2x Adresse:

Otto-Hahn-Straße 12-16
25813 Husum


Schleswag-HeinGas-Platz
25450 Quickborn

35x HR-Bekanntmachungen:

2009-07-24:
Geschäftsanschrift: Schleswag-HeinGas-Platz 1, 25451 Quickborn. Gegenstand: Der Bau, der Betrieb, die Unterhaltung und der Ausbau von Verteilungsanlagen für Strom und Gas einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen. Kapital: 50.000,00 EUR. Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat ein oder mehrere Vorstandsmitglieder. Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Jedes Vorstandsmitglied darf Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abschließen. Vorstand: Heuking, Christian, *11.07.1966, Quickborn. Aktiengesellschaft; Satzung vom: 24.06.2009..

2009-09-11:
Firma jetzt: Schleswig-Holstein Netz AG. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.07.2009 wurde die Firma sowie die Satzung geändert in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr)..

2010-03-19:
Die Gesellschaft hat den Ausgliederungs- und Übernahmevertrag im Entwurf vom 16.03.2010 nebst Anlagen zwischen ihr und der E.ON Hanse AG (AG Pinneberg, HRB 5802 PI) zur Einsichtnahme eingereicht..

2010-04-23:
Vorstand: Lewandowski, Klaus, *16.11.1952, Seehof und Tiessen, Hans-Jakob, *21.08.1948, Rendsburg. Nicht mehr Vorstand: Heuking, Christian..

2010-05-10:
Kapital: 12.000.000,00 EUR. Die Hauptversammlung vom 21.04.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 11.950.000,00 EUR auf 12.000.000,00 EUR zum Zwecke der Durchführung des Ausgliederungs- und Übernahmevertrags mit der E.ON Hanse AG mit Sitz in Quickborn (Amtsgericht Pinneberg HRB 5802 PI) vom 21.4.2010 und die kapitalerhöhungsbedingte sowie weitere Änderungen der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.; Die Gesellschaft hat als übernehmende Rechtsträgerin am 21.4.2010 im Wege der Nachgründung einen Ausgliederungs- und Übernahmevertrag (UR-Nr. 105/2010 des Notars Schormann in Bönningstedt) mit der E.ON Hanse AG mit Sitz in Quickborn (Amtsgericht Pinneberg HRB 5802 PI) als übertragender Rechtsträgerin über Teile des Vermögens (Geschäftsbereiche "Netze und Netzbetrieb SH" und "Sonstiger Netzbereich SH") der E.ON Hanse AG geschlossen. Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 21.4.2010 hat diesem Vertrag zugestimmt. Die Gesellschaft hat aufgrund des Ausgliederungs- und Übernahmevertrags vom 21.4.2010 und der Zustimmungsbeschlüsse vom 21.4.2010 Teile des Vermögens (Geschäftsbereiche "Netze und Netzbetrieb SH" und "Sonstiger Netzbereich SH") der E.ON Hanse AG mit Sitz in Quickborn (Amtsgericht Pinneberg HRB 5802 PI) im Wege der Ausgliederung zur Aufnahme übernommen. Die Spaltung ist mit der gleichzeitig erfolgten Eintragung in das Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers wirksam geworden.; Die Gesellschaft hat am 21.04.2010 im Wege der Nachgründung die folgenden Verträge mit der Gründerin E.ON Hanse AG, Quickborn (Amtsgericht Pinneberg HRB 5802 PI), geschlossen, denen die Hauptversammlung vom selben Tage zugestimmt hat: Pachtvertrag mit der Gesellschaft als Pächterin betreffend Vermögensgegenstände; Pachtvertrag mit der Gesellschaft als Pächterin sowie der Hamburg Netz GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 110712) daneben als weiterer Pächterin betreffend Vermögensgegenstände; Put-Optionsvertrag betreffend die Begründung des Rechts bzw. der Pflicht der E.ON Hanse AG, den Geschäftsbereich "Technischer Netzservice Schleswig-Holstein/Nordniedersachsen" sowie Support- und Querschnittsfunktionen auf die Gesellschaft zu übertragen; Dienstleistungsvertrag mit der Gesellschaft als Auftraggeberin für Bau und Betrieb von Verteilnetzen; Treuhandvertrag mit der Gesellschaft als Treugeberin über Verwaltung von Kundenverträgen durch die E.ON Hanse AG; Vereinbarung über Anbindung der Gesellschaft als Cash-PoolTeilnehmerin an ein Zerobalancing-Verfahren. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Den Gläubigern der an der Spaltung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Spaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Spaltung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird. Es wurde eine neue Liste des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht..

