Thomas Becker, Steuerberater, Neuss.
2007-01-03:
Der Verwaltungsrat ist durch Satzung vom 30.05.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 29.05.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.050.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006/I).
2007-02-07:
Auf Grund des am 30.05.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals (2006/I) wurden 4500 Bezugsaktien ausgegeben. Der Verwaltungsrat hat mit Beschluss vom 08.01.2007 die Änderung der §§ 5 (Grundkapital), 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 12.610.282,00 EUR. Prokura erloschen: Degen, Michael, Berlin, *29.12.1964; Holzhäuser, Uwe, Gückingen, *15.12.1963; King, Felix, Jengen, *16.01.1957; Krüning, Sascha, Emmering, *15.08.1960; Rady, Oliver, Kleinmachnow, *13.04.1968; Schmid, Hans-Joachim, Immenstadt, *25.06.1959. Das Bedingte Kapital 2006/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 noch 902.828,00 EUR.
2007-05-16:
Auf Grund des am 30.05.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals (2006 / III) wurden 1.250 Bezugsaktien ausgegeben. Der Verwaltungsrat hat mit Beschluss vom 04.03.2007 die Änderung der § 5 (Grundkapital), 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 12.611.532,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2006 /III beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 noch 347.349 EUR.
2007-05-16:
Auf Grund des am 30.05.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals (2006 / III) wurden 1.250 Bezugsaktien ausgegeben. Der Verwaltungsrat hat mit Beschluss vom 04.03.2007 die Änderung der § 5 (Grundkapital), 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 12.611.532,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2006 /III beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 noch 347.349 EUR.
2007-10-24:
Auf Grund des am 30.05.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals (2006 / III) wurden 149.785 Bezugsaktien ausgegeben. Der Verwaltungsrat hat mit Beschluss vom 26.09.2007 die Änderung der §§ 5 (Grundkapital, Aktien), 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 12.761.317,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2006 /III beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 noch 197.564 EUR.
2008-02-20:
Auf Grund des am 30.05.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals (2006 / I) wurden 195.147 Bezugsaktien ausgegeben. Der Verwaltungsrat hat mit Beschluss vom 23.10.2007 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 12.956.464,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2006 /I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 noch 707.681.00 EUR.
2008-02-20:
Auf Grund der in der Satzung vom 30.05.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 620.000,00 EUR auf 13.576.464,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 24.10.2007 ist die Satzung in §§ 5 (Grundkapital, Aktien), 7 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 13.576.464,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 30.05.2006 (Genehmigtes Kapital 2006 /I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 5.430.000,00 EUR.
2008-06-11:
Die Hauptversammlung vom 29.05.2008 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2006/I, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals an seiner Stelle, die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 6 (Bedingtes Kapital), 7 (Genehmigtes Kapital), 16 (Durchführung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 30.05.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) wurde aufgehoben. Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.05.2013 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.788.232,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2008 um 349.965,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008/I). .
2009-02-04:
Auf Grund des am 30.05.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals (2006/I) wurden 6.450 Bezugsaktien ausgegeben. Auf Grund des am 30.05.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals (2006/III) wurden 6.294 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 07.01.2009 die Änderung des § 5 (Grundkapital, Aktien), 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Argelsrieder Feld 5, 82234 Wessling. Neues Grundkapital: 13.589.208,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2006/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 noch 701.231 EUR. Das Bedingte Kapital 2006/III beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 noch 191.270 EUR.
2009-06-10:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 300.000,-- EUR auf 13.889.208,-- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 20.03.2009 ist die Satzung in §§ 5 (Grundkapital) und 7 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 13.889.208,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 29.05.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 6.488.232,-- EUR.
2009-07-01:
Auf Grund der in der Satzung vom 29.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 300.000,00 EUR auf 14.189.208,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.05.2009 ist die Satzung in §§ 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital), 7 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 14.189.208,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 29.05.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 6.188.232,00 EUR.
2009-08-12:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 252.000,00 EUR auf 14.441.208,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 02.07.2009 ist die Satzung in §§ 5 (Grundkapital, Aktien), 7 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 14.441.208,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 29.05.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 5.936.232,00 EUR.
