2012-03-09: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 10.12.2007 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.01.2008 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 01.06.2011 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere in den §§ 1 (Firma, Sitz) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Sitzverlegung von Bad Homburg v. d. Höhe (bisher Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe HRB 10865, Firma bisher: Dialysezentrum Grevenbroich GmbH) nach Hamburg beschlossen. Geschäftsanschrift: Hebebrandstr. 6, 22297 Hamburg. Gegenstand: Der Betrieb eines medizinischen Versorgungszentrums im Sinne des § 95 SGB V in Hamburg mit ggf. weiteren Betriebsstätten sowie aller hiermit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten sowie die Bildung von Kooperationen mit ambulanten und stationären Leistungserbringern der Krankenhaus-Behandlung und der Vorsorge und Rehabilitation und nicht ärztlichen Leistungserbringern im Bereich des Gesundheitswesens einschließlich des Angebots und der Durchführung neuer Versorgungsformen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Steffes-Kern, Sabine, Schmitten, *29.12.1962, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Geschäftsführer: Mareth, Michael, Fernwald, *12.12.1965, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Mit der Nephrocare Deutschland GmbH, Bad Homburg v.d. Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v.d. Höhe HRB 7603) als herrschendem Unternehmen ist am 17.12.2007 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 13.02.2008 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2012-07-09: Bestellt Geschäftsführer: Dr. Knoll, Sebastian, Frankfurt am Main, *02.01.1976, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Mareth, Michael, Fernwald, *12.12.1965.
2012-12-12: Die Gesellschafterversammlung vom 07.02.2012 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 4 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals durch Sacheinlage um 24.020,00 EUR auf 49.020,00 EUR. Die Gründung und der Betrieb eines medizinischen Versorgungszentrums im Sinne des § 95 SGB V. Neues Stammkapital: 49.020,00 EUR.
2012-12-18: Mit der Nephrocare Deutschland GmbH, Bad Homburg v.d.H. (Amtsgericht Bad Homburg v.d.H. HRB 7603) als herrschendem Unternehmen ist am 11.12.2012 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen der beherrschten Gesellschaft vom 13.12.2012 sowie der herrschenden Gesellschaft vom 12.12.2012 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.