49x HR-Bekanntmachungen:

2014-10-28:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 02.10.2014. Geschäftsanschrift: Industriestr. 1 - 3, 91074 Herzogenaurach. Gegenstand des Unternehmens: die Tätigkeit als Management-Holding, das heißt die Zusammenfassung von Unternehmen unter einheitlicher Leitung, deren Beratung sowie die Übernahme sonstiger Aufgaben für diese Unternehmen. Grundkapital: 500.000.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstandsvorsitzender: Rosenfeld, Klaus, Frankfurt am Main, *06.05.1966. Vorstand: Prof. Dr. Gutzmer, Peter, Bühl, *27.12.1953; Indlekofer, Norbert, Bühl, *19.01.1958; Jung, Oliver, Fürth, *26.01.1962; Mirlach, Kurt, Baar-Ebenhausen, *22.04.1957; Dr. Pleus, Peter, Nürnberg, *22.09.1954; Schullan, Robert, Höchstadt a.d.Aisch, *01.03.1958. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bauerreis, Stefan, Herzogenaurach, *27.12.1972; Börsig, Wolfgang, Frankfurt am Main, *25.07.1972; Deißenberger, Klaus, Nürnberg, *18.05.1955; Dewert, Harald, Herzogenaurach, *17.06.1964; Ditt, Thomas, Herzogenaurach, *14.10.1974; Dr. Duschl, Edgard, Herzogenaurach, *07.11.1959; Huber, Frank, Dittelbrunn, *09.12.1955; Maier, Martin, Fürth, *06.01.1968; Dr. Siebert, Henning, Erlangen, *19.05.1965; Süss, Walter, Lauf-Weigenhofen, *04.02.1958. Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der INA Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Herzogenaurach (Amtsgericht Fürth HRB 2379). Nicht eingetragen: Den Gläubigern des formwechselnden Rechtsträgers ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung des Formwechsels nach § 201 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch den Formwechsel die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird. Nicht eingetragen: Bekanntmachungsblatt ist der elektronische Bundesanzeiger. Das Grundkapital ist eingeteilt in 50.000.000 Stückaktien, die auf den Inhaber lauten. Die Gesellschaft trägt den Gründungsaufwand bis zum Betrag von 104.000 EUR. Gründerin der Gesellschaft, die sämtliche Aktien übernommen hat, ist die Schaeffler AG (ehemals Amtsgericht Fürth HRB 13202), die nach Formwechsel nun in Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH umbenannt ist (siehe Amtsgericht Fürth HRB 14734). Den ersten Aufsichtsrat der Gesellschaft bilden Herr Georg F. W. Schaeffler, Frau Maria-Elisabeth Schaeffler, und Herr Prof. KR Ing. Siegfried Wolf. Beim Amtsgericht Fürth -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2014-11-20:
Personendaten von Amts wegen berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Duschl, Edgar, Herzogenaurach, *07.11.1959. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Fürth ist eine Mitteilung nach § 42 AktG eingegangen.

2014-12-04:
Die Hauptversammlung vom 01.12.2014 hat die Satzung neu gefasst.

2014-12-23:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Soong, Eric Sandy, Büdingen, *24.02.1972.

2014-12-31:
Die Hauptversammlung vom 12.12.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 100.000.000,00 EUR und die Änderung des § 6 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 600.000.000,00 EUR.

2015-02-04:
Personendaten antragsgemäß wegen berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Soong, Eric Sandy, Büdingen, *24.02.1967.

2015-02-24:
Prokura erloschen: Bauerreis, Stefan, Herzogenaurach, *27.12.1972.

2015-04-14:
Bestellt: Vorstand: Dr. Hauck, Ulrich, Leverkusen, *12.08.1964.

2015-06-11:
Ausgeschieden: Vorstand: Schullan, Robert, Höchstadt a.d.Aisch, *01.03.1958. Bestellt: Vorstand: Dr. Spindler, Stefan, München, *22.09.1961.

2015-07-29:
Prokura erloschen: Dr. Siebert, Henning, Erlangen, *19.05.1965.

