2006-05-03: Aktiengesellschaft. Satzung vom 29.03.2006. Gegenstand des Unternehmens: Erwerb, Halten, Verwalten und Verwerten von Unternehmens-/Vermögensbeteiligungen in den Bereichen Life Sciences, Pharmazeutische Industrie, Healthcare (stationärer und ambulanter Sektor), Medizintechnik, Wellness sowie damit verbundener Handels- und Dienstleistungsbereiche, soweit hierfür keine behördliche Genehmigung erforderlich ist. Grundkapital: 100.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Thiess, Michael, Feldkirchen, *09.02.1957, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Vorstand ist durch Satzung vom 29.03.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2010 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 50000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006 /I). Nicht eingetragen: Bekanntmachungsblatt ist der elektronische Bundesanzeiger.Das Grundkapital ist eingeteilt in 100.000 Stückaktien, die auf den Namen lauten Sie werden ohne Aufgeld ausgegeben.. Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen, je nach Bestimmung des Aufsichtrats. Die Gesellschaft trägt den Gründungsaufwand bis zum Betrag von 2000 EUR. Die Gründer der Gesellschaft, die sämtliche Aktien übernommen haben, sind: Dr. Stefan Kursawe, Gräfelfing, *23.09.1962, Michael Thiess, Feldkirchen, *09.02.1957, Christoph Weideneder, München, *23.09.1963, Dr. Jörg Weigell, Pullach, *29.05.1955. Den ersten Aufsichtsrat der Gesellschaft bilden Christoph Weideneder, Kaufmann, München, Dr. Stefan Kursawe, Rechtsanwalt, Gräfelfing, Dr. Jörg Weigell, Rechtsanwalt, Pullach.
2007-08-22: Auf Grund der in der Satzung vom 29.03.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 50.000,00 EUR auf 150.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.05.2007 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert. Neues Grundkapital: 150.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 29.03.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) ist damit ausgeschöpft.
2009-01-02: Die Hauptversammlung vom 18.12.2008 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Pfisterstr. 11, 80331 München. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.12.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.12.2013 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 75.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/I).
2009-12-09: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.12.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 75.000,00 EUR auf 225.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.11.2009 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 225.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 18.12.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) ist damit ausgeschöpft.
2009-12-30: Die Hauptversammlung vom 16.12.2009 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.12.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 21.12.2014 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 122.500,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009/I).
2010-11-03: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2011-03-11: Von Amts wegen berichtigt: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.12.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 21.12.2014 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 112.500,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009/I).
2011-03-16: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.12.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 112.500,00 EUR auf 337.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.02.2011 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 337.500,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 16.12.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) ist damit ausgeschöpft.
2011-12-28: Die Hauptversammlung vom 21.12.2011 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.12.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.12.2016 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 168.750,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I).
2013-08-21: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2018-04-11: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2018-07-12: Die Hauptversammlung vom 10.07.2018 hat die Änderung der §§ 2 , 9 (Sitzungen des Aufsichtsrats) und 15 (Form der Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Erwerb, Halten und Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen. Beratung von Unternehmen insbesondere aus dem Life Science Bereich und Healthcare Bereich im Zusammenhang mit Finanzierung und Investorensuche, Vermittlung von Unternehmen bzw. Unternehmensanteilen, Beratung beim Unternehmenskauf und -verkauf sowie bei Direkt- bzw. Fondsinvestments und strategische Wertoptimierung von Unternehmen.
2022-04-05: Personendaten geändert, nun: Vorstand: Thiess, Michael, München, *09.02.1957, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.