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SPIE SAG GmbH

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Balcke-Dürr-Allee 7
40882 Ratingen
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34x HR-Bekanntmachungen:

2017-11-21:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 05.12.2005, später geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 19.09.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1.2 und mit ihr die Sitzverlegung von Langen (bisher Amtsgericht Offenbach am Main HRB 42466) nach Ratingen beschlossen. Geschäftsanschrift: Balcke-Dürr-Allee 7, 40882 Ratingen. Gegenstand: Die Gesellschaft leitet eine Unternehmensgruppe. Dabei ist sie selbst oder die zu der Unternehmensgruppe gehörenden Unternehmen insbesondere auf folgenden Geschäftsfeldern tätig: a) Entwicklung, Planung, Projektierung, Herstellung, Errichtung, Betrieb, Vertrieb, Instandsetzung und Wartung von sowie der Handel mit Roh- und Betriebsstoffen, Erzeugnissen, Einrichtungen, Geräten, Anlagen und Verfahren auf den Gebieten des Maschinen-, Anlagen- und Gerätebaus sowie der Verfahrens-, Ingenieur-, Netz- und Energietechnik. b) Die Erbringung von Dienst- und Serviceleistungen auf den unter a) genannten Gebieten. Stammkapital: 1.000.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Keil, Ralf, Reichelsheim, *09.11.1966; Vinkenflügel, Jürgen, Mülheim an der Ruhr, *19.02.1959, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Bauer, Jörg, Egelsbach, *10.03.1971; Dr. Foth, Egmont, Gerlingen, *01.05.1957; Grün, Thomas, Gelsenkirchen, *19.06.1966; Hayn, Lutz, Neunkirchen-Seelscheid, *24.05.1968; Hosenfeld, Sebastian, Darmstadt, *21.03.1972; Illig, Günter, Übach-Palenberg, *05.05.1957; Jörgenshaus, Jan, Hamburg, *11.09.1981; Krätzer, Tim, Reinsdorf-Vielau, *16.08.1969; Lay, Clemens, Düsseldorf, *13.06.1976; Leeb, Oliver, München, *03.03.1969; Lefèvre, Michael, Idstein, *15.07.1969; Dr. Lenhard, Heiko, Dreieich, *13.11.1972; Metzen, Jörg, Bergisch Gladbach, *18.02.1966; Pfannenstiel, Peter, Ingolstadt, *18.03.1965; Pilot, Andreas, Königstein im Taunus, *29.07.1968; Radlinger, Maximilian, St. Johann-Ohnastetten, *16.05.1958; Reinhardt, Udo, Lahntal, *29.09.1962; Richter, Heiko, Lampertheim-Neuschloss, *17.02.1963; Schild, Marion, Coesfeld, *17.02.1967; Dr. Schimmel, André, München, *15.03.1969; Schlosser, Ralf, Dreieich, *16.12.1965; Trampnau, Uwe, Bremen, *25.11.1961; Werner, Ewald, Köln, *16.03.1947. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: van Butselaar, Louise, Mannheim, *14.11.1966. Mit der SAG Beteiligungs GmbH (Amtsgericht Offenbach am Main HRB 42886) als herrschendem Unternehmen ist am 21.11.2007 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 21.11.2007 zugestimmt. Mit der SAG Beteiligungs GmbH (Amtsgericht Offenbach am Main HRB 42886) als herrschendem Unternehmen ist am 20.02.2008 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 20.02.2008 zugestimmt.

2017-11-30:
Die Gesellschafterversammlung vom 13.11.2017 hat den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei insbesondere § 2 und damit den Gegenstand des Unternehmens sowie § 5 und damit die allgemeine Vertretungsregelung geändert. Neuer Unternehmensgegenstand: Entwicklung, Planung, Projektierung, Herstellung, Errichtung, Betrieb, Vertrieb, Instandsetzung und Wartung von sowie der Handel mit Roh- und Betriebsstoffen, Erzeugnissen, Einrichtungen, Geräten, Anlagen und Verfahren auf den Gebieten des Maschinen-, Anlagen- und Gerätebaus sowie der Verfahrens-, Ingenieur-, Netz- und Energietechnik. (b) Die Erbringung von Dienst- und Serviceleistungen auf den unter a) genannten Gebieten. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Geschäftsführer sind befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2018-01-30:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Antic, Perica, Bergisch-Gladbach, *29.07.1972.

2018-01-30:
Bestellt als Geschäftsführer: Holzke, Markus, Krefeld, *01.08.1973. Prokuren erloschen: Hosenfeld, Sebastian, Darmstadt, *21.03.1972; Lay, Clemens, Düsseldorf, *13.06.1976.

2018-02-05:
Nicht mehr Geschäftsführer: Keil, Ralf, Reichelsheim, *09.11.1966.

2018-02-22:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2018-02-26:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Schlothmann, Michael, Bergisch-Gladbach, *17.08.1957.

