2014-04-07: Aktiengesellschaft. Satzung vom 05.11.2010 mit Änderung vom 05.07.2011. Die Hauptversammlung vom 13.01.2014 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Bad Soden am Taunus (bisher Amtsgericht Königstein im Taunus HRB 7862) nach Bad Soden am Taunus beschlossen. Geschäftsanschrift: Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main. Strategische und geschäftspolitische Unternehmensberatung und Research Aktivitäten für Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister, sowie weitere Industriezweige. 98.600,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Paxmann, Stephan, Kelkheim (Taunus), *12.10.1970, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Vorstand ist durch Satzung vom 05.11.2010 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 10.01.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 25.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 45.000,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stammaktien, und/oder neuer, auf den Inhaber lautender stimmrechtsloser Vorzugsaktien, gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2012/I).
2016-12-29: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Deibert, Thomas, Gundersheim, *19.03.1976; Roßbach, Stefan, Runkel, *30.05.1974.
2019-07-22: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2019-11-05: Die Hauptversammlung vom 25.10.2019 hat die Änderung der Satzung in § 3 , § 5 (Grundkapital) und § 17 (Jahresabschluss / Gewinnverwendung) beschlossen.
2019-11-05: Die Hauptversammlung vom 06.08.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 10.960,00 EUR sowie die Änderung des § 5 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Sitz von Amts wegen berichtigt, nun: Frankfurt am Main. Neues Grundkapital: 109.560,00 EUR.
2021-01-11: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.12.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der FELS Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft UG mit dem Sitz in Frankfur am Main verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2021-01-12: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.12.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der SELF Verwaltungs- und Beteiligungsgsellschaft UG mit dem Sitz in Kelkheim (Amtsgericht Königstein im Taunus HRB 9998) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2021-02-01: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.12.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der EPOS Verwaltungs- und Beteligungsgesellschaft UG mit dem Sitz in Runkel verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2021-09-20: Die Hauptversammlung vom 23.06.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 105.000,00 EUR sowie die Änderung des § 5 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 214.560,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2021-09-20: Die Hauptversammlung vom 03.09.2021 hat die Änderung der Satzung in § 5 beschlossen.
2022-03-01: Bestellt als Vorstand: Deibert, Thomas, Gundersheim, *19.03.1976; Dolfen, Layla, Stapelfeld, *16.12.1991; Roßbach, Stefan, Runkel, *30.05.1974, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-03-16: Die Hauptversammlung vom 25.02.2022 hat eine Änderung der Satzung in § 1 beschlossen. Neue Firma: PAWLIK Digital AG.