2009-10-14:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 146.667,00 EUR auf 14.587.875,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 26.08.2009 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Aktien), 7 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 14.587.875,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 29.05.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 5.785.565,00 EUR.
2009-10-21:
von Amts wegen berichtigt: Das Genehmigte Kapital vom 29.05.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 5.789.565,00 EUR.
2010-07-07:
Die Hauptversammlung vom 20.05.2010 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2010/I, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2006/III und die Änderung der §§ 6 (Bedingtes Kapital), 14 (Geschäftsführende Direktoren), 15 (Ort und Einberufung), 16 (Durchführung der Hauptversammlung), 17 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2010 um 107.591,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). Das Bedingte Kapital 2006/III ist durch Aufhebung erloschen.
2010-07-21:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 50.000,00 EUR auf 14.637.875,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 20.05.2010 ist die Satzung in §§ 5 (Grundkapital), 7 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 14.637.875,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 29.05.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 5.739.565,00 EUR.
2010-09-08:
Ausgeschieden: Geschäftsführender Direktor: Jansen, Jens, München, *19.01.1963.
2011-03-11:
Ausgeschieden: Vorstand: Schwenkert, Werner, München, *06.06.1948. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführender Direktor: Schützenberger, Peter, Landsberg am Lech, *28.10.1950.
2011-09-21:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 239.000,00 EUR auf 14.876.875,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 24.05.2011 ist die Satzung in §§ 5 (Grundkapital) und 7 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 14.876.875,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 29.05.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 5.500.565,00 EUR.
2012-03-28:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der Mensch und Maschine Deutschland GmbH, Weßling (Amtsgericht München HRB 103691) beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.
2012-06-13:
Die Mensch und Maschine Deutschland GmbH mit dem Sitz in Wessling (Amtsgericht München HRB 103691) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 22.03.2012 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2012-08-08:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 75.000,00 EUR auf 14.951.875,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 28.06.2012 ist die Satzung in §§ 5 (Grundkapital), 7 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 14.951.875,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 29.05.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 5.425.565,00 EUR.
2012-10-10:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 480.000,00 EUR auf 15.431.875,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 28.06.2012 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital), 7 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 15.431.875,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 29.05.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 4.945.565,00 EUR.
2012-12-12:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 72.632,00EUR auf 15.504.507,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 19.10.2012 ist die Satzung in §§ 5 (Grundkapital), 7 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 15.504.507,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 28.05.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 4.872.933,00 EUR.
2013-01-30:
Prokura erloschen: Eberl, Christoph, München, *06.09.1964.
2013-07-03:
Die Hauptversammlung vom 16.05.2013 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Aufhebung des bisherigen Bedingten Kapitals 2006/IV und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 6 (Bedingtes Kapital), 7 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 29.05.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 15.05.2018 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 7.752.253,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2013 um 1.893.466,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). . Das Bedingte Kapital 2006/IV ist durch Aufhebung erledigt.
2013-10-09:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.05.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 59.126,00 EUR auf 15.563.633,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.07.2013 ist die Satzung in §§ 5 (Grundkapital, Aktien), 7 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 15.563.633,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 16.05.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 7.693.127,00 EUR.
2014-06-26:
Die Hauptversammlung vom 15.05.2014 hat die Änderung des § 6 (bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das bedingte Kapital 2013/ I wurde erhöht. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2014 bedingt erhöht. Das Bedingte Kapital 2013/I wurde um 1.268.049,00 EUR auf insgesamt 3.161.515,00 EUR bedingt erhöht.
2014-08-23:
Bestellt: Geschäftsführender Direktor: Aschenbrenner, Christoph, Eresing, *06.05.1961. Ausgeschieden: Geschäftsführender Direktor: Endres, Michael, Fürstenfeldbruck-Aich, *30.12.1959. Prokura erloschen: Aschenbrenner, Christoph, Eresing, *06.05.1961.
