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Romantik Hotels & Restaurants AG
60329 Frankfurt am MainDE
9x Adresse:
Lösseler Straße 149
58644 Iserlohn
Im Dorfe 1
29223 Celle
Hauptstraße 7
29328 Faßberg
Fährstraße 23-25
18439 Stralsund
Thyrahöhe 24
06536 Südharz
Hahnstraße 70
60528 Frankfurt am Main
Hohenstein 1
96482 Ahorn
Talstraße 1
08118 Hartenstein
Klever Straße 22
46419 Isselburg
Lösseler Straße 149
58644 Iserlohn
Im Dorfe 1
29223 Celle
Hauptstraße 7
29328 Faßberg
Fährstraße 23-25
18439 Stralsund
Thyrahöhe 24
06536 Südharz
Hahnstraße 70
60528 Frankfurt am Main
Hohenstein 1
96482 Ahorn
Talstraße 1
08118 Hartenstein
Klever Straße 22
46419 Isselburg
mind. 25 Mitarbeiter
Gründung 1972
Gründung 1972
29x HR-Bekanntmachungen:
2010-07-19:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 26.05.2010. Geschäftsanschrift: Hahnstraße 70, 60528 Frankfurt am Main. Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist a) die Förderung mittelständischer, historisch geprägter und persönlich geführter Hotel- und Gastronomieunternehmen, die den jeweils aktuellen Pflichtenkatalog dauerhaft erfüllen; b) Marketingmaßnahmen bezogen auf die Gesellschaft und deren Aktionäre, einschließlich aller damit verbundenen Aufgaben, zu entwickeln, zu fördern, zu organisieren und durchzuführen. Dies beinhaltet u.a. gemeinsame Werbung, einheitliches Auftreten nach Außen, gegenseitige fachliche Unterstützung, laufender Meinungsaustausch sowie permanente Qualitätssicherung. Grundkapital: 490.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Struckmeier, Inge, Alzenau-Wasserlos, *24.03.1956; Zadra Freiherr von und zu Veith, Roland R., Zweibrücken, *03.07.1958, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Romantik Hotels & Restaurants GmbH Co. KG mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRA 30092). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der formwechselnden Umwandlung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der formwechselnden Umwandlung in das Register des Sitzes derjenigen Rechtsträger deren Gläubiger sie sind, nach § 201 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die formwechselnden Umwandlung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2011-05-16:
Der Vorstand ist durch Satzung vom 26.05.2010 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 13.07.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 250.000,00 EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I).
2011-10-04:
Auf Grund der in der Satzung vom 26.05.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 45.000,00 EUR auf 535.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.08.2011 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. Die Hauptversammlung vom 21.09.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals; genehmigtes Kapital) beschlossen. Neues Grundkapital: 535.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Satzung vom 26.05.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 205.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht
2012-07-02:
Die Hauptversammlung vom 30.05.2012 hat die Änderung der Satzung in den § 17 Abs. 1 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.
2013-04-15:
Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Struckmeier, Inge, Wiesbaden, *24.03.1956 einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Vorstand: Kniese, Achim, Bad Hersfeld, * 11.03.1960 einzelvertretungsberechtigt.Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2013-08-19:
Nicht mehr Vorstand: Zadra Freiherr von und zu Veith, Roland R., Zweibrücken, *03.07.1958. Bestellt als Vorstand: Welling, Elmar, Moers, *22.04.1957, einzelvertretungsberechtigt.
2014-05-15:
Die Hauptversammlung vom 13.04.2014 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Gegenstand des Unternehmens ist a) die Förderung mittelständischer, historisch gewachsen und persönlich geführter Hotel- und Gastronomieunternehmen, die den jeweils aktuellen Pflichtenkatalog dauerhaft erfüllen; b) Marketingmaßnahmen bezogen auf die Gesellschaft und deren Aktionäre, einschließlich aller damit verbundenen Aufgaben, zu entwickeln, zu fördern, zu organisieren und durchzuführen. Dies beinhaltet u.a. gemeinsame Werbung, einheitliches Auftreten nach Außen, gegenseitige fachliche Unterstützung, laufender Meinungsaustausch sowie permanente Qualitätssicherung.
2014-07-01:
Bestellt als Vorstand: Simon, Michael, Bodenheim, *01.08.1966, einzelvertretungsberechtigt.
