2009-05-18: Aktiengesellschaft. Satzung vom 16.03.2000 mit mehrfachen Änderungen. Die Hauptversammlung vom 10.03.2009 hat die Änderung der Satzung in § 1 ( Firma, Sitz und Geschäftsjahr ) beschlossen. Der Sitz ist von Erfurt (Amtsgericht Jena, HRB 111273) nach Gechingen verlegt. Sitz verlegt; nun: Neue Geschäftsanschrift: Bergwaldstraße 34, 75391 Gechingen. Gegenstand: Die Entwicklung und der Vertrieb von Software, sonstiger Informations- und Kommunikationstechnik und -technologie sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnik und -technologie sowie die Verwaltung eigenen Vermögens. Grundkapital: 746.666,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. Vorstandsvorsitzender: Schmitt, Martin, Gechingen, *29.03.1969, einzelvertretungsberechtigt. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2001 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 26.06.2006 gegen Bar- und /oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 250.000,00 EUR zu erhöhen ( Genehmigtes Kapital 2001/1). Das Genehmigte Kapital vom 26.06.2001 ( Genehmigtes Kapital 2001/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 13.334,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.04.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 13.04.2010 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 370.000,00 EUR zu erhöhen ( Genehmigtes Kapital 2005 ).
2009-07-06: Die Kapitalerhöhung (Genehmigtes Kapital 2005) ist durchgeführt in Höhe von 53.334,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat am 24.04.2009 und 28.04.2009 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Grundkapital nun: 800.000,00 EUR. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.04.2005, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 370.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2005) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 316.666,00 EUR.
2010-04-12: Die Hauptversammlung vom 17.03.2010 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 13 (Beschlußfassung) und § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2001, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 250.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2001/I), ist durch Zeitablauf erloschen. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.04.2005,das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 370.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2005), ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.03.2010 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 16.03.2015 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um bis zu 400.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010/I). Die Hauptversammlung vom 17.03.2010 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 400.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2010/I).
2010-05-10: Die Gesellschaft hat am 05.05.2010 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2012-06-25: Der Aufsichtsrat hat am 09.05.2012 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1, 2 und 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt in Höhe von 80.000,00 EUR. Grundkapital nun: 880.000,00 EUR. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.03.2010, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 400.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 320.000,00 EUR.
2014-02-18: Die Gesellschaft hat am 14.02.2014 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2014-04-29: Der Aufsichtsrat hat am 10.04.2014 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt in Höhe von 88.000,00 EUR. Grundkapital nun: 968.000,00 EUR. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.03.2010, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 400.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2010/1) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 232.000,00 EUR. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.03.2010, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 400.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 320.000,00 EUR.
2015-04-16: Die Hauptversammlung vom 13.04.2015 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Mitteilungen), § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.03.2010, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 400.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2010/1) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.04.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 484.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2015/I).
2015-06-10: Der Aufsichtsrat hat am 04.05.2015 die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt in Höhe von 96.800,00 EUR. Grundkapital nun: 1.064.800,00 EUR. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.04.2015, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 484.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 387.200,00 EUR.
2016-07-19: Die Gesellschaft hat am 18.07.2016 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2022-01-17: Die Hauptversammlung vom 20.12.2021 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 4 beschlossen. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.04.2015, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu noch 387.200,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2015/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.12.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaftbis zum 19.12.2026 einmal oder mehrmals um bis zu 532.400,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021) .
2022-01-20: Eintragung laufende Nr. 8 wird in Spalte 6 a) wie folgt von Amts wegen berichtigt: Die Hauptversammlung vom 20.12.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 beschlossen.