2014-11-22:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.05.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 243.000,00 EUR auf 15.806.633,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 14.10.2014 ist die Satzung in §§ 5 (Grundkapital, Aktien) und 7 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 15.806.633,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 16.05.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 7.450.127,00 EUR.
2015-05-01:
Auf Grund des am 30.05.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals wurden 94.142 Bezugsaktien, auf Grund des am 30.05.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals (2006/II) 128.795 Bezugsaktien, auf Grund des am 29.05.2008 beschlossenen Bedingten Kapitals (2008/I) 120.518 Bezugsaktien und auf Grund des am 20.05.2010 beschlossenen Bedingten Kapitals (2010/I) 35.823 Bezugsaktien ausgegeben. Der Verwaltungsrat hat mit Beschluss vom 15.04.2015 die Änderung der §§ 5 (Grundkapital) und 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 16.185.911,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2006/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2014 noch 607.089,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2006/II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2014 noch 171.205,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2008/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2014 noch 229.447,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2010/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2014 noch 71.768,00 EUR.
2015-06-17:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.05.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 275.149,00 EUR auf 16.461.060,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 02.06.2015 ist die Satzung in §§ 5 und 7 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 16.461.060,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 16.05.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 7.174.978,00 EUR.
2016-03-02:
Auf Grund des am 30.05.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals wurden 30.301 Bezugsaktien, auf Grund des am 30.05.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals (2006/II) 14.525 Bezugsaktien, auf Grund des am 29.05.2008 beschlossenen Bedingten Kapitals (2008/I) 37.886 Bezugsaktien und auf Grund des am 20.05.2010 beschlossenen Bedingten Kapitals (2010/I) 28.380 Bezugsaktien ausgegeben. Der Verwaltungsrat hat mit Beschluss vom 25.01.2016 die Änderung der §§ 5 (Grundkapital) und 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 16.572.152,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2006/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2015 noch 576.788,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2006/II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2015 noch 156.680,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2008/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2015 noch 191.561,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2010/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2015 noch 43.388,00 EUR.
2016-03-11:
Bestellt: Geschäftsführender Direktor: Pech, Markus, Schrobenhausen, *14.02.1974. Ausgeschieden: Geschäftsführender Direktor: Schützenberger, Peter, Landsberg am Lech, *28.10.1950. Gesamtprokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor: Schützenberger, Peter, Landsberg am Lech, *28.10.1950. Prokura erloschen: Pech, Markus, Schrobenhausen, *14.02.1974.
2016-06-03:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.05.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 111.022 Euro auf 16.683.174,00 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 25.05.2016 ist die Satzung in §§ 5 und 7 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 16.683.174,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 16.05.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 7.063.956,- EUR.
2017-04-12:
Der Verwaltungsrat hat mit Beschluss vom 24.02.2017 die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2006/I, 2006/II, 2008/I und 2010/I und die Änderung des § 6 der Satzung beschlossen. Das Bedingte Kapital 2006/I, das Bedingte Kapital 2006/II, das Bedingte Kapital 2008/I und das Bedingte Kapital 2010/I sind durch Aufhebung erloschen.
2018-05-25:
Die Hauptversammlung vom 9.5.2018 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2013/I und die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2013/I sowie die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 6 und 7 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 16.5.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) wurde aufgehoben. Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 9.5.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 8.5.2023 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 8.341.587,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I). Das Bedingte Kapital vom 16.5.2013 (2013/I) wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 9.5.2018 um 8.341.587,-- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). .
2019-06-27:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 465.878,00 EUR auf 17.149.052,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 12.04.2019 ist die Satzung in §§ 5 und 7 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 17.149.052,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 7.857.709,00 EUR.
2019-07-31:
Die Hauptversammlung vom 08.05.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 17.149.052,00 EUR und die Änderung des § 5 der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Neues Grundkapital: 34.298.104,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2018/I beträgt nach der Kapitalerhöhung 16.683.174,00 EUR.