2014-12-03:
Nicht mehr Vorstand: Simon, Michael, Bodenheim, *01.08.1966; Struckmeier, Inge, Wiesbaden, *24.03.1956.
2015-01-30:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2015-08-19:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2016-02-02:
Nicht mehr Vorstand: Müller, Adrian Karl, Chur / Schweiz, *02.05.1964.
2016-05-09:
Von Amts wegen korrigiert, nun: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.03.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 09.05.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 250.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann .
2016-05-09:
Die Hauptversammlung vom 02.03.2016 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkaüitals, genehmigtes Kapital), 10 (Pflichten des Aktionärs), 17 (Ort der Haupversammlung) und die Streichung des ehemaligen § 22 (Schiedsklausel) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.03.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 250.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I).
2017-07-28:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2018-03-12:
Dem Registergericht ist der Entwurf eines Vertrages über die geplante Verschmelzung dieser Gesellschaft mit der Romantik Hotels & Restaurants Verwaltungsgesellschaft mbH eingereicht worden.
2018-04-27:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.04.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Romantik Hotels & Restaurants Verwaltungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 52272) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2018-05-25:
Die Hauptversammlung vom 24.04.2018 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 112.500,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 422.500,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung zu diesem Zweck melden.
2018-06-08:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2019-05-14:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Kaiserstraße 53, 60329 Frankfurt am Main.
2019-07-05:
Bestellt als Vorstand: Neuhaus, Wilhelm Frederec, Iserlohn, *11.07.1980.
2019-12-04:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.03.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 28.500,00 EUR auf 451.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.05.2019 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 451.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 02.03.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 221.500,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2020-04-29:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.03.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 24.000,00 EUR auf 475.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.02.2020 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 475.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 02.03.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 197.500,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2020-07-02:
Die Hauptversammlung vom 10.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 17 , § 18 (Vorsitz der Hauptversammlung, Teilnahmeberechtigung) und § 19 (Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung, Niederschriften) beschlossen.Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2021-06-09:
Die Hauptversammlung vom 27.05.2021 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Satzung vom 27.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 08.06.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 200.000,00 EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I).
2021-07-12:
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 02.03.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 13.000,00 EUR auf 488.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.02.2021 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 488.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2022-03-28:
Neues Grundkapital: 503.500,00 EUR. Auf Grund der in der Satzung vom 27.05.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 15.500,00 EUR auf 503.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.02.2022 mit Nachtrag vom 25.03.2022 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 184.500,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2022-06-10:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2022-07-18:
Neues Grundkapital: 508.500,00 EUR. Auf Grund der in der Satzung vom 27.05.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.000,00 EUR auf 508.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.04.2022 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 179.500,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2010-07-19:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 26.05.2010. Geschäftsanschrift: Hahnstraße 70, 60528 Frankfurt am Main. Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist a) die Förderung mittelständischer, historisch geprägter und persönlich geführter Hotel- und Gastronomieunternehmen, die den jeweils aktuellen Pflichtenkatalog dauerhaft erfüllen; b) Marketingmaßnahmen bezogen auf die Gesellschaft und deren Aktionäre, einschließlich aller damit verbundenen Aufgaben, zu entwickeln, zu fördern, zu organisieren und durchzuführen. Dies beinhaltet u.a. gemeinsame Werbung, einheitliches Auftreten nach Außen, gegenseitige fachliche Unterstützung, laufender Meinungsaustausch sowie permanente Qualitätssicherung. Grundkapital: 490.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Struckmeier, Inge, Alzenau-Wasserlos, *24.03.1956; Zadra Freiherr von und zu Veith, Roland R., Zweibrücken, *03.07.1958, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Romantik Hotels & Restaurants GmbH Co. KG mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRA 30092). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der formwechselnden Umwandlung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der formwechselnden Umwandlung in das Register des Sitzes derjenigen Rechtsträger deren Gläubiger sie sind, nach § 201 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die formwechselnden Umwandlung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2011-05-16:
Der Vorstand ist durch Satzung vom 26.05.2010 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 13.07.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 250.000,00 EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I).
