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POLIS Immobilien AG

Büroimmobilien, IREBS, Wertsteigerungspotenzial..., Cadmus, Lagen, Bürofläche, Geschäftshaus, Grundbesitz und Beteiligungs, Heraklit, Konstante
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Lietzenburger Straße 46
10789 Berlin
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22 Ansprechpartner/Personen
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mind. 22 Mitarbeiter
Formell
37x HR-Bekanntmachungen:

2005-11-07:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2005 ist die Satzung geändert in § 14 (Ort und Einberufung), in § 16 (Teilnahmerecht) und in § 17 (Leitung)..

2006-06-23:
Stamm- bzw. Grundkapital: 29.249.998,72 EUR Rechtsform: Auf Grund der Ermächtigung vom 23.08.2004 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 9.749.998,72 Euro auf 29.249.998,72 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.06.2006 ist die Satzung geändert in § 4(Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2004/I) Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2004 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Es beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1,28 Euro. (Genehmigtes Kapital 2004/I). Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Auf das erhöhte Grundkapital sind 3.813.868 Inhaberstückaktien zu einem Ausgabebetrag von je 3,30 Euro ausgegeben worden. Das Grundkapital ist nunmehr in 11.441.605 Inhaberstückaktien eingeteilt..

2006-07-18:
Stamm- bzw. Grundkapital: 34.324.815 EUR Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2006 ist das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln um 5.074.816,28 Euro auf 34.324.815 Euro erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital) und § 11 (Einberufung und Beschlussfassung). Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 23.08.2004 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2004/I); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 05.07.2011 einmalig oder mehrfach um einen Betrag bis zu 17.162.407 Euro zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2006/I); Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2006 um 4.500.000 Euro bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2006/I).

2006-09-04:
Stamm- bzw. Grundkapital: 51.400.000 EUR Rechtsform: Auf Grund der Ermächtigung vom 05.07.2006 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 17.075.185 Euro auf 51.400.000 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.07.2006 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2006/I) Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2006 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Es beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 87.222 Euro. (Genehmigtes Kapital 2006/I). Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Auf das erhöhte Grundkapital sind 17.075.185 Inhaberstückaktien zu einem Ausgabebetrag von je 1,10 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital ist nunmehr in 51.400.000 Inhaberstückaktien eingeteilt..

2007-02-02:
Firma: POLIS Immobilien AG Gegenstand: Der Erwerb, die Verwaltung und die Nutzung eigenen Grundbesitzes sowie der Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmen. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.01.2007 ist die Satzung neu gefasst,insbesondere in § 1 Abs.1(Firma), § 2(Gegenstand)sowie § 4 Abs.2(Einteilung des Grundkapitals), Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 05.07.2006 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2006/I); Das am 05.07.2006 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr.; Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.01.2007 um bis zu 1.540.000 Euro bedingt erhöht,die Satzung ist in § 4 insoweit um einen neuen Absatz 3 ergänzt (Bedingtes Kapital 2007/I).

2007-03-22:
Stamm- bzw. Grundkapital: 102.800.000 EUR Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.01.2007 ist das Grundkapital um bis zu 51.400.000 Euro auf bis zu 102.800.000 Euro erhöht.Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 51.400.000 Euro durchgeführt.Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.03.2007 ist die Satzung entsprechend geändert in § 4(Grundkapital). Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.01.2007 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2007 einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 7.710.000 EUR gegen Bareinlagen zu erhöhen.Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung in § 4 ergänzt um Absatz 4. (Genehmigtes Kapital 2007/I).

2007-04-17:
Stamm- bzw. Grundkapital: 110.510.000 EUR Rechtsform: Auf Grund der Ermächtigung vom 23.01.2007 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 7.710.000 Euro auf 110.510.000 Euro durchgeführt.Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.04.2007 ist die Satzung geändert in § 4(Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2007/I) Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 23.01.2007 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2007/I).

2007-08-01:
Prokura: 1. Goldau, Andreas, *25.02.1971, Kloster Lehnin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand; 2. Hahn, Volker, *29.01.1971, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2007 ist die Satzung ergänzt und geändert in § 3(Bekanntmachungen und Informationen), § 4(Grundkapital,Genehmigtes Kapital), § 19(Ausschüsse des Aufsichtsrats) und § 24(Teilnahme an der Hauptversammlung). Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss vom 26.06.2007 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.06.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrmalig um bis zu insgesamt 55.000.000 Euro zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2007/II).

2008-08-04:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.07.2008 ist die Satzung geändert in § 4 (Bedingtes Kapital) Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital ist um weitere bis zu 1.300.000 Euro bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008/I); Das am 23.01.2007 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr..