2019-08-13:
Die Hauptversammlung vom 08.05.2019 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 17.149.052,00 EUR, die Herabsetzung des Bedingten Kapitals 2018/I und die Änderung der §§ 5 und 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 17.149.052,00 EUR. Das Bedingte Kapital beträgt nach Beschluss der Hauptversammlung vom 08.05.2019 (wieder) 8.341.587,00 EUR. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der Gesellschaft ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nicht zu, wenn sie im Falle des Insolvenzverfahrens ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.
2020-01-31:
Prokura erloschen: Schützenberger, Peter, Landsberg am Lech, *28.10.1950.
2021-06-03:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Verwaltungsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.
2022-06-10:
Ausgeschieden: Geschäftsführender Direktor: Aschenbrenner, Christoph, Eresing, *06.05.1961.
2006-12-22:
Europäische Aktiengesellschaft (SE). Satzung vom 30.05.2006. Gegenstand des Unternehmens: Leitung einer internationalen Unternehmensgruppe, die in dem Bereichen Entwicklung und Vertrieb von Computersoftware, Service und Schulung tätig ist. Die Gesellschaft hält Beteiligungen an gleichartigen Unternehmen. Grundkapital: 12.605.782,00 EUR. Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender Direktor mit einem Prokuristen. Geschäftsführender Direktor: Endres, Michael, Fürstenfeldbruck-Aich, *30.12.1959; Jansen, Jens, München, *19.01.1963; Schwenkert, Werner, München, *06.06.1948; Schützenberger, Peter, Hagenheim, *28.10.1950. Geschäftsführender Direktor: Drotleff, Adi, München, *13.09.1953, einzelvertretungsberechtigt. Gesamtprokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor: Aschenbrenner, Christoph, Eresing, *06.05.1961; Degen, Michael, Berlin, *29.12.1964; Eberl, Christoph, München, *06.09.1964; Holzhäuser, Uwe, Gückingen, *15.12.1963; Höllrich, Marcus, München, *10.12.1965; King, Felix, Jengen, *16.01.1957; Krüning, Sascha, Emmering, *15.08.1960; Pech, Markus, Schrobenhausen, *14.02.1974; Rady, Oliver, Kleinmachnow, *13.04.1968; Schmid, Hans-Joachim, Immenstadt, *25.06.1959; Schramm-Bauer, Gele, Oberpfaffenhofen, *03.09.1961. Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Mensch und Maschine Software Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Wessling (Amtsgericht München HRB 114707). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung (Satzung) vom 30.05.2006 um 907.328,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Bezugsrechten. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung (Satzung) vom 30.05.2006 um 300.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/II). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Bezugsrechten. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung (Satzung) vom 30.05.2006 um 348.599,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/III). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Wandlungsrechten. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung (Satzung) vom 30.05.2006 um 4.400.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/IV). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Wandlungsrechten. Der Vorstand ist durch Satzung vom 30.05.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.05.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.050.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006/I). Nicht eingetragen: Den Gläubigern des formwechselnden Rechtsträgers ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung des Formwechsels nach § 201 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch den Formwechsel die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird. Das Grundkapital ist eingeteilt in 12.605.782 Stückaktien, die auf den Inhaber lauten. Der Verwaltungsrat besteht aus drei Mitgliedern. Der Verwaltungsrat bestellt einen oder mehrere geschäftsführende Direktoren. Den ersten Verwaltungsrat der Gesellschaft bilden Adi Drotleff, Informatiker, München; Norbert Kopp, Kaufmann, Hannover; Thomas Becker, Steuerberater, Neuss.
2007-01-03:
Der Verwaltungsrat ist durch Satzung vom 30.05.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 29.05.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.050.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006/I).
2007-02-07:
Auf Grund des am 30.05.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals (2006/I) wurden 4500 Bezugsaktien ausgegeben. Der Verwaltungsrat hat mit Beschluss vom 08.01.2007 die Änderung der §§ 5 (Grundkapital), 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 12.610.282,00 EUR. Prokura erloschen: Degen, Michael, Berlin, *29.12.1964; Holzhäuser, Uwe, Gückingen, *15.12.1963; King, Felix, Jengen, *16.01.1957; Krüning, Sascha, Emmering, *15.08.1960; Rady, Oliver, Kleinmachnow, *13.04.1968; Schmid, Hans-Joachim, Immenstadt, *25.06.1959. Das Bedingte Kapital 2006/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 noch 902.828,00 EUR.