2011-10-04:
Auf Grund der in der Satzung vom 26.05.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 45.000,00 EUR auf 535.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.08.2011 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. Die Hauptversammlung vom 21.09.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals; genehmigtes Kapital) beschlossen. Neues Grundkapital: 535.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Satzung vom 26.05.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 205.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht
2012-07-02:
Die Hauptversammlung vom 30.05.2012 hat die Änderung der Satzung in den § 17 Abs. 1 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.
2013-04-15:
Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Struckmeier, Inge, Wiesbaden, *24.03.1956 einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Vorstand: Kniese, Achim, Bad Hersfeld, * 11.03.1960 einzelvertretungsberechtigt.Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2013-08-19:
Nicht mehr Vorstand: Zadra Freiherr von und zu Veith, Roland R., Zweibrücken, *03.07.1958. Bestellt als Vorstand: Welling, Elmar, Moers, *22.04.1957, einzelvertretungsberechtigt.
2014-05-15:
Die Hauptversammlung vom 13.04.2014 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Gegenstand des Unternehmens ist a) die Förderung mittelständischer, historisch gewachsen und persönlich geführter Hotel- und Gastronomieunternehmen, die den jeweils aktuellen Pflichtenkatalog dauerhaft erfüllen; b) Marketingmaßnahmen bezogen auf die Gesellschaft und deren Aktionäre, einschließlich aller damit verbundenen Aufgaben, zu entwickeln, zu fördern, zu organisieren und durchzuführen. Dies beinhaltet u.a. gemeinsame Werbung, einheitliches Auftreten nach Außen, gegenseitige fachliche Unterstützung, laufender Meinungsaustausch sowie permanente Qualitätssicherung.
2014-07-01:
Bestellt als Vorstand: Simon, Michael, Bodenheim, *01.08.1966, einzelvertretungsberechtigt.
2014-12-03:
Nicht mehr Vorstand: Simon, Michael, Bodenheim, *01.08.1966; Struckmeier, Inge, Wiesbaden, *24.03.1956.
2015-01-30:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2015-08-19:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2016-02-02:
Nicht mehr Vorstand: Müller, Adrian Karl, Chur / Schweiz, *02.05.1964.
2016-05-09:
Von Amts wegen korrigiert, nun: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.03.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 09.05.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 250.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann .
2016-05-09:
Die Hauptversammlung vom 02.03.2016 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkaüitals, genehmigtes Kapital), 10 (Pflichten des Aktionärs), 17 (Ort der Haupversammlung) und die Streichung des ehemaligen § 22 (Schiedsklausel) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.03.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 250.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I).
2017-07-28:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2018-03-12:
Dem Registergericht ist der Entwurf eines Vertrages über die geplante Verschmelzung dieser Gesellschaft mit der Romantik Hotels & Restaurants Verwaltungsgesellschaft mbH eingereicht worden.
2018-04-27:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.04.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Romantik Hotels & Restaurants Verwaltungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 52272) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2018-05-25:
Die Hauptversammlung vom 24.04.2018 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 112.500,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 422.500,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung zu diesem Zweck melden.
2018-06-08:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2019-05-14:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Kaiserstraße 53, 60329 Frankfurt am Main.
2019-07-05:
Bestellt als Vorstand: Neuhaus, Wilhelm Frederec, Iserlohn, *11.07.1980.
2019-12-04:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.03.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 28.500,00 EUR auf 451.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.05.2019 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 451.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 02.03.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 221.500,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2020-04-29:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.03.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 24.000,00 EUR auf 475.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.02.2020 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 475.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 02.03.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 197.500,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2020-07-02:
Die Hauptversammlung vom 10.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 17 , § 18 (Vorsitz der Hauptversammlung, Teilnahmeberechtigung) und § 19 (Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung, Niederschriften) beschlossen.Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2021-06-09:
Die Hauptversammlung vom 27.05.2021 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Satzung vom 27.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 08.06.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 200.000,00 EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I).
2021-07-12:
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 02.03.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 13.000,00 EUR auf 488.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.02.2021 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 488.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2022-03-28:
Neues Grundkapital: 503.500,00 EUR. Auf Grund der in der Satzung vom 27.05.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 15.500,00 EUR auf 503.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.02.2022 mit Nachtrag vom 25.03.2022 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 184.500,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2022-06-10:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2022-07-18:
Neues Grundkapital: 508.500,00 EUR. Auf Grund der in der Satzung vom 27.05.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.000,00 EUR auf 508.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.04.2022 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 179.500,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: