2009-03-19: Aktiengesellschaft. Satzung vom 21.10.1871, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 27.11.2008 hat die Änderung der Satzung in § 1 und 4 (Grundkapital und Aktien) und mit ihr die Sitzverlegung von Hamburg (bisher Hamburg HRB 2795) nach Lüneburg beschlossen. Geschäftsanschrift: Otto-Brenner-Straße 17, 21337 Lüneburg. Gegenstand: Erzeugung und Vertrieb von Waren aus dem Bereich der Kautschuk- und Kunststoffindustrie, Beteiligung an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmungen, Handelsgeschäften und Anlagen, die mit diesem Bereich zusammenhängen. Grundkapital: 6.785.110,14 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, ist es befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Nicht mehr Vorstand: Ebert, Stefan, Seevetal, *04.09.1961; Dr.-Ing. Stute-Schlamme, Walter Franz Wilhelm, Gütersloh, *03.04.1951. Bestellt als Vorstand: Menzel, Bernd, Hamburg, *12.02.1962, einzelvertretungsberechtigt. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtstäger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.06.2004 sowie der Zustimmungsbeschlusse ihrer Hauptversammlung vom 17.08.2004 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 18.08.2004 mit der KMS Kunststoff, Module & Systeme GmbH mit SItz in Selle (Amtsgericht Winsen/Luhe HRB 3176) verschmolzen. Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.08.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um einen Betrag von bis zu 3.421.872,04 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital/I). Ausgegeben werden dürfen Stammaktien. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses, insbesondere bei Ausnutzung der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung durch runde Beträge, ergeben, vom Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Das genehmigte Kapital/I beträgt nach Teilausnutzung noch 1.695.881,90 EUR. Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.11.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um einen Betrag von bis zu 3.392.555,07 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bar- und Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital/II).
2009-07-30: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 27.11.2008 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2008/I), eingetragen am 11.03.2009, ist die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 6.785.110,14 um 331.935,60 auf EUR 7.117.045,74 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.07.2009 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 2 (Grundkapital und Aktien) geändert.Neues Grundkapital: 7.117.045,74 EUR. Das genehmigte Kapital 2008/I beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 3.060.619,47.
2009-11-19: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 27.11.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 7.117.045,74 um 340.936,32 EUR auf EUR 7.457.982,06 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.10.2009 ist § 4 Abs. 1 und Abs. 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Neues Stammkapital: 7.457.982,06 EUR. Das genehmigte Kapital 2008//I beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 2.719.683,15.
2010-06-17: Die Hauptversammlung vom 28.05.2010 hat Änderungen der Satzung in § 8 (Die Hauptversammlung) beschlossen. Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2010-12-30: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 27.11.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals von 7.457.982,06 EUR um 1.097.705,40 EUR auf 8.555.687,46 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.08.2010 ist § 4 Abs. 1 und Abs. 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Kapital geändert, nun: 8.555.687,46 EUR. Das genehmigte Kapital 2008/I beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.621.977,75 EUR.
2011-05-05: Die Hauptversammlung vom 17.03.2011 hat die Einfügung eines neuen § 4 Abs. 6 in die Satzung beschlossen (Bedingtes Kapital 2011/I). Die Hauptversammlung vom 17.03.2011 hat die Einfügung eines neuen § 4 Abs. 5 in die Satzung beschlossen (Genehmigtes Kapital 2011/I). Die Hauptversammlung vom 17.03.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 beschlossen. Die Hauptversammlung vom 17.03.2011 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 845.094,50 EUR zur Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstandes der Gesellschaft und an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder eines verbundenen Unternehmens beschlossen (Bedingtes Kapital 2011/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.03.2011 ermächtigt worden, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 16.03.2016 um insgesamt bis zu einem Betrage von höchstens 2.655.865,98 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I) und dabei die Bedingungen der Aktienausgabe sowie die weiteren Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung festzulegen. Hierbei kann das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden; das gilt n i c h t für das Bezugsrecht der freien Aktionäre bei Sachkapitalerhöhung. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht
2012-04-05: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Wittkopf, Ronald, Murnau, *28.11.1955.
2012-07-05: Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2012-07-26: Die Hauptversammlung vom 25.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.
2012-09-13: Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2012-12-20: Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2013-08-08: Die Hauptversammlung vom 17.07.2013 hat die Einfügung eines neuen § 4 Abs. 7 in die Satzung beschlossen (Bedingtes Kapital 2013/I). Die Hauptversammlung vom 17.07.2013 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 869.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 790.000 neuen auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien zur Durchführung von Wandlungsrechten / von Wandlungspflichten an die Inhaber bzw. an die Gläubiger von Wandelanleihen, die jeweils bis zum 31.12.2014 begeben werden, beschlossen (Bedingtes Kapital 2013/I).Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Bei dem Registergericht Lüneburg ist eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht worden.
2014-06-13: Eine neue Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist am 12.06.2014 zum Handelsregister eingereicht.
2015-02-25: Eine neue Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2015-09-25: Eine neue Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2018-03-06: Eine aktuelle Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats und das Protokoll zur Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2014 sind zum Handelsregister eingereicht.
2018-10-15: Eine aktuelle Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2018-12-18: Eine aktuelle Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.