2010-07-02:
Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen: Dr. Luy, Ralf, *08.12.1959, Barsbüttel und Oppenheimer, Hendrik, *31.08.1962, Hamburg..

2010-07-30:
Gegenstand: Der Bau, der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau von Verteilungsanlagen für Strom und Gas einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen. Kapital: 19.582.885,00 EUR. Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Vorstand besteht aus mindesten zwei Mitgliedern. Vorstandsmitglied: Fricke, Andreas, *11.05.1967, Garching; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten. Die Hauptversammlung vom 30.06.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 7.582.885.- € auf 19.582.885.- € und die kapitalerhöhungsbedingte Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) sowie die vollständige Neufassung der Satzung beschlossen. Insbesondere wurde die Satzung geändert in § 2 (Gegenstand), § 5 (Zusammensetzung des Vorstandes)wurde geändert und zu § 6 (Zusammensetzung und Geschäftsführung), und § 6 (Vertretung der Gesellschaft)wurde geändert und zu § 7 (Vertretung der Gesellschaft) . Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Gesellschaft hat am 08.06.2010 im Wege der Nachgründung als Auftrageberin mit der E.ON Hanse AG mit Sitz in Quickborn (Amtsgericht Pinneberg HRB 5802 PI) als Auftragnehmerin folgende Verträge geschlossen: 1. Zusatzvereinbarung zum Dienstleistungsvertrag vom 21.April 2010 über die Einbeziehung der Kapitalkosten für Sachanlagen die von der Auftragnehmerin zur Durchführung des Dienstleistungsvertrages vom 21.04.2010 benötigt werden; 2. Zusatzvereinbarung zum Dienstleistungsvertrag vom 21. April 2010 über die Beauftragung der Leistungen. Die Hauptversammlung hat diesen Verträgen am 30.06.2010 zugestimmt.; Die Gesellschaft hat am 25.06.2010 im Wege der Nachgründung einen Einbringungs- und Forderungsabtretungsvertrag mit der Schleswig-Holstein Netz Verwaltungs-GmbH, mit Sitz in Quickborn (Amtsgericht Pinneberg HRB 8347 PI), einer 100%-Tochtergesellschaft der Gründerin der Gesellschaft, der E.ON Hanse AG (Amtsgericht Pinneberg HRB 5802 PI), über die Einbringung einer Darlehensforderung der Schleswig-Holstein Netz Verwaltungs-GmbH gegen die Gesellschaft, geschlossen. Diesem Vertrag hat die Hauptversammlung am 30.06.2010 zugestimmt.; Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.06.2015 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, jedoch insgesamt um höchstens 5.000.000,00 € zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2010/I)..

2010-08-13:
Kapital: 21.266.034,00 EUR. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.07.2010 ist das Grundkapital zur Durchführung des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 26.07.2010 von 19.582.885,00 EUR um 1.683.149,00 EUR auf 21.266.034,00 EUR erhöht und die Satzung in § 4 geändert worden. Die Erhöhung ist durchgeführt. Aufgrund des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 26.07.2010 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage hat die Neumünster Netz Beteiligungs-GmbH mit Sitz in Neumünster (Amtsgericht Kiel, HRB 11330 KI) als übertragender Rechtsträger einen Teil ihres Vermögens (Geschäftsbereich "Netze und Netzbetrieb SWN") als Gesamtheit gegen Gewährung von neuen Stückaktien auf die Gesellschaft übertragen (Ausgliederung). Die Spaltung ist mit der gleichzeitig erfolgten Eintragung in das Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers wirksam geworden. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Den Gläubigern der an der Spaltung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Spaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Spaltung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird..

