PATRIZIA SE
Formell
2022-07-16:
Europäische Aktiengesellschaft . Satzung vom 08.04.2022. Geschäftsanschrift: Fuggerstraße 26, 86150 Augsburg. Gegenstand des Unternehmens: Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere die Gründung von Personen- und Kapitalgesellschaften, Erwerb, Veräußerung und Halten von Beteiligungen an Gesellschaften jeder Rechtsform, insbesondere an Gesellschaften, die im Bereich der Vermögensverwaltung oder im Immobiliensektor tätig sind, sowie die Verwaltung dieser Gesellschaften und Beteiligungen; dies umfasst auch Erbringung von Dienstleistungen gegenüber Konzernunternehmen und Dritten, einschließlich erlaubnispflichtiger Dienstleistungen nach § 34c Gewerbeordnung (GewO). Grundkapital: 92.351.476,00 EUR. Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Personen als geschäftsführende Direktoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei geschäftsführende Direktoren oder durch einen geschäftsführenden Direktor zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführender Direktor: Egger, Wolfgang, Augsburg, *18.08.1965; Glaser, Christoph, Dresden, *02.02.1971; Wels, Thomas, Laax / Schweiz, *01.12.1958, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dreyer, Daniel, Hamburg, *01.10.1975; Fritz, Joachim, Inning am Ammersee, *26.07.1967; Heibrock, Andreas, Putzbrunn, *31.12.1962; Keinath, Thomas, Augsburg, *03.03.1965; Kolk, Philipp, Augsburg, *26.12.1987; Kolle, Oliver, Frankfurt am Main, *14.09.1972; Krauße, Stefan, Eppstein, *03.05.1974; Liebert, Stefan, Augsburg, *17.01.1979; Praum, Martin, Bonn, *01.03.1975; Reith, Jochen, Friedberg, *26.05.1974; Röhrich, Dominik, Hamburg, *16.01.1977; Said, Khalid, Trier, *23.04.1986; Schillinger-Köhne, Sabine, Buchloe, *16.06.1971; Sönmez, Sevda, Augsburg, *10.07.1968; Süß, Heiko, Leidersbach, *11.01.1972; Wangermann, Jan, Hohenlockstedt, *24.07.1970; Winkelmann, Nathalie, Augsburg, *29.05.1971. Gesamtprokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Büber-Monath, Martin, München, *30.07.1959; Del Monaco, Amal, Paris / Frankreich, *05.06.1973; Dr. Finkenzeller, Konrad, München, *18.04.1982; Lenz, Martin, Emersacker, *22.01.1976; Lügge, Normen, Augsburg, *27.07.1974; Dr. Magg, Bernhard, München, *02.11.1977; Matthews, Graham, London / Vereinigtes Königreich, *04.02.1966; Mokrane, Mahdi, London / Vereinigtes Königreich, *04.12.1968; Muir, James, London / Vereinigtes Königreich, *21.07.1978; Rech, Nadine, München, *03.04.1978; Schaper, Philipp, München, *17.02.1975; Strobel, Sylvia, Weil, *24.08.1964; Ulbrich, Heiko, Meitingen, *07.05.1979; Woolf, Simon, Berkshire / Vereinigtes Königreich, *23.08.1972. Entstanden durch Verschmelzung der PATRIZIA Logistics Management Europe N.V. mit dem Sitz in Amsterdam / Niederlande (niederländische Handelskammer -handelsregister van de Kamer van Koophandel- Nr. 63992612) als übertragende Gesellschaft auf die PATRIZIA AG mit dem Sitz in Augsburg (Amtsgericht Augsburg HRB 19478) aufgrund des gemeinsamen Verschmelzungsplans vom 08.04.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 01.06.2022 und der übertragenden Gesellschaft vom 07.06.2022, wodurch die PATRIZIA AG die Rechtsform der Europäischen Aktiengesellschaft angenommen hat. Das Grundkapital der Gesellschaft ist in Fortgeltung des Beschlusses der Hauptversammlung der PATRIZIA AG vom 14.10.2021 um 18.470.295,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021). Das Bedingte Kapital dient der Ausgabe von Aktien an Gläubiger von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder Genussrechten mit Wandlung- oder Optionsrecht und/oder Wandlungs- oder Optionspflicht. Der Verwaltungsrat ist durch Satzung vom 08.04.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 13.10.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 17.470.295,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). Der Verwaltungsrat ist durch Satzung vom 08.04.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 13.10.2026 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2021/II).
2022-07-23:
Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor: Ebert, Jens, Frankfurt am Main, *21.03.1982.