2011-12-21: Europäische Aktiengesellschaft (SE). Satzung vom 05.07.2011. Geschäftsanschrift: Hans-Riedl-Str. 21, 85622 Feldkirchen. Gegenstand des Unternehmens: Handel mit Bau- und Industriebedarfsartikeln, Handel mit Holzrohstoffen und Hölzern aller Art und Herstellung, Vertrieb und Entwicklung von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen, sowie weiteren Produkten aus Holz und/oder Holzrohstoffen. Grundkapital: 12.803.150,00 EUR. Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender Direktor mit einem Prokuristen.Hat der Verwaltungsrat einen geschäftsführenden Direktor zum Vorsitzenden ernannt, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Vorsitzender Geschäftsführender Direktor: Schramek, Udo Detlev, München, *03.10.1954, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführender Direktor: von Hofacker, Jan, Starnberg, *20.05.1963; Rusmir, Milorad, Kirchhein, *14.04.1957; Seibert, Heiko, Koblenz, *09.12.1968; Zimny, Steffen, Lubasz/Polen, *02.10.1977. Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der STEICO Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Feldkirchen, Landkreis München (Amtsgericht München HRB 164910). Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung der umgewandelten Gesellschaft vom 06.07.2010 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 05.07.2015 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.401.575,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I).
2012-05-09: Ausgeschieden: Geschäftsführender Direktor: von Hofacker, Jan, Starnberg, *20.05.1963.
2012-06-20: Bestellt: Geschäftsführender Direktor: Dr. Meyer, David, München, *29.04.1971.
2014-07-23: Personendaten von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführender Direktor: Rusmir, Milorad, Kirchheim, *14.04.1957.
2015-07-01: Die Hauptversammlung vom 25.06.2015 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und 10 (Verwaltungsrat, Einberufung und Beschlussfassung) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 06.07.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) wurde aufgehoben. Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2015 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 25.06.2020 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.401.575,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I).
2017-09-22: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.06.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.280.315,00 EUR auf 14.083.465,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 20.09.2017 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 14.083.465,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 25.06.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 5.121.260,00 EUR.
2018-06-27: Die Hauptversammlung vom 21.06.2018 hat die Aufhebung sowie die Schaffung je eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 25.06.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) wurde aufgehoben. Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 20.06.2023 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 7.041.732,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I).
2019-07-26: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Verwaltungsrates eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.