1x Adresse:

Bahnhofplatz 1a
94315 Straubing

23x HR-Bekanntmachungen:

2007-09-06:
d. Höhe). Aktiengesellschaft. Satzung vom 29.06.2007. Gegenstand: die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Informationstechnologie (IT) sowie das Erstellen (Programmieren) und der Vertrieb von Software sowie der Erwerb, der Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen an IT Unternehmen. Die Gesellschaft tätigt keine genehmigungspflichtigen Geschäfte. Grundkapital: 1.000.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Mindermann, André, Friedrichsdorf, *28.10.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Vorstand ist durch Satzung vom 29.06.2007 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.04.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 500.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2007/I).

2007-10-11:
d. Höhe). Die Gründerversammlung vom 24.08.2007 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma) beschlossen. Neue Firma: OTRS AG. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der OTRS GmbH mit Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe HRB 9452) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes derjenigen Rechtsträger deren Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2007-11-22:
d. Höhe). Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bauer, Bodo, Fürth, *15.06.1966; Böttcher, Hauke, Frankfurt am Main, *19.11.1969.

2008-01-17:
d. Höhe). Die Hauptversammlung vom 14.12.2007 hat die Einfügung eines neuen § 4 Abs. 4 ( bedingtes Kapital) in die Satzung beschlossen. Der bisherige Absatz 4 von § 4 der Satzung trägt nun die Ziffer 5. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.12.2007 um bis zu 50.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I).

2009-04-23:
d. Höhe.Geschäftsanschrift: Norsk-Data-Straße 1, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe. Bestellt als Vorstand: Edenhofer, Martin Willi, Straubing, *27.10.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Bauer, Bodo, Fürth, *15.06.1966. Prokura geändert nun: Einzelprokura: Böttcher, Hauke, Frankfurt am Main, *19.11.1969.

2009-05-20:
d. Höhe.Die Hauptversammlung vom 31.03.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 500.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Enterprise Consulting Beratungsgesellschaft für Unternehmensorganisation und Informationsmanagement mit beschränkter Haftung in Bad Homburg v. d. Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe HRB 6398) und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Neues Grundkapital: 1.500.000,00 EUR. Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 31.03.2009 den Verschmelzungsvertrag vom 18.02.2009 mit der Enterprise Consulting Beratungsgesellschaft für Unternehmensorganisation und Informationsmanagement mit beschränkter Haftung geschlossen.

2009-06-18:
d. Höhe.Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.02.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 18.02.2009 und 31.03.2009 mit der Enterprise Consulting Beratungsgesellschaft für Unternehmensorganisation und Informationsmanagement mit beschränkter Haftung mit Sitz in Bad Homburg v.d.Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe HRB 6398) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2009-07-16:
d. Höhe.Die Hauptversammlung vom 31.03.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 und 4, § 5 Abs. 1, § 14 Abs. 3 und § 15 beschlossen.

2009-08-27:
d. Höhe.Die Hauptversammlung vom 06.08.2009 hat die Einfügung der Absätze 5 und 6 (bedingtes Kapital 2009/I und 2009/II) in § 4 der Satzung beschlossen. Der bisherige Absatz 5 in § 4 der Satzung trägt nun die Ziffer 7. Weiter ist die Satzung in § 14 und § 15 geändert worden. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.08.2009 um bis zu 100.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I). . Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.08.2009 um bis zu 600.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/II).

2009-12-17:
d. Höhe.Die Hauptversammlung vom 10.09.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 350.000,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.11.2009 ist die Satzung in § 4 Abs 1 (Grundkapital und Einteilung) geändert worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 1.850.000,00 EUR.

2010-01-14:
d. Höhe.Nicht mehr Vorstand: Edenhofer, Martin Willi, Straubing, *27.10.1977.

2010-10-14:
d. Höhe. Die Hauptversammlung vom 30.08.2010 hat die Einfügung eines neuen § 4 Abs. 8 (Genehmigtes Kapital) und die Änderung des § 4 Abs. 5 (bedingtes Kapital 2009/I) beschlossen. Außerdem wurde § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) geändert.Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2010 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.07.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 425.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/II).Geändert, nun:Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.08.2009 mit Änderung vom 30.08.2010 um bis zu 137.500,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I). Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2011-12-30:
d. Höhe. Bestellt als Vorstand: Kuhn, Christopher Tobias, Bogen, *05.07.1977, einzelvertretungsberechtigt.

2012-08-09:
d. Höhe. Bestellt als Vorstand: Riedel, Sabine, Friedrichsdorf, *30.12.1963, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Böttcher, Hauke, Frankfurt am Main, *19.11.1969.

2012-10-04:
d. Höhe. Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2012-11-01:
d. Höhe. Die Hauptversammlung vom 30.08.2012 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen.Das genehmigte Kapital gemäß Satzung vom 29.06.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) ist durch Zeitablauf erloschen.Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2012 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.07.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 500.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2012/I).

2014-07-15:
d. Höhe.Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2015-07-07:
d. Höhe. Geändert, nun: Vorstand: Mindermann, André, Frankfurt am Main, *28.10.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2016-06-06:
d. Höhe. Geschäftsanschrift: Zimmersmühlenweg 11, 61440 Oberursel .

2016-10-12:
Die Hauptversammlung vom 31.08.2016 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Oberursel beschlossen. Neuer Sitz: Oberursel .

2017-03-17:
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 06.08.2009 beschlossenen bedingten Kapitals (2009/II) wurden im Jahr 2016 66.300 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 1.916.300,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 10.01.2017 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 1.916.300,00 EUR. Das bedingte Kapital 2009/II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 533.700,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2017-09-26:
Die Hauptversammlung vom 28.06.2017 hat die Änderung des § 4 (Grundkapital) beschlossen. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 14.12.2007 (Bedingtes Kapital 2007/I) ist aufgehoben. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 06.08.2009 (Bedingtes Kapital 2009/I) ist aufgehoben. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 06.08.2009 (Bedingtes Kapital 2009/II) ist aufgehoben. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) ist aufgehoben. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/II) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.05.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 900.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I).

2021-09-01:
Die Hauptversammlung vom 24.08.2021 hat die Änderung der Satzung in § 13 Abs. 1 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.