2016-06-30: Aktiengesellschaft. Satzung vom 18.04.2016. Geschäftsanschrift: Salierring 32, 50677 Köln. Gegenstand: 1. Die Gesellschaft will die Wirtschaft in der Region Rheinland nachhaltig, ökologisch und sozial weiterentwickeln. 2. Gegenstand des Unternehmens ist die Schaffung eines Wertschöpfungsverbunds mit Fokus auf Land- und Forstwirtschaft, Lebensmittelerzeugung, -weiterverarbeitung, -handel und Energie sowie damit zusammenhängende Dienstleistungen. Von diesem Verbund sollen seine Mitglieder, das Unternehmen selbst sowie Erzeuger, Weiterverarbeiter, Händler, Dienstleister und Verbraucher profitieren. 3. Soweit die Gesellschaft zum Zweck der Verwirklichung des Unternehmenszwecks Beteiligungen an anderen Unternehmen erwirbt, strebt die Gesellschaft an, dies überwiegend durch Mehrheitsbeteiligungen zu realisieren. 4. Der Gesellschaft ist jede wirtschaftliche, wissenschaftliche und kulturelle Betätigung gestattet, die geeignet ist, mittelbar oder unmittelbar den Zweck des Unternehmens zu fördern. 5. Die Gesellschaft wird ihr Wirken durch Sozial- und Ökobilanzen transparent machen. Grundkapital: 460.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Gothe, Dorle, Bonn, *15.05.1973; Johannsen, Sven, Köln, *12.01.1963.
2016-09-27: Die Hauptversammlung vom 19.09.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.000.000,00 EUR auf bis zu 2.460.000,00 EUR beschlossen.
2017-03-10: Die Hauptversammlung vom 02.03.2017 hat die Änderung der Satzung in § 8 Absatz 1 Satz 1 beschlossen. Die Hauptversammlung vom 19.09.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.000.000,00 EUR auf bis zu 2.460.000,00 EUR beschlossen. Die Hauptversammlung vom 02.03.2017 hat eine Änderung des Kapitalerhöhungsbeschlusses vom 19.09.2016 unter Ziffer 3 des Beschlusses beschlossen und den Beschluss bestätigt und vorsorglich neu gefasst. Nicht mehr Vorstand: Johannsen, Sven, Köln, *12.01.1963. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Eine Liste der Aufsichtsratsmitglieder wurde eingereicht.
2017-08-30: Die durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.09.2016/02.03.2017 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 443.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.08.2017 /28.08.2017 ist § 4 der Satzung geändert. 903.500,00 EUR.
2018-02-28: Die Hauptversammlung vom 26.02.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 750.000,00 EUR auf bis zu 1.653.500,00 EUR beschlossen.
2018-07-18: Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 05. Juli 2018 eine Änderung des Kapitalerhöhungsbeschlusses vom 26. Februrar 2018 beschlossen. Die Fristen unter Ziffer 3 des Beschlusses wurden abgeändert.
2018-11-23: 1.170.500,00 EUR. Die durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.02.2018/5.7.2018 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 267.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.11.2018 ist die Satzung in § 4 Ziffer 1 und 2 entsprechend geändert. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2019-07-05: Die Hauptversammlung vom 26.06.2019 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals und eine entsprechende Änderung der Satzung in § 6 beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 26.06.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals in Teilbeträgen um bis zu insgesamt 585.000,00 EUR gegen Bareinlagen durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautenden Stückaktien, zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2019).
2020-04-09: Die durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2019 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist unter vollständiger Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2019 in Höhe von EUR 585.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.04.2020 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 entsprechend geändert sowie § 6 (Genehmigtes Kapital) gestrichen. 1.755.500,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2020-09-02: Die Hauptversammlung vom 24.08.2020 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals und eine entsprechende Änderung der Satzung in § 6 beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 24.08.2025 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt 877.500,00 EUR durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen .
2021-05-11: Aufgrund der durch Beschluß der Hauptversammlung vom 24.8.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 799.500,00 Euro auf 2.555.000,00 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.03.2021 ist die Satzung geändert in § 4 und § 6. 2.555.000,00 EUR. Nach teilweiser Ausnutzung: Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 24.08.2025 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt 78.000,00 Euro durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Nennbetragsaktien gegen Bareinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).
2021-10-19: Die Hauptversammlung vom 25.08.2021 hat die Änderung der Satzung beschlossen: in Abschnitt II durch Neufassung des § 6 unter Aufhebung des bisherigen § 6, unter Schaffung eines genehmigten Kapitals und sowie in Abschnitt V (Der Aufsichtsrat) durch Neufassung des § 12 Abs. 1 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung). Desweiteren wurde die Satzung durch einen neu geschaffenen § 19a (Briefwahl, Online-Teilnahme, Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre) ergänzt. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 1.277.500,00 EUR gegen Bareinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).
2022-05-09: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 25.08.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 658.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.04.2022 ist § 4 der Satzung sowie § 6 geändert. 3.213.000,00 EUR. Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 24.08.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 619.500,00 EUR gegen Bareinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2022-06-22: Die Hauptversammlung vom 12.06.2022 hat die Änderung der Satzung in § 19 durch Einfügung eines Abs. 6 beschlossen.