2019-04-16: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 03.05.1946 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.10.2006 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 28.02.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. (Sitz) und 8 und mit ihr die Sitzverlegung von Reinbek (bisher: Amtsgericht Lübeck, HRB 1009 RE) nach Hamburg beschlossen. Geschäftsanschrift: Kirchenallee 19, 20099 Hamburg. Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Vornahme von Verlagsgeschäften aller Art, insbesondere die Herstellung und der Vertrieb eigener Verlagserzeugnisse. Stammkapital: 6.200.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Kraus vom Cleff, Peter, Stuttgart, *21.08.1967, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Illies, Florian, Berlin, *04.05.1971; Welte, Jürgen, München, *14.04.1972, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Enns, Florian, Hamburg, *28.10.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bluhm, Marion, Wedemark, *09.12.1958; Dr. Gärtner, Marcus, Berlin, *12.06.1965. Folgende Gesellschaften sind bisher auf die Gesellschaft verschmolzen: 1. Alexander Fest Verlag GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 9559) aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 12.08.2002 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom gleichen Tage. 2. Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH mit Sitz in Reinbek, (Amtsgericht Lübeck, HRB 1008 RE) aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 22.07.2003 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom gleichen Tage. Der mit der Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG mit Sitz in Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart, HRA 11722) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 28.11.2014 dahingehend geändert worden, dass der Beherrschungsvertrag mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2014 durch Aufhebung beendet ist, und der Gewinnabführungsvertrag vollständig neu gefasst worden ist. Die Gesellschafterversammlung hat am 28.11.2014 zugestimmt.
2019-07-10: Ausgeschieden Geschäftsführer: Welte, Jürgen, München, *14.04.1972. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Steinicke, Regina, Hamburg, *26.09.1971.
2021-04-29: Ausgeschieden Geschäftsführer: Kraus vom Cleff, Peter, Stuttgart, *21.08.1967.
2021-06-15: Bestellt Geschäftsführer: Dr. Jünger, Christian, München, *23.01.1982, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Bluhm, Marion, Wedemark, *09.12.1958.