2020-02-20: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 04.12.2002, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 30.01.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Berlin (bisher Amtsgericht Charlottenburg HRB 154553 B) nach Bonn beschlossen. Geschäftsanschrift: Joseph-Schumpeter-Allee 19, 53227 Bonn. Gegenstand: das Halten und Verwalten eigenen Vermögens, nicht nur aber auch von unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an den Vertriebs- und Entwicklungsgesellschaften der SER-Gruppe sowie an anderen Unternehmen mit regionalem Schwerpunkt Europa. Weiterhin ist Gegenstand des Unternehmens die Erbringung von Personaldienstleistungen, die Übernahme zentraler Dienste, wie zum Beispiel Buchhaltung, IT-Infrastruktur, Hausdienste und die Verwaltung von Gemeinschaftseinrichtungen für Gesellschaften, an denen die Gesellschaft selbst direkt oder indirekt beteiligt ist. Gegenstand des Unternehmens ist weiter das Halten und Verwalten von Rechten an eigener Software und eigenen Marken, für sich selbst sowie für alle Unternehmen der SER-Gruppe. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten jeder Art. Stammkapital: 1.000.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Behrendt, Sven Oliver, Wedel, *22.06.1965; Breuers, Johannes, Troisdorf, *10.11.1971; Dr. Joeris, Gregor, Bonn, *30.05.1970; Sikora, Kurt-Werner, Berlin, *26.03.1951; Zeitzen, Stefan, Erkrath, *22.08.1963, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 13.04.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 13.04.2011 und der Gesellschafterversammlung der SER Solutions Deutschland GmbH vom 13.04.2011 einen Teil ihres Vermögens (100%ige Beteiligung an der SER Solutions Iberia SL, Barcelona/Spanien) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die SER Solutions Deutschland GmbH mit Sitz in Neustadt/Wien (Amtsgericht Montabaur, HRB 13804) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der SER Holding GmbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 24577, vormals mit Sitz in München), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 09.05.2019 zugestimmt hat.
2020-06-23: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Meiser, Carolin, Windhagen, *16.03.1978.
2021-03-04: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Trinkaus, Janine, Weilerswist, *03.09.1986.
2021-12-20: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Trinkaus, Janine, Weilerswist, *04.09.1986.
2022-01-31: Bestellt zum Geschäftsführer: Dr. Bates, John, London / Vereinigtes Königreich, *17.06.1970, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-02-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Zeitzen, Stefan, Erkrath, *22.08.1963.
2022-02-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Breuers, Johannes, Troisdorf, *10.11.1971. Bestellt zum Geschäftsführer: Kliebe, Holger, Aachen, *14.06.1978, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.