2015-07-07: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 19.03.1990 Die Gesellschafterversammlung vom 03.06.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Firmenänderung und die Sitzverlegung von Clausthal-Zellerfeld nach Werdohl beschlossen. Geschäftsanschrift: Gewerbestr. 14, 58791 Werdohl. Gegenstand: Die Durchführung von Untersuchungen an Motoren, Motorteilen und Triebwerksteilen, insbesondere Verschleißuntersuchungen aller Art. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, vertreten oder sich an solchen Unternehmen beteiligen. Sie darf Zweigniederlassungen erichten. Die Gesellschaft darf alle vorgenannten Geschäfte vornehmen, die der Erreichung und Förderung des Gesellschaftszwecks dienlich sein können. Die Durchführung von Schmierstoffuntersuchungen und Fahrzeug-Dauertests. Stammkapital: 750.000,00 DEM. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Bauerreis, Stefan, Herzogenaurach, *27.12.1972; Laufs, Rolf, Köln, *08.05.1957, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Lehne, Christopher, Clausthal-Zellerfeld, *23.01.1984; Stange, Bernd, Osterode, *04.02.1964. Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungsvertrages vom 11.08.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 11.08.2009 und der Gesellschafterversammlung der IFV Ingenieurgesellschaft für Fahrversuche mit beschränkter Haftung vom selben Tage einen Teil ihres Vermögens (Geschäftsbereich Fahrzeugtest) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die IFV Ingenieurgesellschaft für Fahrversuche mit beschränkter Haftung mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 60844) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. Mit der Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG in Herzogenaurach (Amtsgericht Fürth HRA 10129) als herrschendem Unternehmen ist am 29.01.2014 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 24.03.2014 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2015-07-13: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Pradela, Gregor Karl, Hagen, *01.03.1969; Schulz, Ingo, Eschweiler, *04.12.1976. Prokura erloschen: Stange, Bernd, Osterode, *04.02.1964.
2015-08-28: Nach Berichtigung des Geburtsdatums: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schulz, Ingo, Eschweiler, *04.12.1967.
2017-02-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Bauerreis, Stefan, Herzogenaurach, *27.12.1972. Bestellt als Geschäftsführer: Mayer, Jürgen, Roth, *23.03.1970, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-03-02: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Burkardt, Dietrich, Kreuztal, *07.12.1965. Prokura erloschen: Lehne, Christopher, Clausthal-Zellerfeld, *23.01.1984.
2017-07-31: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dewert, Harald, Nürnberg, *17.06.1964.
2017-07-31: Die Gesellschafterversammlung hat am 02.06.2017 beschlossen, das Stammkapital (DEM 750.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 383.468,91 um EUR 1.531,09 auf EUR 385.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern. Weiterhin wurden die §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 4 (Geschäftsführer) sowie der Gesellschaftsvertrag vollständig neu gefasst. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Erbringung von Entwicklungsleistungen für mechatronische Systeme inklusive Software und Regelungstechnik, die Entwicklung, die Fertigung und der Vertrieb von elektronischen Systemen sowie die Untersuchungen von Komponenten und Systemen inklusive akustischer und schwingungstechnischer Untersuchungen für die Automobilindustrie und andere Branchen. Die Gesellschaft erbringt Werk- und Dienstleistungen aller Art, die mit dem vorgenannten Gegenstand des Unternehmens in Zusammenhang stehen; die Dienstleistungen können auch durch Arbeitnehmerüberlassung erbracht werden. Neues Stammkapital: 385.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
2019-08-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Laufs, Rolf, Köln, *08.05.1957. Bestellt als Geschäftsführer: Pradela, Gregor Karl, Hagen, *01.03.1969. Prokura erloschen: Pradela, Gregor Karl, Hagen, *01.03.1969.