2016-03-10: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 03.11.2008, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 09.02.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Mainz (bisher Amtsgericht Mainz HRB 43947) nach Bad Kreuznach beschlossen. Geschäftsanschrift: Seeber Flur 10, 55545 Bad Kreuznach. Gegenstand: Der Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland sowie die Erbringung von Dienstleistung an konzernverbundene Unternehmen, insbesondere in den Bereich Buchführung, Rechnungswesen, Personalverwaltung, interne Organisation, etc. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer. Dieser ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Dr. Topf, Henri-Jacques, Frankfurt, *28.05.1963.
2017-07-13: Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kleinschmidt, Wolfgang, Darmstadt, *24.07.1961.
2017-07-13: Die Gesellschafterversammlung vom 30.05.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Stammeinlage) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 EUR auf nunmehr 125.000,00 EUR beschlossen. Neues Stammkapital: 125.000,00 EUR.
2017-11-17: Die Gesellschafterversammlung vom 19.09.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsführung, Vertretung) und mit ihr die Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr Geschäftsführer: Dr. Topf, Henri-Jacques, Frankfurt, *28.05.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Prößl, Gerhard F. X., Niedernhausen, *05.07.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-12-30: Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2020 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages und insbesondere die Änderung in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 6.579,00 EUR auf nunmehr 131.579,00 EUR beschlossen. Neues Stammkapital: 131.579,00 EUR.
2021-05-18: Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2020 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages in § 18 (Kosten) geändert.
2021-10-12: Neuer Sitz: Wiesbaden. Geschäftsanschrift: Luisenplatz 1, 65185 Wiesbaden. Der Sitz ist nach Wiesbaden verlegt. Das Registerblatt ist geschlossen.