1x Adresse:

Einsteinstraße 19
78713 Schramberg

33x HR-Bekanntmachungen:

2007-01-15:
Prokura erloschen: Dähmlow, Jürgen, Schramberg.

2007-07-23:
Die Hauptversammlung vom 29.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Auslagenersatz und Vergütungen) beschlossen.

2007-10-29:
Nicht mehr Vorstand: Hartel, Rainer, Dipl.-Wirtschaftsingenieur, Schramberg. nun Vorstandsvorsitzender: Dr. Schweizer, Marc, Schramberg, *16.11.1972.

2008-02-11:
Prokura erloschen: Flaig, Werner, Schramberg.

2008-05-05:
Bestellt als Vorstand: Schweizer, Bernd, Schramberg, *30.10.1966.

2009-05-25:
Geschäftsanschrift: Einsteinstr. 10, 78713 Schramberg. Einzelprokura: Bunz, Marc, Bösingen-Herrenzimmern, *23.10.1965.

2009-07-13:
Die Hauptversammlung vom 26.06.2009 hat die Änderung der Satzung in § 7 (der Aufsichtsrat- Zusammensetzung, Amtsdauer) beschlossen.

2009-07-27:
Die Gesellschaft hat am 21.07.2009 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2010-04-26:
Nicht mehr Vorstand: Schmider, Rudolf, Maschinenbautechniker, Dunningen. Bestellt als Vorstand: Bunz, Marc, Bösingen-Herrenzimmern, *23.10.1965. Prokura erloschen: Bunz, Marc, Bösingen-Herrenzimmern, *23.10.1965.

2010-08-16:
Die Hauptversammlung vom 02.07.2010 hat die Änderung der Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 10 (Einberufung und Beschlussfassung), 14 (Ort der Einberufung), 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Ausübung des Stimmrechts, Bevollmächtigung), 16 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und 17 (Stimmrecht, Wahlen, Beschlüsse) beschlossen.

2010-10-04:
Prokura erloschen: Züfle, Rigo H., Schramberg, *24.08.1961.

2010-12-27:
Von Amts wegen ergänzend zur Eintragung vom 15.09.2006 nachgetragen: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2006 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 29.06.2011 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 3.067.751,29 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital ).

2011-01-03:
Der Aufsichtsrat hat am 03.12.2010 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Aufgrund der am 30.06.2006 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital ) ist das Grundkapital um 460.800,00 EUR auf 9.664.053,86 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 9.664.053,86 EUR. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2006, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 3.067.751,29 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital ) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.606.951,29 EUR.

2011-04-11:
Bestellt als Vorstand: Schweizer, Nicolas-Fabian, Schramberg, *24.02.1975.

2011-08-08:
Die Hauptversammlung vom 01.07.2011 hat die Änderung der Satzung in §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 13 (Auslagenersatz und Vergütungen), 14 (Ort und Einberufung) und 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Ausübung des Stimmrechts, Bevollmächtigung) beschlossen. Gegenstand geändert; nun: Gegenstand des Unternehmens ist a) Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Komponenten, Systemen und Software auf den Gebieten der Elektronik, der Elektrotechnik, der Energietechnik sowie verwandter Techniken; Bau und Betrieb von Energieanlagen sowie Vertrieb von Energie; Forschungs-, Entwicklungs-, Beratungs- sowie sonstige Dienstleistungen einschließlich Lizenzvergabe in den genannten Bereichen; b) die Leitung von Gesellschaften und das Halten und Verwalten von Beteiligungen im eigenen Vermögen an Gesellschaften, die auf den vorstehend genannten Gebieten tätig sind, einschließlich die Bereitstellung von gruppeninternen Dienstleistungen für diese Unternehmen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.07.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30. Juni 2016 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 3.221.351,29 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital ). Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2006, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 3.067.751,29 EUR (Rest noch: 2.606.951,29 EUR) zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital ) ist durch Zeitablauf erloschen und aufgehoben.

2011-10-31:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Rößle, Christian, St. Georgen im Schwarzwald, *15.04.1969.

2012-02-20:
Prokura erloschen: Fleiner, Bernfried, Schramberg-Sulgen, *16.10.1958.

2014-07-10:
Die Gesellschaft hat am 09.07.2014 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2015-01-12:
Personenbezogene Daten geändert bei Dr. Marc Schweizer, nun: Vorstandsvorsitzender: Dr. Schweizer, Maren Celine Christine, Dunningen, *16.11.1972.

2015-06-23:
Personenbezogene Daten geändert bei Vorstand: Schweizer, Nicolas-Fabian, Rottweil, *24.02.1975. Nicht mehr Vorstand: Schweizer, Bernd, Schramberg, *30.10.1966.

2015-09-30:
Die Gesellschaft hat am 29.09.2015 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2016-07-18:
Die Gesellschaft hat am 06.07.2016 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2016-08-25:
Die Hauptversammlung vom 01.07.2016 hat die Änderung der Satzung in § 4 und § 13 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen. Die durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.07.2011 erteilte Ermächtigung des Vorstands zur Kapitalerhöhung im Wege des Genehmigten Kapitals ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.07.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.06.2021 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 4.832.026,93 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016 I.). Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. Die Hauptversammlung vom 01.07.2016 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 4.832.026,93 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2016 I.).

2017-02-07:
Nicht mehr Vorstandsvorsitzende: Dr. Schweizer, Maren Celine Christine, Dunningen, *16.11.1972.

2017-07-11:
Die Gesellschaft hat am 11.07.2017 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2018-10-19:
Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Dr. Merte, Rolf, Freiburg im Breisgau, *03.04.1967.

2019-07-31:
Die Gesellschaft hat am 25.07.2019 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2020-03-13:
Nicht mehr Vorstand und Vorstandsvorsitzender: Dr. Merte, Rolf, Freiburg im Breisgau, *03.04.1967.

2020-04-27:
Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Schweizer, Nicolas-Fabian, Rottweil, *24.02.1975. Prokura erloschen: Rößle, Christian, St. Georgen im Schwarzwald, *15.04.1969. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bosenius, Peter, Stegen, *31.12.1958.

2020-08-17:
Die Hauptversammlung vom 26.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Ausübung des Stimmrechts, Bevollmächtigung) beschlossen.

2021-08-09:
Die Hauptversammlung vom 25.06.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Das Genehmigte Kapital 2016 I. ist durch Zeitablauf erloschen. Die Hauptversammlung vom 25.06.2021 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2016/I. beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 24.06.2026 einmal oder mehrmals um bis zu 4.832.026,93 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I.). Die Hauptversammlung vom 25.06.2021 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 4.832.026,93 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2021 I.)

2021-08-09:
Die Gesellschaft hat am 28.07.2021 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2022-06-30:
Die Gesellschaft hat am 28.06.2022 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.