12x HR-Bekanntmachungen:

2017-07-27:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 04.05.2017. Geschäftsanschrift: Maximilianstraße 2, 80539 München. Gegenstand des Unternehmens: Modulares Bauen und industrielle Werkserienfertigung von Gebäuden im In- und Ausland sowie Beteiligung an anderen Unternehmen, insbesondere im Bereich Immobilienprojektentwicklung im In- und Ausland sowie an Technologieunternehmen, die im Zusammenhang mit technischer Gebäudeausrüstung stehen; Beteiligung an Unternehmen des Bauhaupt- und Nebengewerbes, auch im Bereich Modul- und Holzbau; Beteiligung an Beratungsunternehmen im Bereich Projektentwicklung, Stadtteilentwicklung, Gebäudemanagement, Asset- und Portfoliomanagement, jeweils im In- und Ausland; Beteiligung an Produktionsunternehmen im Bereich Gebäudeautomation, Gebäudeausrüstung, Holzbau, Modulbau, Fertigbauelemente, jeweils im In- und Ausland; Beteiligung an Energieunternehmen und Energiedienstleistern, auch sog. Energiecontractoren, jeweils im In- und Ausland; Durchführung eigener Immobilienprojektentwicklungen, auch in Tochtergesellschaften und im Rahmen von Beteiligungen und Übernahme von Beratungsmandaten im In- und Ausland soweit es sich um Entwicklung von Immobilien, Stadtentwicklung sowie um Energieprojekte handelt, insbesondere auch im Rahmen der Verbesserung von Fertigprozessen im Bereich Bau und Modulbau. Grundkapital: 180.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Talmon l'Armée, Frank, Großbottwar, *03.01.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Vorstand ist durch Satzung vom 04.05.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 26.07.2022 einmalig oder mehrmals gegen Bar- oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 90.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann .

2018-10-12:
Auf Grund der in der Satzung vom 04.05.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000,00 EUR auf 190.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.09.2018 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 190.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 04.05.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 80.000,00 EUR.

2019-02-15:
Auf Grund der in der Satzung vom 04.05.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 8.000,00 EUR auf 198.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.12.2018 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 198.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 04.05.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 72.000,00 EUR.

2019-08-02:
Auf Grund der in der Satzung vom 04.05.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 26.000,00 EUR auf 224.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.06.2019 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 224.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 04.05.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 46.000,00 EUR.

2020-02-26:
Auf Grund der in der Satzung vom 04.05.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 17.000,00 EUR auf 241.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.12.2019 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 241.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 04.05.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 29.000,00 EUR.

2020-06-30:
Auf Grund der in der Satzung vom 04.05.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 29.000,00 EUR auf 270.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.06.2020 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 270.000,00 EUR.

2020-08-22:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2020-12-02:
Die Hauptversammlung vom 19.11.2020 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2020/I, eines Bedingten Kapitals 2020/I und 2020/II und die Änderung der §§ 4 (Aktien, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital), 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 14 (Beschlussfassung) und 21 (Beschlussfassung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.11.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.11.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 135.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.11.2020 um 27.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I - Aktienoptionsprogramm 2020). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.11.2020 um 108.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/II - Teilwandelschuldverschreibungen).

2020-12-15:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2021-02-26:
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dorner, Jochen, Hainburg, *28.08.1969.

2021-08-20:
Die Hauptversammlung vom 04.08.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 810.000,00 EUR, die Erhöhung des Genehmigten Kapitals 2020/I, des Bedingten Kapitals 2020/I sowie des Bedingten Kapitals 2020/II und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Neues Grundkapital: 1.080.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2020/I beträgt nach Beschluss der Hauptversammlung vom 04.08.2021 nunmehr 540.000,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2020/I (Aktienoptionsprogramm) beträgt nunmehr 108.000,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2020/II (Teilwandelschuldverschreibungen) beträgt nunmehr 432.000,00 EUR.

2022-02-08:
Die Hauptversammlung vom 25.01.2022 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2022/I und die Änderung der §§ 2 , 3 (Bekanntmachungen), 4 (Aktien, Genehmigtes Kapital), 18 (Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung, Stimmrecht), 20 (Leitung der Hauptversammlung) und 21 (Beschlussfassung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Gegenstand geändert, nun: Neuer Unternehmensgegenstand: Modulares Bauen und industrielle Werkserienfertigung von Gebäuden im In- und Ausland sowie Beteiligung an anderen Unternehmen, insbesondere im Bereich Immobilienprojektentwicklung im In- und Ausland sowie an Technologieunternehmen, die im Zusammenhang mit technischer Gebäudeausrüstung stehen; Beteiligung an Unternehmen des Bauhaupt- und Nebengewerbes, auch im Bereich Modul- und Holzbau; Beteiligung an Beratungsunternehmen im Bereich Projektentwicklung, Stadtteilentwicklung, Gebäudemanagement, Asset- und Portfoliomanagement, jeweils im In- und Ausland; Beteiligung an Produktionsunternehmen im Bereich Gebäudeautomation, Gebäudeausrüstung, Holzbau, Modulbau, Fertigbauelemente, jeweils im In- und Ausland; Beteiligung an Energieunternehmen und Energiedienstleistern, auch sog. Energiecontractoren, jeweils im In- und Ausland; Durchführung eigener Immobilienprojektentwicklungen, auch in Tochtergesellschaften und im Rahmen von Beteiligungen und Übernahme von Beratungsmandaten im In- und Ausland soweit es sich um Entwicklung von Immobilien, Stadtentwicklung sowie um Energieprojekte handelt, insbesondere auch im Rahmen der Verbesserung von Fertigprozessen im Bereich Bau und Modulbau. Tätigkeiten, welche die Gesellschaft zu einem Investmentvermögen im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches machen würden, werden nicht ausgeübt. Insbesondere hat die Gesellschaft nicht den Hauptzweck, ihren Aktionären durch Veräußerung ihrer Tochterunternehmen oder verbundenen Unternehmen eine Rendite zur verschaffen. Ferner übt die Gesellschaft keine Tätigkeit aus, die einer staatlichen Genehmigung bedarf. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.01.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 24.01.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 540.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).