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ProCredit Bank AG

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Rohmerplatz 33-37
60486 Frankfurt am Main
1x Adresse:

Postfach 900467
60444 Frankfurt am Main


Kontakt
45 Ansprechpartner/Personen
Statistik
mind. 45 Mitarbeiter
Gründung 1997
Formell
27x HR-Bekanntmachungen:

2012-02-06:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 17.12.2007 mit Änderung vom 09.01.2012. Geschäftsanschrift: Rohmerplatz 33-37, 60486 Frankfurt am Main. Gegenstand: Betrieb von Bankgeschäften in der Form des Einlagen-, Kredit- und Garantiegeschäfts sowie der Betrieb des Eigengeschäfts. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Gesellschaft berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen, die dem Unternehmensgegenstand dienen, insbesondere sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen, die mit dem Unternehmensgegenstand im Zusammenhang stehen, im In und Ausland zu beteiligen oder Zweigniederlassungen zu gründen. Grundkapital: 25.000.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Freytag, Christoph, Frankfurt am Main, *06.01.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Reinfelder, Bernhard, Wyk auf Föhr, *10.02.1953, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Vorstand ist durch Satzung vom 17.12.2007 mit Änderung vom 09.01.2012 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 12.500.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht

2012-07-16:
Wohnort geändert, nun: Vorstand: Reinfelder, Bernhard, Bad Soden am Taunus, *10.02.1953, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2012-08-06:
Auf Grund der in der Satzung vom 17.02.2007 mit Änderung vom 09.01.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.500.000,00 EUR auf 27.500.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.05.2012 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. Die Hauptversammlung vom 23.05.2012 hat eine Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) beschlossen. Neuer Gegenstand: Die Ausführung von Bankgeschäften in der Form des Einlagen-, Garantie- und Kreditgeschäfts. wobei Kredite nicht nur Dritten, sondern auch verbundenen Unternehmen gewährt werden können, außerdem der Betrieb des Eigengeschäfts und die Erbringung von Finanzdienstleistungen für verbundene Unternehmen. Neues Grundkapital: 27.500.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Satzung vom 17.12.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 10.000.000,00 EUR. Mit der ProCredit Holding AG & Co. KGAa mit Sitz in Frankfurt am Main (HRB 91858) als herrschendem Unternehmen ist am 12.04.2012 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 07.05.2012 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht

2012-08-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Decker, Susanne, Bonn, *06.10.1969; Eberle, Bettina, Frankfurt am Main, *15.10.1972.

2013-10-28:
Auf Grund der in der Satzung vom 17.02.2007 mit Änderung vom 09.01.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Stammkapitals um 10.000.000,00 EUR auf 37.500.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der Aufsichtsrats vom 26.09.2013 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Stammkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 37.500.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Satzung vom 17.12.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) ist vollständig ausgeschöpft. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht

2014-04-08:
Prokura erloschen: Decker, Susanne, Bonn, *06.10.1969.

2014-07-09:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Lüders, Uwe, Frankfurt, *29.10.1966.

2014-12-10:
Die Hauptversammlung vom 13.11.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 12.500.000,00 EUR sowie die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Außerdem wurden die §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 6 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neuer Gegenstand: Die Ausführung von Bankgeschäften in der Form des Einlagen-, Garantie- und Kreditgeschäfts. wobei Kredite nicht nur Dritten, sondern auch verbundenen Unternehmen gewährt werden können, außerdem der Betrieb des Eigengeschäfts und die Erbringung von Finanzdienstleistungen für verbundene Unternehmen. Gegenstand des Unternehmens ist außerdem: das Finanzkommissionsgeschäft als weiteres Bankgeschäft, sowie als Finanzdienstleistungen die Abschlussvermittlung und der Eigenhandel. Neues Grundkapital: 50.000.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2015-01-22:
Bestellt als Vorstand: Lüders, Uwe, Frankfurt am Main, *29.10.1966, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Reinfelder, Bernhard, Bad Soden am Taunus, *10.02.1953. Prokura erloschen: Lüders, Uwe, Frankfurt, *29.10.1966. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hüls, Elisabeth, Offenbach am Main, *28.07.1966.