2007-05-16:
Auf Grund des am 30.05.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals (2006 / III) wurden 1.250 Bezugsaktien ausgegeben. Der Verwaltungsrat hat mit Beschluss vom 04.03.2007 die Änderung der § 5 (Grundkapital), 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 12.611.532,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2006 /III beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 noch 347.349 EUR.
2007-05-16:
Auf Grund des am 30.05.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals (2006 / III) wurden 1.250 Bezugsaktien ausgegeben. Der Verwaltungsrat hat mit Beschluss vom 04.03.2007 die Änderung der § 5 (Grundkapital), 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 12.611.532,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2006 /III beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 noch 347.349 EUR.
2007-10-24:
Auf Grund des am 30.05.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals (2006 / III) wurden 149.785 Bezugsaktien ausgegeben. Der Verwaltungsrat hat mit Beschluss vom 26.09.2007 die Änderung der §§ 5 (Grundkapital, Aktien), 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 12.761.317,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2006 /III beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 noch 197.564 EUR.
2008-02-20:
Auf Grund des am 30.05.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals (2006 / I) wurden 195.147 Bezugsaktien ausgegeben. Der Verwaltungsrat hat mit Beschluss vom 23.10.2007 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 12.956.464,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2006 /I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 noch 707.681.00 EUR.
2008-02-20:
Auf Grund der in der Satzung vom 30.05.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 620.000,00 EUR auf 13.576.464,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 24.10.2007 ist die Satzung in §§ 5 (Grundkapital, Aktien), 7 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 13.576.464,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 30.05.2006 (Genehmigtes Kapital 2006 /I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 5.430.000,00 EUR.
2008-06-11:
Die Hauptversammlung vom 29.05.2008 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2006/I, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals an seiner Stelle, die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 6 (Bedingtes Kapital), 7 (Genehmigtes Kapital), 16 (Durchführung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 30.05.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) wurde aufgehoben. Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.05.2013 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.788.232,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2008 um 349.965,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008/I). .
2009-02-04:
Auf Grund des am 30.05.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals (2006/I) wurden 6.450 Bezugsaktien ausgegeben. Auf Grund des am 30.05.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals (2006/III) wurden 6.294 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 07.01.2009 die Änderung des § 5 (Grundkapital, Aktien), 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Argelsrieder Feld 5, 82234 Wessling. Neues Grundkapital: 13.589.208,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2006/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 noch 701.231 EUR. Das Bedingte Kapital 2006/III beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 noch 191.270 EUR.
2009-06-10:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 300.000,-- EUR auf 13.889.208,-- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 20.03.2009 ist die Satzung in §§ 5 (Grundkapital) und 7 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 13.889.208,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 29.05.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 6.488.232,-- EUR.
2009-07-01:
Auf Grund der in der Satzung vom 29.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 300.000,00 EUR auf 14.189.208,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.05.2009 ist die Satzung in §§ 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital), 7 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 14.189.208,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 29.05.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 6.188.232,00 EUR.
2009-08-12:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 252.000,00 EUR auf 14.441.208,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 02.07.2009 ist die Satzung in §§ 5 (Grundkapital, Aktien), 7 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 14.441.208,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 29.05.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 5.936.232,00 EUR.
2009-10-14:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 146.667,00 EUR auf 14.587.875,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 26.08.2009 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Aktien), 7 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 14.587.875,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 29.05.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 5.785.565,00 EUR.
2009-10-21:
von Amts wegen berichtigt: Das Genehmigte Kapital vom 29.05.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 5.789.565,00 EUR.
2010-07-07:
Die Hauptversammlung vom 20.05.2010 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2010/I, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2006/III und die Änderung der §§ 6 (Bedingtes Kapital), 14 (Geschäftsführende Direktoren), 15 (Ort und Einberufung), 16 (Durchführung der Hauptversammlung), 17 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2010 um 107.591,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). Das Bedingte Kapital 2006/III ist durch Aufhebung erloschen.