2015-10-06:
Die Hauptversammlung vom 08.09.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 66.000.000,00 EUR, die Splitung der Aktien sowie die Umwandlung der Aktien und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: § 2 Gegenstand des Unternehmens, § 6 Grundkapital, § 7 Form, Verbriefung von Aktien und § 22 Gewinnverwendung. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neuer Unternehmensgegenstand: 2.1 die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Komponenten, Bauteilen und Systemen für Automobilhersteller und sonstige Industriekunden, (b) der Handel mit solchen Erzeugnissen unter Verwendung der Warenzeichen "INA", "LuK" und "FAG" und anderer Warenzeichen sowie (c) die Herstellung oder Beschaffung von Rohstoffen oder Teilen, die bei der Fabrikation dieser Waren benötigt werden. Ihren Unternehmensgegenstand kann die Gesellschaft selbst oder durch Tochter- oder Beteiligungsunternehmen verwirklichen. Sie ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar zu dienen. 2.2. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen einrichten, andere Unternehmen aller Art gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen sowie Unternehmen leiten oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. 2.3. Die Gesellschaft kann jede ihrer Beteiligungen veräußern oder ihr Geschäft oder Vermögen insgesamt oder Teile davon abspalten oder an andere Unternehmen übertragen. Sie kann Unternehmensverträge jeder Art abschließen sowie ihren Betrieb ganz oder teilweise in andere Unternehmen, an denen sie mehrheitlich beteiligt ist, ausgliedern oder solchen Unternehmen überlassen. 2.4. Die Gesellschaft kann sich darauf beschränken, den Unternehmensgegenstand gemäß § 2.1 nur teilweise auszufüllen. Neues Grundkapital: 666.000.000,00 EUR.

2015-11-12:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ramminger, Tobias, Herzogenaurach, *24.05.1982.

2015-11-25:
Beim Amtsgericht Fürth -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2016-03-01:
Die Hauptversammlung vom 08.09.2015 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde ebenso geändert: Vertretungsregelung. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

2016-03-04:
Ausgeschieden: Vorstand: Mirlach, Kurt, Baar-Ebenhausen, *22.04.1957. Bestellt: Vorstand: Schittenhelm, Corinna, Regensburg, *08.05.1967.

2016-06-24:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schmitz, Michael, Oberreichenbach, *15.12.1964.

2017-01-11:
Ausgeschieden: Vorstand: Indlekofer, Norbert, Bühl, *19.01.1958. Bestellt: Vorstand: Zink, Matthias, Ottenhöfen, *20.06.1969.

2017-03-17:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Keil, Ulrich, Kürnach, *12.08.1976.

2017-04-14:
Personendaten geändert, nun: Vorstand: Dr. Hauck, Ulrich, Ottobrunn, *12.08.1964. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Fürth -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2017-07-07:
Prokura erloschen: Huber, Frank, Dittelbrunn, *09.12.1955. Prokura erteilt sowie Personendaten hinsichtlich Herrn Dewert geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dewert, Harald, Nürnberg, *17.06.1964; Hamann, Andreas, Kützberg, *19.03.1962; Rost, Jutta, Lonnerstadt, *02.06.1959.

2017-08-10:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Hauck, Ulrich, Ottobrunn, *12.08.1964. Bestellt: Vorstand: Heinrich, Dietmar, St. Ingbert, *09.09.1963.

2018-01-03:
Bestellt: Vorstand: Söding, Michael, Darmstadt, *24.01.1962.

2018-04-21:
Ausgeschieden: Vorstand: Jung, Oliver, Fürth, *26.01.1962. Bestellt: Vorstand: Schick, Andreas, Burgkirchen an der Alz, *27.04.1970.

2018-04-28:
Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Fürth -Registergericht- wurde das Protokoll der Hauptversammlung vom 20.04.2018 eingereicht, § 130 Abs. 5 AktG.

2018-06-27:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Zech, Alexandra, Oberreichenbach, *16.09.1971.