2010-08-27:
Nicht mehr Vorstand: Tiessen, Hans-Jakob. Vorstand Lewandowski, Klaus; nunmehr mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Fricke, Andreas; nunmehr mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen. Prokura gemeinsam mit einem Vorstand: Echt, Markus, *19.04.1964, Bad Bramstedt und Dr. Wanser, Sven, *23.10.1962, Henstedt-Ulzburg. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.07.2010 ist die Satzung geändert in § 5 (Übertragung von Aktien), § 6 SAbs.2 Satz 1 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung), § 7 Abs.2 (Vertretung der Gesellschaft), § 8 Abs.5 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Entsendungsrecht, Amtsniederlegung) und § 16 Abs.3 Satz 2 (Teilnahmerecht und Stimmrecht)..

2010-10-22:
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.09.2010 ist die Satzung geändert in § 5 (Übertragung von Aktien). Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der E.ON Hanse AG mit Sitz in Quickborn (Amtsgericht Pinneberg HRB 5802), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 27.09.2010 zugestimmt hat..

2010-11-05:
Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der E.ON Hanse AG mit Sitz in Quickborn/Krs. Pinneberg (Amtsgericht Pinneberg HRB 5802 PI), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 27.09.2010 zugestimmt hat..

2010-12-27:
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.11.2010 hat die Satzung geändert in § 8 Abs.1 (Aufsichtsrat).

2011-02-04:
Vorstand: Boxberger, Matthias, *22.06.1966, Bayreuth; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Lewandowski, Klaus. Vorstand Fricke, Andreas, *11.05.1967, ist nunmehr wohnhaft in Hamburg..

2011-02-25:
Es wurde eine Liste der Aufsichtsratsmitglieder gem. § 106 AktG zum Handelsregister eingereicht..

2011-04-14:
Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen: Strobl, Stefan, *23.09.1967, Langweid..

2011-08-12:
Auf Grund des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 29.06.2011 und den Zustimmungsbeschlüssen vom 23.06.2011 hat die E.ON Hanse AG mit Sitz in Quickborn (Amtsgericht Pinneberg, HRB 5802) Teile ihres Vermögens als Ganzes (Netzkundenverträge) auf die Gesellschaft übertragen. Die Spaltung ist mit der gleichzeitig erfolgten Eintragung in das Register des Sitzes des übertraganden Rechtsträgers wirksam geworden. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Den Gläubigern der an der Spaltung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Spaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Spaltung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird..

2014-09-19:
Änderung bezüglich Wohnort: Boxberger, Matthias, *22.06.1966, Neumünster; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Dr. Luy, Ralf, *08.12.1959, Asendorf; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand; Oppenheimer, Hendrik; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand; Strobl, Stefan; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand; Dr. Wanser, Sven, *23.10.1962, Hamburg; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand; Blöcker, Harald, *28.10.1964, Hamburg; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand.

2016-07-11:
Der mit der HanseWerk AG bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 27.09.2010 ist durch Vereinbarung vom 31.03.2016 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 31.03.2016 den Änderungen zugestimmt.

2017-05-11:
Es wurde eine aktuelle Liste der Aufsichtsratsmitglieder gem. §§ 10 HGB und 106 AktG zum Handelsregister eingereicht.