2015-01-26:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2017-06-22:
Die Hauptversammlung vom 19.06.2017 hat die Änderung des § 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 25.000.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/I).

2017-07-04:
Auf Grund der in der Satzung vom 19.06.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 15.000.000,00 EUR auf 65.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.06.2017 ist die Satzung in § 4 und 6 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 65.000.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 10.000.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2017-11-01:
Auf Grund der in der Satzung vom 19.06.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000.000,00 EUR auf 75.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.10.2017 ist die Satzung in § 4 und 6 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 75.000.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2018-02-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Tzareva, Emilia, Frankfurt am Main, *30.09.1966.

2018-05-08:
Bestellt als Vorstand: Tzareva, Emilia, Frankfurt am Main, *30.09.1966, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied. Prokura erloschen: Tzareva, Emilia, Frankfurt am Main, *30.09.1966.

2018-07-06:
Nicht mehr Vorstand: Freytag, Christoph, Frankfurt am Main, *06.01.1967. Geändert, nun: Vorstand: Tzareva, Emilia, Frankfurt am Main, *30.09.1966, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Hüls, Elisabeth, Offenbach am Main, *28.07.1966. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kistner, Christian, Kronberg im Taunus, *20.02.1972; Kulak, Jan Peter, Frankfurt am Main, *03.10.1980.

2018-07-25:
Vertretungsberechtigung geändert, nun: Vorstand: Tzareva, Emilia, Frankfurt am Main, *30.09.1966, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2019-06-04:
Bestellt als Vorstand: Kistner, Christian Peter, Kronberg im Taunus, *20.02.1972, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Kistner, Christian, Kronberg im Taunus, *20.02.1972.

2019-08-07:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2019-11-26:
Der mit der ProCredit Holding AG & Co. KGAa mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 91858) am 12.04.2012 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 12.07.2019 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 20.09.2019 hat der Änderung zugestimmt.

2020-02-20:
Nicht mehr Vorstand: Lüders, Uwe, Frankfurt am Main, *29.10.1966. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hans, Doris, Frankfurt am Main, *06.02.1965.

2020-12-16:
Der mit der ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 91858) am 12.04.2012 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 06.11.2020 geändert. Die Hauptversammlung vom 25.11.2020 hat der Änderung zugestimmt.

2020-12-28:
Eintragung von Amts wegen berichtigt, nun: Der mit der ProCredit Holding AG & Co. KGAa mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 91858) am 12.04.2012 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 12.07.2019 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 20.09.2019 hat der Änderung zugestimmt. Eintragung von Amts wegen berichtigt, nun: Der mit der ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 91858) am 12.04.2012 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 06.11.2020 geändert. Die Hauptversammlung vom 25.11.2020 hat der Änderung zugestimmt.

2021-01-25:
Bestellt als Vorstand: Massiani, Sandrine, Frankfurt am Main, *19.02.1971, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Kistner, Christian Peter, Kronberg im Taunus, *20.02.1972.

2021-09-27:
Prokura erloschen: Hans, Doris, Frankfurt am Main, *06.02.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hinner, Michaela, Darmstadt, *21.06.1974.

2021-12-20:
Prokura erloschen: Kulak, Jan Peter, Frankfurt am Main, *03.10.1980. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Frank, Irene, Frankfurt am Main, *13.02.1965; Göhmann, Carsten, Neu Anspach, *14.06.1971; Heidel, Andrej, Frankfurt am Main, *20.01.1987; Yengoyan, Artak, Nidderau, *07.11.1977.

2022-05-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Beeck, Christoph Wilhelm Heinrich, Frankfurt am Main, *21.02.1977.

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