2018-03-08:
Die Gesellschafterversammlung vom 02.03.2018 hat Änderungen des Gesellschaftsvertrages in § 5 sowie in § 7 (Aufsichtsrat) beschlossen. Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

2018-07-26:
Die Gesellschafterversammlung vom 20.07.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 Abs 5 c) beschlossen.

2018-09-20:
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 28.08.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom selben Tage die nachfolgenden Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die SPIE SAG Group GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 81971) als übernehmenden Rechtsträger übertragen: den Geschäftsanteil an der SAG Immobilien GmbH (Amtsgericht Offenbach am Main, HRB 43629); die Rechte und Pflichten aus dem mit der SAG Immobilien GmbH am 06.10.2008 geschlossenen Gewinnabführungsvertrag; die Rechte und Pflichten aus dem mit der SAG Immobilien GmbH am 17.05.2017 geschlossenen Beherrschungsvertrag. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Abspaltung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Abspaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Abspaltung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2018-12-10:
Prokura erloschen: Illig, Günter, Übach-Palenberg, *05.05.1957.

2018-12-18:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2019-09-30:
Der mit der SAG Beteiligungs GmbH mit Sitz in Langen am 21.11.2007 geschlossene Gewinnabführungsvertrag besteht nach Verschmelzung des herrschenden Unternehmens als übertragender Rechtsträger und Sitzverlegung des übernehmenden Rechtsträgers nunmehr mit der SPIE SAG Group GmbH mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 81971). Der mit der SAG Beteiligungs GmbH mit Sitz in Langen als herrschendem Unternehmen am 20.02.2008 geschlossene Beherrschungsvertrag besteht nach Verschmelzung des herrschenden Unternehmens als übertragender Rechtsträger und Sitzverlegung des übernehmenden Rechtsträgers numnehr mit der SPIE SAG Group GmbH mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 81971).

2019-12-16:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Stöhr, Bianca, Meinerzhagen, *15.12.1968.

2020-01-02:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2020-01-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Sager, Burkhard, Dortmund, *21.02.1967.

2020-03-27:
Prokuren geändert; nunmehr: Einzelprokura: Antic, Perica, Bergisch-Gladbach, *29.07.1972; Dr. Schimmel, André, München, *15.03.1969; Stöhr, Bianca, Meinerzhagen, *15.12.1968.

2020-03-27:
Prokuren erloschen: Dr. Foth, Egmont, Gerlingen, *01.05.1957; Pilot, Andreas, Königstein im Taunus, *29.07.1968; Schild, Marion, Coesfeld, *17.02.1967; Trampnau, Uwe, Bremen, *25.11.1961.

2020-07-03:
Prokura erloschen: Jörgenshaus, Jan, Hamburg, *11.09.1981.

2020-08-20:
Prokuren erloschen: Grün, Thomas, Gelsenkirchen, *19.06.1966; Hayn, Lutz, Neunkirchen-Seelscheid, *24.05.1968; Richter, Heiko, Lampertheim-Neuschloss, *17.02.1963.

2020-08-28:
Prokura erloschen: Antic, Perica, Bergisch-Gladbach, *29.07.1972.

2020-09-14:
Die Gesellschafterversammlung vom 10.09.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 Abs. 3 und damit der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

2020-09-21:
Die Gesellschaft hat mindestens zwei Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2020-09-23:
Einzelprokura: Lay, Clemens, Düsseldorf, *13.06.1976. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dalke, Steffen, Kornwestheim, *25.07.1971.

2020-10-01:
Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Holzke, Markus, Krefeld, *01.08.1973, einzelvertretungsberechtigt.

2020-10-07:
Bestellt als Geschäftsführer: Pfannenstiel, Peter, Ingolstadt, *18.03.1965; Sager, Burkhard, Dortmund, *21.02.1967.

2020-10-19:
Prokura erloschen: Pfannenstiel, Peter, Ingolstadt, *18.03.1965; Sager, Burkhard, Dortmund, *21.02.1967.

2020-11-16:
Prokura erloschen: Leeb, Oliver, München, *03.03.1969. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Kopp, Markus, Vilsbiburg OT Achldorf, *03.03.1971.

2020-12-17:
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 03.12.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 03.12.2020 und der Gesellschafterversammlung der SPIE SAG Group GmbH vom 03.12.2020 Teile ihres Vermögens, nämlich ihre Beteiligung an der Gesellschaft SPIE Elbud Gdansk S.A., als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die SPIE SAG Group GmbH mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 81971) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Abspaltung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Abspaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Abspaltung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2021-07-09:
Prokura erloschen: Reinhardt, Udo, Lahntal, *29.09.1962.

2021-08-26:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2021-09-03:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Schaetzke, Robert, Brieselang, *04.09.1964.

2021-12-20:
Prokura erloschen: Krätzer, Tim, Reinsdorf-Vielau, *16.08.1969.

2022-02-09:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Kaufmann, James, Berlin, *28.09.1965; Symalla, Jörg, Heiligenhaus, *14.09.1967.