2021-06-10: Aktiengesellschaft. Satzung vom 12.09.2000 mit Änderung vom 14.12.2001. Die Hauptversammlung vom 06.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr) und mit ihr die Sitzverlegung von Hamburg (bisher Amtsgericht Hamburg HRB 77886) nach Dortmund beschlossen. Geschäftsanschrift: Joseph-Scherer-Str. 3, 44139 Dortmund. Gegenstand: Verwaltung eigenen Vermögens. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Hildebrandt, Markus, Hamburg, *25.12.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-11-26: Die Hauptversammlung vom 25.10.2021 hat eine Änderung der Satzung in den §§ 1 , 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 4 (Grundkapital und Aktien) und 6 -vormals § 5- (Vorstand) mit ihr die Änderung der Firma, des Unternehmensgegenstandes, der allgemeinen Vertretungsregelung sowie die Erhöhung des Grundkapitals von 50.000.000,00 EUR um 99.950.000,00 EUR auf 100.000.000,00 EUR beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neu gefasst. Neue Firma: SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG. Neuer Unternehmensgegenstand: 1. der direkte und indirekte Betrieb der Lebensversicherung 2. der Betrieb der fondsgebundenen Lebensversicherung 3. die Vermittlung von Versicherungs-, Bauspar-, Investment- und anderen Geschäften, die mit dem Versicherungsgeschäft in unmittelbarem Zusammenhang stehen 4. der Betrieb von Kapitalisierungsgeschäften. 100.000.000,00 EUR. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Nicht mehr Vorstand: Hildebrandt, Markus, Hamburg, *25.12.1967. Bestellt als Vorstand: Dr. Grönewäller, Sven, Lünen, *13.08.1977; Windt, Daniel-Alexander, Hamburg, *19.03.1968. Mit der SIGNAL IDUNA Holding Aktiengesellschaft als herrschendem Unternehmen ist am 25.10.2021 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 25.10.2021 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2021-11-30: Die Hauptversammlung vom 25.10.2021 hat eine Änderung der Satzung in den §§ 1 , 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 4 (Grundkapital und Aktien) und 6 -vormals § 5- (Vorstand) mit ihr die Änderung der Firma, des Unternehmensgegenstandes, der allgemeinen Vertretungsregelung sowie die Erhöhung des Grundkapitals von 50.000,00 EUR um 99.950.000,00 EUR auf 100.000.000,00 EUR beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neu gefasst. Von Amts wegen berichtigend zur Eintragung vom 26.11.2021 eingetragen.