2009-12-07: Die Hauptversammlung vom 12.11.2009 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 25.000,00 EUR und die Ermächtigung des Aufsichtsrates zur entsprechenden Änderung der Satzung beschlossen. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 12.11.2009 die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Geschäftsanschrift: Schaumainkai 91, 60596 Frankfurt am Main. Neues Grundkapital: 108.500,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung zu diesem Zweck melden.
2012-04-23: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2013-01-21: Die Hauptversammlung vom 28.11.2012 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.12.2012 um bis zu 10.850 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/I). Das bedingte Kapital dient der Erfüllung von Optionsrechten, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28. November 2012 bis zum 27. November 2017 gewährt werden.. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht
2013-07-29: Die Hauptversammlung vom 15.07.2013 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 22.400,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 86.100,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung zu diesem Zweck melden.
2014-04-01: Die Hauptversammlung vom 11.03.2014 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 9 (Vergütung) beschlossen.
2014-10-10: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Neue Mainzer Straße 1, 60311 Frankfurt am Main.
2017-08-15: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Pliquett, Simon Victor, Frankfurt am Main, *04.07.1984; Prömm, Philipp Alexander Johannes, Bad Nauheim, *09.02.1974; Springer, Andreas, Wiesbaden, *09.09.1976.
2018-01-24: Nicht mehr Vorstandsmitglied: Sachs, Reiner, Frankfurt am Main, *25.10.1959. Bestellt als Vorstand: Becker, Ulf Christian, Bad Vilbel, *29.03.1970; Prömm, Philipp Alexander Johannes, Bad Nauheim, *09.02.1974, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Prokura erloschen: Prömm, Philipp Alexander Johannes, Bad Nauheim, *09.02.1974.
2018-05-28: Die Hauptversammlung vom 22.05.2018 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) sowie § 9 (Vergütung) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 22.05.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 20.000,00, EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2018-12-28: Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Beschluss vom 31.10.2018 die Erhöhung des Grundkapitals um 4.305,00 EUR sowie die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 90.405,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 15.695,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2020-08-31: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2020-12-11: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Prömm, Philipp Alexander Johannes, Bad Nauheim, *09.02.1974, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Pliquett, Simon Victor, Frankfurt am Main, *04.07.1984. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Baumann, Ralph, Wohlen/ Schweiz, *11.10.1979.
2021-03-12: Nicht mehr Vorstand: Becker, Ulf Christian, Bad Vilbel, *29.03.1970.