2018-08-15:
Beim Amtsgericht Fürth -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2018-09-14:
Beim Amtsgericht Fürth -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2018-10-19:
Prokura erloschen: Ditt, Thomas, Herzogenaurach, *14.10.1974; Ramminger, Tobias, Herzogenaurach, *24.05.1982. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Köster, Martin, Röttenbach, *15.01.1971.

2019-01-03:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Pleus, Peter, Nürnberg, *22.09.1954.

2019-05-29:
Beim Amtsgericht Fürth -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2019-07-05:
Prokura erloschen: Deißenberger, Klaus, Nürnberg, *18.05.1955. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Wittenberg, Jan, Würzburg, *05.03.1970.

2019-09-26:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schreiber, Dirk, Bad Camberg, *16.06.1972.

2019-10-18:
Ausgeschieden: Vorstand: Prof. Dr. Gutzmer, Peter, Bühl, *27.12.1953. Bestellt: Vorstand: Wagner, Uwe, Bühl, *15.10.1964.

2020-04-28:
Prokura erloschen: Rost, Jutta, Lonnerstadt, *02.06.1959. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Gronemeyer, Achim, Nürnberg, *25.11.1979.

2020-05-13:
Beim Amtsgericht Fürth -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2020-08-18:
Ausgeschieden: Vorstand: Heinrich, Dietmar, Sankt Ingbert, *09.09.1963. Bestellt: Vorstand: Dr. Patzak, Klaus, Oberhaching, *08.05.1965. Personendaten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Wittenberg, Jan, Herzogenaurach, *05.03.1970.

2020-09-23:
Die Hauptversammlung vom 15.09.2020 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 6.3 beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.09.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.08.2025 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 200.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I).

2020-10-23:
Prokura erloschen: Börsig, Wolfgang, Frankfurt am Main, *25.07.1972.

2021-01-30:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lemke, Nadja, Stuttgart, *29.11.1973.

2021-05-04:
Beim Amtsgericht Fürth -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2021-05-07:
Die Hauptversammlung vom 23.04.2021 hat die Änderung der §§ 2.1 und 17.4 (Ort, Einberufung) der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: ist (a) die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Komponenten, Bauteilen, Systemen und Software sowie die Entwicklung und Erbringung von analogen und digitalen Dienstleistungen für Automobilhersteller, andere Industriekunden und sonstige Kunden, (b) der Handel mit solchen Erzeugnissen sowie (c) die Herstellung oder Beschaffung von Komponenten, Rohstoffen oder Teilen, die für die Herstellung der unter (a) genannten Erzeugnisse benötigt werden. Ihren Unternehmensgegenstand kann die Gesellschaft selbst oder durch Tochter- oder Beteiligungsunternehmen verwirklichen. Sie ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar zu dienen.

2021-07-14:
Prokura erloschen: Maier, Martin, Fürth, *06.01.1968.

2021-09-02:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Patzak, Klaus, Herzogenaurach, *08.05.1965.

2021-09-03:
Zu Eintrag 36: Wohnort von Amts wegen berichtigt, ausgeschieden: Vorstand: Dr. Patzak, Klaus, Oberaching, *08.05.1965.

2021-09-29:
Bestellt: Vorstand: Bauer, Claus, Fürth, *14.05.1966. Prokura erloschen: Süss, Walter, Lauf-Weigenhofen, *04.02.1958.

2022-01-05:
Ausgeschieden: Vorstand: Söding, Michael, Darmstadt, *24.01.1962. Bestellt: Vorstand: Schüler, Jens, Friedrichsdorf, *24.08.1974. Prokura erloschen: Schreiber, Dirk, Bad Camberg, *16.06.1972. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kagels, Marc, Nürnberg, *24.04.1974.

2022-02-18:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Dr. Detjen, Dirk-Oliver, Erlangen, *09.12.1971.

2022-03-17:
Geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Detjen, Dirk-Oliver, Erlangen, *09.12.1971.

2022-04-01:
Prokura erloschen: Schmitz, Michael, Oberreichenbach, *15.12.1964.