11x HR-Bekanntmachungen:

2014-12-12:
Aktiengesellschaft. Die Satzung wurde am 04.12.2014 errichtet. Geschäftsanschrift: Rathausstraße 13, c/o PJM Palaschinski, Jacobi, Möbius + Partner, 20095 Hamburg . Die Exploration, Förderung, Verarbeitung und die Veräußerung von Rohstoffen und Energie sowie der Handel mit Rohstoffen, Rohstoffderivaten und Energie sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten. Des Weiteren ist der Gegenstand die strategische Führung, Steuerung und Koordination von Tochtergesellschaften und deren langfristige Wertsteigerung auf eigene Rechnung, im eigenen Namen und nicht für Dritte. 330.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Bestellt Vorstand: Warstat, Jan, Seevetal, *22.07.1976, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.11.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien einmal oder mehrmals gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen, jedoch insgesamt höchstens um bis zu EUR 162.500.

2015-02-10:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Mittelweg 110c, 20149 Hamburg.

2015-07-13:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Eine aktuelle Aufsichtsratsliste wurde zum Handelsregister eingereicht.

2015-09-11:
Die Hauptversammlung vom 17.07.2015 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 2 und 3 (Grundkapital) und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlage um 10.870.000,00 EUR auf 11.200.000,00 EUR sowie in § 4 (Genehmigtes Kapital) durch Aufhebung des bisherigen und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2015). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Exploration, Förderung, Verarbeitung und Veräußerung von Rohstoffen und Energie sowie der Handel mit Rohstoffen, Rohstoffderivaten und Energie sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten. Des Weiteren ist der Gegenstand die strategische Führung, Steuerung und Koordination von Tochtergesellschaften (insbesondere durch Erbringung von entgeltlichen administrativen, finanziellen, kaufmännischen und technischen Dienstleistungen) und deren langfristige Wertsteigerung auf eigene Rechnung, im eigenen Namen und nicht für Dritte. 11.200.000,00 EUR. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 16.07.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu EUR 5.600.000,00 durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien einmal oder mehrmals gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015). Die Gesellschaft hat am 17. Juli 2015 unter Zustimmung der Hauptversammlung vom selben Tage mit der NORDIC OIL USA 1 GmbH & Co. KG i.L. (Amtsgericht Hamburg HRA 108836), der NORDIC OIL USA 2 GmbH & Co. KG i.L. (Amtsgericht Hamburg HRA 110228) und der NORDIC OIL USA 3 GmbH & Co. KG i.L. (Amtsgericht Hamburg HRA 114786) einen Nachgründungsvertrag über die Einbringung aller Geschäftsanteile an der NASCO Germany GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 136044) abgeschlossen. Auf die eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:

2016-03-18:
Der Vorstand hat auf Grund der am 11.09.2015 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 17.07.2015 am 14.12.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 14.12.2015 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 210.000,00 EUR auf 11.410.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 171.429,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 23.02.2016 die Änderung der Satzung in den §§ 3 und 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. 11.371.429,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 17.07.2015 beträgt nach Teilausnutzung noch 5.428.571,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2015).

2017-06-09:
Die Hauptversammlung vom 20.12.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.000.000,00 EUR auf bis zu 13.371.429,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 649.709,00 EUR in bar und in Höhe von 349.532,00 EUR durch Sacheinlage also insgesamt in Höhe von 999.241,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 01.06.2017 die Änderung der Satzung in den § 3 beschlossen. 12.370.670,00 EUR.

2017-07-10:
Die Hauptversammlung vom 20.12.2016 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 durch Aufhebung des bisherigen (Genehmigtes Kapital 2015) und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2016) und 21 sowie die Einfügung der §§ 4a (Bedingtes Kapital I 2016) und 4b (Bedingtes Kapital II 2016) beschlossen. Der Vorstand ist für die Dauer von fünf Jahren ab dem Tage der Eintragung dieses Genehmigten Kapitals 2016 in das Handelsregister ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu EUR 5.685.000,00 durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien einmal oder mehrmals gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016). Das Grundkapital ist um bis zu EUR 4.540.000,00 durch Ausgabe von bis zu 4.540.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I 2016). Das Grundkapital ist um bis zu EUR 1.137.142,00 durch Ausgabe von bis zu 1.137.142 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II 2016). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:

2017-11-16:
Geändert, nun Vorsitzender des Vorstands: Warstat, Jan, Seevetal, *22.07.1976, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Vorstand: Burns, David, Los Angeles / Vereinigte Staaten, *20.10.1955, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Sytsma, Donald Lee, Texas / Vereinigte Staaten, *26.07.1957.

2017-12-01:
Der Wohnort lautet richtig: Vorstand: Burns, David, Lafayette, Louisiana / Vereinigte Staaten, *20.10.1955, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2021-07-01:
Der Vorstand hat auf Grund der am 10.07.2017 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 20.12.2016 am 25.06.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tage die Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlage um 1.499.610,00 EUR auf 13.870.280,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 25.06.2021 die Änderung der Satzung in den §§ 3 und 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. 13.870.280,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 20.12.2016 beträgt nach Teilausnutzung noch 4.185.390,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2016).

2022-02-17:
Die Hauptversammlung vom 15.12.2021 hat die Änderung der Satzung in den jetzigen §§ 4 , 4a (Bedingtes Kapital I 2016), 4b (Bedingtes Kapital II 2021) und 18 sowie die Ergänzung um einen neuen § 4c (Bedingtes Kapital I 2021) beschlossen. In § 4 der Satzung wurde das bisherige Genehmigte Kapital 2016 aufgehoben und ein neues Genehmigtes Kapital 2021 geschaffen. In § 4a der Satzung wurde das Bedingte Kapital I 2016 teilweise aufgehoben. In § 4b der Satzung wurde das Bedingte Kapital II 2016 aufgehoben und ein neues Bedingtes Kapital II 2021 geschaffen. In § 4c der Satzung wurde ein neues Bedingtes Kapital I 2021 geschaffen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 14.12.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um insgesamt bis zu EUR 6.935.140,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). Das Grundkapital ist um bis zu EUR 1.200.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.200.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I 2016). Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 1.387.028,00 durch Ausgabe von bis zu 1.387.028 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II 2021). Das Grundkapital ist um bis zu EUR 4.348.112,00 durch Ausgabe von bis zu 4.348.112 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des letzten Geschäftsjahrs, für das noch kein Gewinnverwendungsbeschluss gefasst wurde, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I 2021). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: