9x Adresse:

Emil-Rohrmann-Straße 22
58239 Schwerte


In der Steinwiese 31
57074 Siegen


Gottfried-Linke-Straße 200
38239 Salzgitter


Malberger Straße 20
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Am Rheinkai 30
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Kissinger Weg
59067 Hamm


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45473 Mülheim an der Ruhr


Mannesmannstraße 11
01619 Zeithain


Postfach 101001
38210 Salzgitter

41x HR-Bekanntmachungen:

2007-05-02:
Die aktuelle Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2007-06-13:
Die Hauptversammlung vom 23.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Bekanntmachungen und Informationen) beschlossen.

2008-02-05:
Die aktuelle Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2008-02-12:
Die aktuelle Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2008-05-13:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ebert, Lars, Braunschweig, *18.04.1971; Fischer, Anke, Düsseldorf, *15.06.1965. Prokura erloschen: Grzella, Jörg, Salzgitter, *19.12.1963.

2008-09-23:
Aufgrund der in der Hauptversammlung am 23.05.2007 und 21.05.2008 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates am 16.07.2008 die Fassungsänderung der Satzung in § 3 Abs. 1, 5 und 6 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

2008-09-23:
Aufgrund der in der Hauptversammlung am 23.05.2007 und 21.05.2008 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates am 07.08.2008 die Fassungsänderung der Satzung in § 3 Abs. 1, 5 und 6 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

2009-01-27:
Die aktuelle Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2009-07-03:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lindhof, Christof, Wolfenbüttel, *23.05.1967.

2009-07-21:
Die Hauptversammlung vom 27.05.2009 hat die Änderung der Satzung in § 3 Ziffer 5 (Bedingtes Kapital) und § 3 Ziffer 6 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Prokura erloschen: Behrens, Jürgen, Salzgitter, *09.10.1943; Dr. Enß, Jürgen, Wolfenbüttel, *12.05.1944; Hartmann, Marc, Düsseldorf, *12.01.1965; Ronert, Egon, Salzgitter, *15.04.1944. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2009 um bis zu 80.807.636,65 EUR durch Ausgabe von bis zu 30.048.500 auf den Inhaber lautende neue Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie bei Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. bei Erfüllung von Options- oder Wandlungspflichten an die Inhaber bzw. Gläubiger der aufgrund der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 27.05.2009 ausgegebenen Optionsschuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Genussrechte und/oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombinationen dieser Instrumente zu gewähren sind. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammtung vom 27.05.2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 26.05.2014 bis zu einem Betrage von höchstens 80.807.636,65 EUR durch Ausgabe von bis zu 30.048.500 auf den Inhaber lautende neue Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen, wobei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, soweit sie unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgen, und Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zusammengerechnet unter Beachtung weiterer Beschränkungen nur um bis zu 32.323.054,66 EUR durch Ausgabe von bis zu 12.019.400 auf den Inhaber lautenden neuen Stückaktien erfolgen dürfen (Genehmigtes Kapital 2009).

2010-01-07:
Bestellt als Vorstand: Nonn, Johannes, Goslar, *24.03.1965. Nicht mehr Vorstand: Dipl.-Ing. Fischer, Johannes, Braunschweig, *08.08.1956.

2010-08-04:
Die Hauptversammlung vom 08.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 3 Ziff. 5 beschlossen. Das am 27.05.2009 beschlossene bedingte Kapital (bedingtes Kapital 2009) ist auf einen Betrag von bis zu 9.548.031,99 EUR durch Ausgabe von bis zu 3.550.457 auf den Inhaber lautender neuer Stückaktien herabgesetzt. Weiter wurde § 3 der Satzung ergänzt durch eine neue Ziff. 6 (Bedingtes Kapital 2010), die bisherige Ziff. 6 (genehmigtes Kapital 2009) wird zu Ziff. 7. Die Hauptversammlung vom 08.06.2010 hat die Änderung der Satzung § 10 (Hauptversammlung) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2010 um bis zu 71.259.604,66 EUR durch Ausgabe von bis zu 26.498.043 auf den Inhaber lautender Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien bei Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. bei Erfüllung von Options- oder Wandlungspflichten an die Inhaber bzw. Gläubiger der aufgrund der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 08.06.2010 ausgegebenen Optionsschuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Genussrechte und /oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombination dieser Instrumente.

2010-09-23:
Die aktuelle Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2011-02-16:
Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Leese, Wolfgang, Salzgitter, *17.06.1946. Bestellt als Vorstand: Becker, Burkhard, Hattingen, *02.02.1960. Geändert, nun: Vostandsvorsitzender: Dr. Fuhrmann, Heinz Jörg, Salzgitter, *04.12.1956. Prokura erloschen: König, Günter, Bochum, *30.07.1945; Mehl, Detlef, Goslar, *29.07.1951; Seibt, Dietmar, Wolfenbüttel, *08.12.1947. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Böttcher, Markus, Salzgitter, *04.08.1971; Speer, Andreas, Groß Vahlberg, *23.06.1967. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen. Es besteht außerdem die Befugnis, gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken berechtigten Prokuristen Grundstücke zu veräußern und zu belasten: Heinrich, Christian, Salzgitter, *21.07.1966.

2011-04-28:
Prokura erloschen: Fischer, Anke, Düsseldorf, *15.06.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ram-Beyer, Gabriele, Mülheim an der Ruhr, *09.01.1969.

2011-10-14:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: König, Marina, Glashütten, *18.03.1959.

2011-10-27:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2012-01-26:
Prokura erloschen: Gersdorff, Bernd, Braunschweig, *18.11.1946.

2012-02-02:
Die aktuelle Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2012-05-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Neuhäuser, Martina, Hannover, *27.03.1963.

2012-07-24:
Die Hauptversammlung vom 24.05.2012 hat die Änderung der Satzung in § 3 Ziffer 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 23.05.2017 bis zu einem Betrage von höchstens 80.807.636,65 EUR durch Ausgabe von bis zu 30.048.500 auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen, wobei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, soweit sie unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionnäre gemäß a) bis d) des Beschlusses der Hauptversammlung vom 24.05.2012 zu Tagesordnungspunkt 6 erfolgen, und Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zusammengerechnet und unter Beachtung der nachfolgenden Beschränkung nur um bis zu 32.323.054,66 EUR durch Ausgabe von bis zu 12.019.400 auf den Inhaber lautende Stückaktien erfolgen dürfen (Genehmigtes Kapital 2012). Auf den Inhalt des Beschlusses vom 24.05.2012 wird verwiesen.

2012-09-21:
Der Aufsichtsrat hat am 24.05.2012 die Änderung der Satzung in § 11 (Bekanntmachtung und Informationen) beschlossen.

2012-10-05:
Die aktuelle Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2013-03-14:
Nicht mehr Vorstand: Nonn, Johannes, Goslar, *24.03.1965; Schneider, Peter-Jürgen, Hannover, *16.09.1947. Bestellt als Vorstand: Kieckbusch, Michael, Hildesheim, *20.07.1961. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Michels, Georg, Düsseldorf, *16.08.1956. Personenbezogene Daten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Böttcher, Markus, Baddeckenstedt, *04.08.1971.

2013-06-24:
Die aktuelle Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2013-07-05:
Die Hauptversammlung vom 23.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 3 Ziffer 6 (Bedingtes Kapital 2013) beschlossen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Swain, Rabindra, Flöthe, *21.10.1967. Prokura erloschen: Lindhof, Christof, Wolfenbüttel, *23.05.1967. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2013 um bis zu 71.259.604,66 EUR durch Ausgabe von bis zu 26.498.043 auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien bei Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. bei Erfüllung von Options- oder Wandlungspflichten an die Inhaber bzw. Gläubiger der aufgrund der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 23.05.2013 ausgegebenen Optionsschuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Genussrechte und /oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombination dieser Instrumente. Auf den Inhalt des Beschlusses wird verwiesen.

2014-05-02:
Prokura erloschen: Böttcher, Markus, Baddeckenstedt, *04.08.1971; König, Marina, Glashütten, *18.03.1959; Ram-Beyer, Gabriele, Mülheim an der Ruhr, *09.01.1969. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Stuckenberg, Björn, Hannover, *03.02.1976.

2014-10-27:
Nicht mehr Vorstand: Eging, Wolfgang, Oberhausen, *23.05.1949; Groschke, Heinz, Büchen, *03.08.1948.

2015-10-13:
Prokura erloschen: Ebert, Lars, Braunschweig, *18.04.1971.

2015-10-30:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2016-04-05:
Die aktuelle Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2016-05-06:
Die aktuelle Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2016-09-23:
Die aktuelle Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2017-07-12:
Die Hauptversammlung vom 01.06.2017 hat die Änderung der Satzung in § 3 sowie in § 10 (Hauptversammlung) beschlossen. Prokura erloschen: Neuhäuser, Martina, Hannover, *27.03.1963. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Heck, Alexander, Hannover, *06.10.1966. Durch Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 01.06.2017 ist die Fassung des "Bedingten Kapitals 2013" wie folgt geändert: Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.06.2017 um bis zu 10.887.139,19 EUR durch Ausgabe von bis zu 4.048.407 auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien bei Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. bei Erfüllung von Options- oder Wandlungspflichten an die Inhaber bzw. Gläubiger der aufgrund der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018 ausgegebenen oder garantierten Optionsschuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Genussrechte und /oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombination dieser Instrumente. Auf den wetergehenden Inhalt des Beschlusses vom 01.06.2017 wird verwiesen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.06.2017 um bis zu 69.920.497,47 EUR durch Ausgabe von bis zu 26.000.093 auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien bei Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. bei Erfüllung von Options- oder Wandlungspflichten an die Inhaber bzw. Gläubiger der aufgrund der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 01.06.2017 bis zum 31.05.2022 ausgegebenen Optionsschuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Genussrechte und /oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombination dieser Instrumente. Auf den weitergehenden Inhalt des Beschlusses vom 01.06.2017 wird verwiesen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.06.2017 ermächtigt, binnen höchstens 5 Jahren vom Tage der Beschlussfassung an (sprich bis zum 31.05.2022) das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates um insgesamt bis zu einem Betrage von höchstens 80.807.636,65 Euro durch die Ausgabe von bis zu 30.048.500 auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017). Auf den weitergehenden Inhalt des Beschlusses vom 01.06.2017 wird verwiesen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2017-12-15:
Die aktuelle Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2017-12-19:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Scholz, Reinhard, Hannover, *18.09.1973.

2018-01-26:
Die aktuelle Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2019-09-20:
Die aktuelle Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2020-01-31:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Heidler, Markus, Ilsenburg, *10.04.1976; Sieverdingbeck, Sandrina, Braunschweig, *17.07.1979.

2021-05-28:
Bestellt als Vorstand: Groebler, Gunnar, Hamburg, *06.05.1972, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Prokura erloschen: Michels, Georg, Düsseldorf, *16.08.1956; Dr. Simons, Wolfgang, Lahstedt, *02.07.1955. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gronewold, Ingo, Düsseldorf, *01.11.1976. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Dr. Ehinger, Nicolaus, Berlin, *18.11.1971.

2021-07-20:
Nicht mehr Vostandsvorsitzender: Prof. Dr. Fuhrmann, Heinz Jörg, Salzgitter, *04.12.1956. Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Groebler, Gunnar, Hamburg, *06.05.1972, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.