2010-07-21:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 50.000,00 EUR auf 14.637.875,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 20.05.2010 ist die Satzung in §§ 5 (Grundkapital), 7 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 14.637.875,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 29.05.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 5.739.565,00 EUR.
2010-09-08:
Ausgeschieden: Geschäftsführender Direktor: Jansen, Jens, München, *19.01.1963.
2011-03-11:
Ausgeschieden: Vorstand: Schwenkert, Werner, München, *06.06.1948. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführender Direktor: Schützenberger, Peter, Landsberg am Lech, *28.10.1950.
2011-09-21:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 239.000,00 EUR auf 14.876.875,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 24.05.2011 ist die Satzung in §§ 5 (Grundkapital) und 7 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 14.876.875,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 29.05.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 5.500.565,00 EUR.
2012-03-28:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der Mensch und Maschine Deutschland GmbH, Weßling (Amtsgericht München HRB 103691) beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.
2012-06-13:
Die Mensch und Maschine Deutschland GmbH mit dem Sitz in Wessling (Amtsgericht München HRB 103691) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 22.03.2012 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2012-08-08:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 75.000,00 EUR auf 14.951.875,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 28.06.2012 ist die Satzung in §§ 5 (Grundkapital), 7 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 14.951.875,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 29.05.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 5.425.565,00 EUR.
2012-10-10:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 480.000,00 EUR auf 15.431.875,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 28.06.2012 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital), 7 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 15.431.875,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 29.05.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 4.945.565,00 EUR.
2012-12-12:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 72.632,00EUR auf 15.504.507,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 19.10.2012 ist die Satzung in §§ 5 (Grundkapital), 7 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 15.504.507,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 28.05.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 4.872.933,00 EUR.
2013-01-30:
Prokura erloschen: Eberl, Christoph, München, *06.09.1964.
2013-07-03:
Die Hauptversammlung vom 16.05.2013 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Aufhebung des bisherigen Bedingten Kapitals 2006/IV und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 6 (Bedingtes Kapital), 7 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 29.05.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 15.05.2018 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 7.752.253,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2013 um 1.893.466,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). . Das Bedingte Kapital 2006/IV ist durch Aufhebung erledigt.
2013-10-09:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.05.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 59.126,00 EUR auf 15.563.633,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.07.2013 ist die Satzung in §§ 5 (Grundkapital, Aktien), 7 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 15.563.633,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 16.05.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 7.693.127,00 EUR.
2014-06-26:
Die Hauptversammlung vom 15.05.2014 hat die Änderung des § 6 (bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das bedingte Kapital 2013/ I wurde erhöht. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2014 bedingt erhöht. Das Bedingte Kapital 2013/I wurde um 1.268.049,00 EUR auf insgesamt 3.161.515,00 EUR bedingt erhöht.
2014-08-23:
Bestellt: Geschäftsführender Direktor: Aschenbrenner, Christoph, Eresing, *06.05.1961. Ausgeschieden: Geschäftsführender Direktor: Endres, Michael, Fürstenfeldbruck-Aich, *30.12.1959. Prokura erloschen: Aschenbrenner, Christoph, Eresing, *06.05.1961.
2014-11-22:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.05.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 243.000,00 EUR auf 15.806.633,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 14.10.2014 ist die Satzung in §§ 5 (Grundkapital, Aktien) und 7 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 15.806.633,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 16.05.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 7.450.127,00 EUR.
2015-05-01:
Auf Grund des am 30.05.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals wurden 94.142 Bezugsaktien, auf Grund des am 30.05.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals (2006/II) 128.795 Bezugsaktien, auf Grund des am 29.05.2008 beschlossenen Bedingten Kapitals (2008/I) 120.518 Bezugsaktien und auf Grund des am 20.05.2010 beschlossenen Bedingten Kapitals (2010/I) 35.823 Bezugsaktien ausgegeben. Der Verwaltungsrat hat mit Beschluss vom 15.04.2015 die Änderung der §§ 5 (Grundkapital) und 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 16.185.911,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2006/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2014 noch 607.089,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2006/II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2014 noch 171.205,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2008/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2014 noch 229.447,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2010/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2014 noch 71.768,00 EUR.
