Otto`s Burger GmbH
Formell
2014-02-12:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag (Musterprotokoll) vom 22.01.2014. Geschäftsanschrift: Lange Reihe 1-5, 20099 Hamburg. Gegenstand: das Betreiben eines Restaurants, Catering und der Verkauf von Lebensmitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräußern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Stammkapital: 1.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: MacGowan-von Holstein, Daniel, Hamburg, *04.10.1980, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-04-09:
Die Gesellschafterversammlung vom 11.03.2015 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den Ziffern 1 (Firma), 2 (Gegenstand) und 5 (Geschäftsführer). Neue Firma: Otto`s Burger UG (haftungsbeschränkt). Änderung zur Geschäftsanschrift: Grindelhof 33, 20146 Hamburg. Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben eines Restaurants, Catering und der Verkauf von Lebensmitteln. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Bestellt Geschäftsführer: Chatelain, Lucas, Hamburg, *11.02.1989; Neale, Brook Michael, Hamburg, *28.10.1981, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Vertretung geändert: Geschäftsführer: MacGowan-von Holstein, Daniel, Hamburg, *04.10.1980, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.
2015-06-16:
Geändert, nun Geschäftsführer: Chatelain, Lucas, Hamburg, *11.02.1989; MacGowan-von Holstein, Daniel, Hamburg, *04.10.1980; Neale, Brook Michael, Hamburg, *28.10.1981, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-12-21:
Die Gesellschafterversammlung vom 05.11.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1.1 und 4 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 24.000,00 EUR auf 25.000,00 EUR beschlossen. Neue Firma: Otto`s Burger GmbH.
2016-03-30:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Ferdinandstraße 38/40, 20095 Hamburg.
2016-09-15:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Schanzenstraße 99, 20357 Hamburg. Vertretung geändert, nun Geschäftsführer: Chatelain, Lucas Hugues, Hamburg, *11.02.1989; MacGowan-von Holstein, Daniel Juergen, Hamburg, *04.10.1980; Neale, Brook Michael, Hamburg, *28.10.1981, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungplanes vom 30.06.2016 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tage einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die dadurch neu gegründete Otto's No. 2 GmbH mit Sitz in Hamburg als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
2019-02-27:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Chatelain, Lucas Hugues, Hamburg, *11.02.1989; Neale, Brook Michael, Hamburg, *28.10.1981.
2019-04-01:
Einzelprokura: Gerdts, Agnes Johanna, Hamburg, *15.04.1994.
2019-10-07:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Grindelhof 33, 20146 Hamburg. Prokura erloschen Gerdts, Agnes Johanna, Hamburg, *15.04.1994. Einzelprokura: Amberger, Daniela Verena, Hamburg, *16.01.1991.
2021-01-18:
Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2020 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Ausgeschieden Geschäftsführer: MacGowan-von Holstein, Daniel Juergen, Hamburg, *04.10.1980. Bestellt Geschäftsführer: Amberger, Daniela Verena, Hamburg, *16.01.1991; Kleinhans, Alexander, Feldkirchen, *21.07.1976; Mohanna, Harry, Olching, *31.03.1976, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Amberger, Daniela Verena, Hamburg, *16.01.1991.
2021-07-06:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Mohanna, Harry, Olching, *31.03.1976.
2021-10-10:
Mit der Otto´s Burger Holding GmbH, München als herrschendem Unternehmen ist am 20.09.2021 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 27.09.2021 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.