2009-08-26:
Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Rankestr. 5/6, 10789 Berlin Gegenstand: Ferner kann die Gesellschaft für Dritte Dienstleistungen im Bereich des Asset Managements, insbesondere die Betreuung von Immobilienportfolien einschließlich der kaufmännischen und technischen Grundstücksverwaltung, sowie Dienstleistungen im Bereich des Erwerbs, der Verwaltung und der Nutzung von Grundbesitz erbringen. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2009 ist die Satzung geändert in § 2 (Ergänzung des Gegenstandes)..

2010-08-09:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2010 ist die Satzung geändert in §§ 23 (Einberufung der Hauptversammlung) und 24 (Teilnahme an der Hauptversammlung) sowie ergänzt um § 24a (Elektronische Medien)..

2010-09-02:
Rechtsform: Die Eintragung laufende Nummer 8 ist von Amts wegen wie folgt ergänzt:; Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.01.2007 ist die Satzung ergänzt um § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2007/I)..

2011-02-24:
Nicht mehr Vorstand:; 2. Dr. von Bodecker, Matthias; Vorstand:; 3. von Maltzahn, Rüdiger, *02.08.1956, Potsdam.

2011-07-05:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG)..

2011-10-28:
Nicht mehr Vorstand:; 3. von Maltzahn, Rüdiger; Vorstand:; 4. Muth, Peter, *23.11.1969, Mühlheim an der Ruhr.

2011-11-02:
Änderung zu Nr. 4:; Vorstand:; Muth, Peter, *23.11.1969, Mülheim an der Ruhr.

2012-06-05:
Prokura: 3. Ebert, Lars, *23.07.1976, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand; 4. Ostermann, Thomas, *30.04.1976, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand.

2012-07-06:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2012 ist die Satzung abgeändert in §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Genehmigtes Kapital). Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 26.06.2007 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2007/II); Der Vorstand ist durch Beschluss vom 22.06.2012 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 22.06.2017 um bis zu 55.255.000 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2012/I).

2012-07-19:
Prokura: Änderung zu Nr. 1:; nunmehr:; Goldau, Andreas; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; Änderung zu Nr. 2:; nunmehr:; Hahn, Volker; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; Änderung zu Nr. 3:; nunmehr:; Ebert, Lars; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder gemeinschaftlich mit dem Prokuristen Andreas Goldau oder dem Prokuristen Volker Hahn; Änderung zu Nr. 4:; nunmehr:; Ostermann, Thomas; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder gemeinschaftlich mit dem Prokuristen Andreas Goldau oder dem Prokuristen Volker Hahn.

2012-08-03:
Nicht mehr Vorstand:; 4. Muth, Peter.

2013-03-12:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG)..

2013-04-08:
Vorstand:; 5. Piontek, Michael, *24.02.1968, Berlin.

2013-07-10:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2013 ist die Satzung geändert in §§ 4 (Bedingtes Kapital 2008/I aufgehoben), 21 (Vergütung des Aufsichtsrats)..

2014-07-04:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.06.2014 ist die Satzung geändert im Titel sowie in §§ 15 (Sitzungen des Aufsichtsrats) und 16 (Beschlüsse des Aufsichtsrats).

2015-07-08:
Prokura: 5. Bender, Monika, *27.08.1979, Berlin; Prokura mit einem Vorstand oder gemeinschaftlich mit dem Prokuristen Andreas Goldau oder dem Prokuristen Volker Hahn

2016-01-14:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .

2016-03-07:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .

2016-07-21:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 3. Ebert, Lars; Nicht mehr Prokurist: 4. Ostermann, Thomas

2016-08-23:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2016 ist die Satzung geändert in § 3 .

2016-10-25:
Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Kurfürstendamm 207-208, 10719 Berlin; Nicht mehr Vorstand: 1. Dr. Cadmus, Alan; Vorstand: 6. Gross, Mathias, *20.06.1965, Berlin

2017-05-02:
Prokura: 6. Hollai, Max, *21.03.1984, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

2017-05-09:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .

2017-07-14:
Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Lietzenburger Straße 46, 10789 Berlin

2018-04-10:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 6. Hollai, Max

2018-06-22:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .

2018-07-06:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2018 ist die Satzung geändert in Ziffer 4 (Grundkapital, Aufhebung Genehmigtes Kapital 2012/I und Schaffung Genehmigtes Kapital 2018/I), Ziffer 21 (Vergütung des Aufsichtsrates) sowie in Ziffer 29 (Rechnungslegung). Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 12.06.2023 um bis zu 55.255.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018/I)

2018-07-19:
Prokura: 7. Kierspel, Monika, *17.05.1961, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; 8. Petzold, Pia, *07.06.1976, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

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