24x HR-Bekanntmachungen:

2014-02-06:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 21.02.2001, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 31.10.2013 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Rechtsform, Firma, Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von München (bisher Amtsgericht München HRB 137703) nach Wiesbaden beschlossen. Geschäftsanschrift: Kaufingerstraße 9, 80331 München. Gegenstand: Betrieb eines Pensionsfonds im Sinne des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG). Die Gesellschaft betreibt keine Bank- oder Finanzdienstleistungsgeschäfte i.S.d. Kreditwesengesetzes sowie keine Rückversicherung. Die Gesellschaft ist berechtigt, Versicherungs- und Bauspargeschäfte und den Erwerb von Investmentfondsanteilen zu vermitteln. Grundkapital: 3.000.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Bach, Rüdiger, Brechen, *09.12.1963; Rinn, Barbara, Wiesbaden, *31.01.1955. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Habermann, Gregor, Groß-Gerau, *13.06.1961; Hartmann, Gerd-Michael, Kiedrich, *26.09.1953; Dr. Hasse, Andreas, Wiesbaden, *19.11.1961; Hof, Alexander, Wiesbaden, *28.07.1958; Keis, Petra, Wiesbaden, *11.05.1967; Klein, Ernst-Peter, Taunusstein, *18.12.1953; Lau-Buschner, Helga, Frankfurt, *19.10.1954; Sprenger, Gerhard, Wiesbaden, *04.04.1960; Stötzel, Dirk, Lüneburg, *18.10.1968.

2014-02-14:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

2014-03-14:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Zinkant, Alexander, Wiesbaden, *10.01.1962.

2014-05-14:
Dem Registergericht ist der Entwurf eines Vertrages über die geplante Verschmelzung dieser Gesellschaft mit der R+V Pensionsfonds Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 13134), dem die für den 12.06.2014 vorgesehene Hauptversammlung zustimmen soll, eingereicht worden.

2014-08-26:
Die Hauptversammlung vom 12.06.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.697.420,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der R+V Pensionsfonds Aktiengesellschaft mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden HRB 13134) und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) sowie § 5 (Aktien) beschlossen. Neues Grundkapital: 4.697.420,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Im übrigen wird auf den Verschmelzungsvertrag vom 28.05.2014 Bezug genommen.

2014-09-02:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.05.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 12.06.2014 mit der R+V Pensionsfonds Aktiengesellschaft mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden HRB 13134) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2014-09-22:
Die Hauptversammlung vom 12.06.2014 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma) beschlossen. Neue Firma: R+V Pensionsfonds Aktiengesellschaft.

2014-11-25:
Bestellt als Vorstand: Dr. Günnewig, Daniel, Schöneck, *28.12.1973.

2015-01-02:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2016-01-08:
Prokura erloschen: Hof, Alexander, Wiesbaden, *28.07.1958. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Arnold, Achim, Mainz, *21.08.1957; Dr. Ising, Matthias, Wiesbaden, *02.06.1972; Salecker, Anke, Wiesbaden, *10.11.1960; Thören, Frank, Bad Soden, *23.01.1962.

2017-01-23:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2017-03-31:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Engelmann, Karola, Berlin, *21.02.1974.

2017-11-07:
Prokura erloschen: Klein, Ernst-Peter, Taunusstein, *18.12.1953. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Haßelbach, Tobias, Kelsterbach, *10.12.1979; Hoffmann, Markus, Hofheim, *26.07.1973; Dr. Staab, Ulrich, Bad Vilbel, *27.11.1960.

2018-08-08:
Nicht mehr Vorstand: Rinn, Barbara, Wiesbaden, *31.01.1955. Bestellt als Vorstand: Höynck, Timm, Wiesbaden, *06.12.1968.

2018-08-22:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2018-09-03:
Prokura erloschen: Hartmann, Gerd-Michael, Kiedrich, *26.09.1953; Haßelbach, Tobias, Kelsterbach, *10.12.1979. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Valerius, Alexander, Mainz, *27.10.1974; Wurster, Martin, Hünstetten, *03.02.1973.

2019-04-26:
Prokura erloschen: Hoffmann, Markus, Hofheim am Taunus, *26.07.1973. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Mattes, Stephan, Hattersheim, *17.08.1976.

2019-09-02:
Die Hauptversammlung vom 22.05.2019 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 , 6 (Zusammensetzung und Bestellung), 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates), 10 (Vorsitzender des Aufsichtsrates und sein Stellvertreter), 13 (Sitzungen und Beschlussfassung des Aufsichtsrats) und 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.

2019-11-20:
Prokura erloschen: Mattes, Stephan, Hattersheim, *17.08.1976. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Axmann, Theresa, Wiesbaden, *08.12.1984; Methling, Peter, Bad Camberg, *08.02.1963; Schwarz, Ulrike, Oestrich-Winkel, *06.03.1982; Taube, Ulrike, Taunusstein-Wehen, *18.01.1974.

2020-02-13:
Bestellt als Vorstand: Erling, Wolfram, Bad Nauheim, *02.12.1968. Nicht mehr Vorstand: Dr. Günnewig, Daniel, Schöneck, *28.12.1973.

2020-08-25:
Prokura erloschen: Arnold, Achim, Mainz, *21.08.1957; Lau-Buschner, Helga, Frankfurt, *19.10.1954; Wurster, Martin, Hünstetten, *03.02.1973. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dresbach, Thomas, Hofheim am Taunus, *06.09.1962; Kohlt, Alexander, Niedernhausen, *04.09.1969; Kopp, Sebastian, Klingelbach, *19.05.1986; Rumpel, Nancy, Wiesbaden, *28.09.1979; Schölermann, Andrea, Hamburg, *26.09.1961; Stark, Guntram, Wiesbaden, *23.10.1965.

2021-03-15:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Henschel, Nina Nicole, Köln, *01.06.1976; Quint, Alexander, Wiesbaden, *17.02.1983; Sattler, Hans-Jürgen, Borsfleth, *29.03.1971.

2022-03-08:
Die Hauptversammlung vom 08.12.2021 hat die Änderung der Satzung in § 12 beschlossen.

2022-05-20:
Prokura erloschen: Taube, Ulrike, Taunusstein-Wehen, *18.01.1974.