2015-06-17:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.05.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 275.149,00 EUR auf 16.461.060,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 02.06.2015 ist die Satzung in §§ 5 und 7 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 16.461.060,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 16.05.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 7.174.978,00 EUR.
2016-03-02:
Auf Grund des am 30.05.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals wurden 30.301 Bezugsaktien, auf Grund des am 30.05.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals (2006/II) 14.525 Bezugsaktien, auf Grund des am 29.05.2008 beschlossenen Bedingten Kapitals (2008/I) 37.886 Bezugsaktien und auf Grund des am 20.05.2010 beschlossenen Bedingten Kapitals (2010/I) 28.380 Bezugsaktien ausgegeben. Der Verwaltungsrat hat mit Beschluss vom 25.01.2016 die Änderung der §§ 5 (Grundkapital) und 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 16.572.152,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2006/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2015 noch 576.788,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2006/II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2015 noch 156.680,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2008/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2015 noch 191.561,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2010/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2015 noch 43.388,00 EUR.
2016-03-11:
Bestellt: Geschäftsführender Direktor: Pech, Markus, Schrobenhausen, *14.02.1974. Ausgeschieden: Geschäftsführender Direktor: Schützenberger, Peter, Landsberg am Lech, *28.10.1950. Gesamtprokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor: Schützenberger, Peter, Landsberg am Lech, *28.10.1950. Prokura erloschen: Pech, Markus, Schrobenhausen, *14.02.1974.
2016-06-03:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.05.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 111.022 Euro auf 16.683.174,00 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 25.05.2016 ist die Satzung in §§ 5 und 7 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 16.683.174,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 16.05.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 7.063.956,- EUR.
2017-04-12:
Der Verwaltungsrat hat mit Beschluss vom 24.02.2017 die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2006/I, 2006/II, 2008/I und 2010/I und die Änderung des § 6 der Satzung beschlossen. Das Bedingte Kapital 2006/I, das Bedingte Kapital 2006/II, das Bedingte Kapital 2008/I und das Bedingte Kapital 2010/I sind durch Aufhebung erloschen.
2018-05-25:
Die Hauptversammlung vom 9.5.2018 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2013/I und die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2013/I sowie die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 6 und 7 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 16.5.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) wurde aufgehoben. Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 9.5.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 8.5.2023 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 8.341.587,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I). Das Bedingte Kapital vom 16.5.2013 (2013/I) wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 9.5.2018 um 8.341.587,-- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). .
2019-06-27:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 465.878,00 EUR auf 17.149.052,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 12.04.2019 ist die Satzung in §§ 5 und 7 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 17.149.052,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 7.857.709,00 EUR.
2019-07-31:
Die Hauptversammlung vom 08.05.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 17.149.052,00 EUR und die Änderung des § 5 der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Neues Grundkapital: 34.298.104,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2018/I beträgt nach der Kapitalerhöhung 16.683.174,00 EUR.
2019-08-13:
Die Hauptversammlung vom 08.05.2019 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 17.149.052,00 EUR, die Herabsetzung des Bedingten Kapitals 2018/I und die Änderung der §§ 5 und 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 17.149.052,00 EUR. Das Bedingte Kapital beträgt nach Beschluss der Hauptversammlung vom 08.05.2019 (wieder) 8.341.587,00 EUR. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der Gesellschaft ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nicht zu, wenn sie im Falle des Insolvenzverfahrens ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.
2020-01-31:
Prokura erloschen: Schützenberger, Peter, Landsberg am Lech, *28.10.1950.
2021-06-03:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Verwaltungsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.
2022-06-10:
Ausgeschieden: Geschäftsführender Direktor: Aschenbrenner, Christoph, Eresing, *06.05.1961.