2018-01-31:
Nicht mehr Vorstand: Fricke, Andreas und Boxberger, Matthias; Vorstand jetzt: Fust, Kirsten, *10.09.1965, Hamburg, Dr. Joachim, Kabs, *24.06.1969, Weßling und Strobl, Stefan, *23.09.1967, Langweid; Jeweils Gesamtprokura: Fromm, Heiko, *17.12.1964, Seevetal und Dr. Wernicke, Thomas, *12.04.1978, Hamburg; Jeweils gemeinsam mit einem Vorstand; Nicht mehr Prokurist: Dr. Luy, Ralf, Oppenheimer, Hendrik, Strobl, Stefan, Echt, Markus und Blöcker, Harald.

2018-01-31:
Nicht mehr Prokurist: Dr. Wanser, Sven.

2018-03-29:
Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder gemäß § 106 AktG zum Handelsregister eingereicht.

2018-05-15:
Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder gemäß § 106 AktG zum Handelsregister eingereicht.

2018-05-31:
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.04.2018 ist die Satzung geändert in § 9.

2019-03-05:
Gem. § 61 UmwG wird als nicht eingetragen veröffentlicht, dass der Entwurf eines Ausgliederungsvertrages zwischen der Schleswig-Holstein Netz AG, Quickborn/Krs. Pinneberg sowie der ElbEnergie GmbH, Quickborn/Krs. Pinneberg beim Handelsregister eingereicht worden ist.

2019-05-03:
Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder gemäß § 106 AktG zum Handelsregister eingereicht.

2019-07-04:
Die Gesellschaft hat auf Grund des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 21.05.2019 einen Teil ihres Vermögens, den "Betrieb Netz Nord-Niedersachsen", auf die ElbEnergie GmbH mit Sitz in Quickborn (Amtsgericht Pinneberg, HRB 13784 PI) gegen Gewährung von Anteilen als Gesamtheit übertragen (Ausgliederung zur Aufnahme). Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Den Gläubigern der an der Ausgliederung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Ausgliederung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Ausgliederung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird. Das Recht, Sicherheitsleistung zu verlangen, steht Gläubigern nicht zu, die im Falle der Insolvenz ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.

2019-09-09:
Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder gemäß § 106 AktG zum Handelsregister eingereicht.

2020-04-01:
Der Entwurf eines Ausgliederungsvertrags zwischen der Schleswig-Holstein Netz AG, Sitz Quickborn sowie der Netz Lübeck GmbH, Sitz Lübeck ist beim Handelsregister eingereicht worden.

2020-07-02:
Die Gesellschaft hat auf Grund des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 16.06.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse vom 07.05.2020 und 16.06.2020 Teile ihres Vermögens, den "Teilbetrieb TraveNetz", auf die TraveNetz GmbH mit Sitz in Lübeck (Amtsgericht Lübeck, HRB 5885 HL) übertragen. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Den Gläubigern der an der Spaltung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Spaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Spaltung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird. Das Recht, Sicherheitsleistung zu verlangen, steht Gläubigern nicht zu, die im Falle der Insolvenz ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.

2020-09-22:
Die Eintragung zu Nr. 7 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Vor- und Nachname waren in der Eintragung vertauscht. Dr. Kabs, Joachim, *24.06.1969, Weßling; Prokura: 10. Frye, Thorsten, *13.03.1985, Hamburg; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand

2021-02-05:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Kabs, Joachim.

2021-05-12:
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.04.2021 ist die Satzung geändert in § 10 (Einberufung, Beschlussfassung) und § 14 (Ort, Einberufung und Online-Teilnahme).

2021-05-19:
Vorstand: 9. Dr. Merkt, Benjamin, *14.08.1980, Hamburg; Nicht mehr Prokurist: 9. Dr. Wernicke, Thomas; 11. Block, Andreas, *06.05.1978, Kronshagen; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand

2022-02-01:
Nicht mehr Vorstand: Fust, Kirsten; Vorstand: Cybulska, Malgorzata, *11.01.1984, Warschau/Polen.