2017-06-02: Aktiengesellschaft. Satzung vom 22.05.2017. Geschäftsanschrift: Hauptstraße 129, 65760 Eschborn. Gegenstand: Handel sowie die Entwicklung und Vermietung von Immobilien und die Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im Umfang des § 34 c Gewerbeordnung. Grundkapital: 2.000.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Bugarski, Igor Christian, Neu-Isenburg, *21.02.1975; Speth, André, Frankfurt am Main, *07.11.1973, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Noratis GmbH mit dem Sitz in Eschborn (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 84665). Der Vorstand ist durch Satzung vom 22.05.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 21.05.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.000.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der formwechselnden Umwandlung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der formwechselnden Umwandlung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 201 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die formwechselnden Umwandlung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2017-06-19: Die Hauptversammlung vom 07.06.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.000.000,00 EUR beschlossen. Die Hauptversammlung vom 07.06.2017 hat die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) und 15 (Teilnahmerecht) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.06.2017 um bis zu 1.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2017-06-29: Die am 07.06.2017 beschlossene Kapitalerhöhung ist in Höhe von 920.000,00 EUR durchgeführt. § 4.1 der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.06.2017 entsprechend geändert. Neues Grundkapital: 2.920.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2018-05-16: Die Hauptversammlung vom 03.05.2018 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.05.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 02.05.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 460.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I).
2018-06-01: Auf Grund der in der Satzung vom 22.05.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 681.897,00 EUR auf 3.601.897,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.05.2018 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 3.601.897,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 318.103,00 EUR.
2019-01-24: Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Speth, André, Dreieich, *07.11.1973, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-06-19: Die Hauptversammlung vom 17.06.2019 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 4 sowie in Ziffer 13 (Vergütung) beschlossen. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2019 (Genehmigtes Kapital 2017/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 16.06.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.340.948,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I).
2019-07-29: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Herrmann, Susan, Neu-Isenburg, *12.09.1977; Prinzessin zu Salm-Salm, Flaminia, Frankfurt am Main, *25.08.1981.
2020-05-15: Auf Grund der in der Satzung vom 03.05.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 252.525,00 EUR auf 3.854.422,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.03.2020 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 3.854.422,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 03.05.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 207.475 EUR.
2020-08-24: Die Hauptversammlung vom 18.08.2020 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmiges Kapital) und in Ziffer 8 (Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung des Aufsichtsrates) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.08.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.927.211,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).
2020-09-21: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.08.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 963.605,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.09.2020 ist § 4 der Satzung geändert. Neues Grundkapital: 4.818.027,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 963.606,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2021-06-25: Die Hauptversammlung vom 16.06.2021 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 4.2 beschlossen. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 15.06.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.409.013 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).
2021-10-26: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Tollkühn, Oliver, Eschborn, *01.01.1967.