2007-08-06: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 30.04.2001. Die Gesellschafterversammlung vom 08.05.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Bremen (bisher: Amtsgericht Bremen, HRB 20164 HB) nach Hamburg beschlossen. Gegenstand: das Halten und Verwalten von Unternehmensbeteiligungen, Forderungen und sonstigen Vermögens- gegenständen für eigene und für fremde Rechnung sowie die Durchführung aller damit in unmittelbarem und mittelbarem Zusammenhang stehenden Geschäfte. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Eckstein, Leo, Hamburg, *13.03.1959, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-11-28: Die Gesellschafterversammlung vom 13.11.2007 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 1.975.000,00 EUR auf 2.000.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Meridian Holding GmbH und mit ihr die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den Ziff. 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3 (Stammkapital) und 17 (Bekanntmachungen). Neue Firma: Meridian Holding GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: der Erwerb und das Halten von Beteiligungen, insbesondere an Unternehmen der Meridian-Gruppe. 2.000.000,00 EUR. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.11.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 13.11.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 13.11.2007 mit der Meridian Holding GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 98827) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2011-04-27: Geschäftsanschrift: Wandsbeker Zollstraße 87-89, 22041 Hamburg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Boog, Claudia, Hamburg, *11.11.1977.
2011-05-23: Prokura von Amts wegen gelöscht. Boog, Claudia, Hamburg, *11.11.1977.
2011-12-28: Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 1(Firma) und 2 (Gegenstand) beschlossen. Neue Firma: MeridianSpa Deutschland GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: Management- und Verwaltungstätigkeiten sowie der Erwerb und das Halten von Beteiligungen, insbesondere für und an Unternehmen der MeridianSpa-Gruppe. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Lambrinakos, Paula, Hamburg, *07.07.1970; Tiegs, Stefan, Hamburg, *03.12.1966.
2012-02-14: Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 beschlossen.
2013-09-18: Die Gesellschafterversammlung vom 05.08.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000.000,00 EUR auf 3.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln beschlossen. 3.000.000,00 EUR.
2014-12-29: Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2014 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2017-01-31: Bestellt Geschäftsführer: Lüdemann, Christin, Hamburg, *10.07.1974; Vincevic, Samir, Reinbek, *12.04.1970, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.
2017-08-23: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.08.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der MeridianSpa Dahlem GmbH, Hamburg , der Meridian Vital GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 118916) und der Meridian Kochschule GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 116216) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes derjenigen Rechtsträger deren Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2017-11-01: Die Gesellschafterversammlung vom 19.10.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1 Abs. 1.1 beschlossen. Neue Firma: Meridian Spa & Fitness GmbH.
2018-02-02: Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1 Abs. 1.1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Meridian Spa & Fitness Deutschland GmbH. Ausgeschieden Geschäftsführer: Vincevic, Samir, Reinbek, *12.04.1970.
2019-02-08: Bestellt Geschäftsführer: Nagel, André Falko, Hamburg, *03.09.1976, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.
2020-02-25: Bestellt Geschäftsführer: Gardner, Bruce Murray Seaton, Letchworth / Vereinigtes Königreich, *22.06.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-01-20: Prokura erloschen Lambrinakos, Paula, Hamburg, *07.07.1970; Tiegs, Stefan, Hamburg, *03.12.1966. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wassenich, Marcus Tobias Christian, Hamburg, *12.11.1978.
2022-04-11: Ausgeschieden Geschäftsführer: Nagel, André Falko, Hamburg, *03.09.1976.