2021-10-19: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 05.05.2021. Geschäftsanschrift: Washingtonallee 13-17, 36041 Fulda. Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen für Gesellschaften, an denen eine Beteiligung besteht, sowie die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Elektrotechnik. Stammkapital: 1.232.614,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt als Geschäftsführer: Burkhardt, Ralph, Gersfeld , *09.10.1970; Menningen, Rudolf, Weinbach, *16.06.1976, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Back, Oliver, Fulda, *29.03.1974; Hudel, Thorsten, Neuhof, *17.03.1965; Resch, Michael, Flieden, *02.09.1971; Schlereth, Horst, Fulda, *05.07.1973; Weismüller, Dirk, Hosenfeld, *01.06.1971. Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der R + S Group AG mit dem Sitz in Fulda (Amtsgericht Fulda, HRB 1812). Die Hauptversammlung vom 26.11.2002 hat dem Vertrag über die Gründung einer stillen Gesellschaft mit der MBG H Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH, Frankfurt am Main vom 21./26.11.2002 zugestimmt. Nach § 4 lit.b) des Vertrages erhält die MBG H eine Gewinnbeteiligung aus dem Jahresgewinn vor Ertragssteuern der Firma Röhner & Seban Elektrotechnik Aktiengesellschaft, dem dem Anteil der Beteiligung der MBG H am Eigenkapital einschließlich stiller Beteiligungen entspricht, jedoch nicht mehr als 2,5 % ihrer jeweiligen Einlage und nicht mehr als 50 % des Jahresgewinns. Die Gesellschaft hat am 17.06.2004 mit Zustimmung der Hauptversammlung vom 29.06.2004 mit der Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Thüringen mbH (MBG T) in Erfurt einen Teilgewinnabführungsvertrag in Form einer stillen Gesellschaftsgründung (Beteiligung 400.000,00 Euro) abgeschlossen. Die Gesellschaft hat mit der Haspa Beteiligungsgesellschaft für den Mittelstand mbH in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 66701) am 16.04.2010 einen Teilgewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung vom 20.08.2010 hat zugestimmt. Mit der Hessen Kapital II GmbH, Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 81761) ist am 22.11. 2012 ein Teilgewinnabführungsvertrag in Form einer typisch stillen Gesellschaft abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 26.11.2012 zugestimmt. Mit der R + S solutions Beteiligungs GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 127108) als herrschendem Unternehmen ist am 24.11.2015 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 02.12.2015 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2022-03-30: Die Gesellschafterversammlung vom 24.03.2022 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 beschlossen. Neuer Gegenstand: ist die Verwaltung eigenen Vermögens und die Beteiligung an anderen Gesellschaften, sowie die Beratung und die Erbringung von Dienstleistungen aller Art (z. B. administrativer, finanzieller, kaufmännischer oder technischer Art) gegenüber deren Beteiligungsgesellschaften sowie Dritten, jeweils im eigenen Namen und für eigene Rechnung. Prokura erloschen: Schlereth, Horst, Fulda, *05.07.1973.