2x Adresse:

Kaiserin-Augusta-Allee 111
10553 Berlin


Postfach 210150
10501 Berlin

51x HR-Bekanntmachungen:

2006-11-10:
Stamm- bzw. Grundkapital: 2.556.459,41 EUR Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.10.2006 ist nach Umstellung des Grundkapitals auf EURO die Satzung geändert in § 1 Abs.3 (Geschäftsgebiet), § 3 (Bekanntmachungen), § 5 (Grundkapital, Umstellung auf EURO), § 10 (Beschlüsse des Aufsichtsrates), § 13 (Hauptversammlung), § 15 (Sitzungen des Aufsichtsrates), § 16 (Jahresabschluss) und § 17 (gestrichen). Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Als Grundkapital ist eingeteilt in 5.000 Aktien im Nennbetrag von 511,29 Euro. Sämtliche Aktien laufen auf den Namen..

2007-06-12:
Nicht mehr Vorstand:; 2. Luise, Christopher; Nicht mehr Vorstand:; 4. Steiner, Alexander; Vorstand:; 6.Friedrich, Johannes, *14.02.1965, Berlin.

2007-08-02:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG)..

2007-09-21:
Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 2. Schweikert, Joachim Robert; Nicht mehr Prokurist:; 4. Vogel, Klaus; 5. Gabor, Andreas, *10.05.1971, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand; 6. Singh Puaar, Salwinderjit , *28.07.1961, Kaufbeuren; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand; 7. Dr. Weigeldt, Klaus, *26.10.1967, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand.

2007-12-14:
Rechtsverhaeltnis: Es besteht ein Beherrschungsvertrag mit der Skandia Leben Holding GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 60179 B), dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 19.11.2007 zugestimmt hat..

2009-01-14:
Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 6. Singh Puaar, Salwinderjit.

2009-06-04:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG)..

2009-08-13:
Vorstand:; 8. Schrögenauer, Hermann, *15.01.1970, Wien; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten.

2009-08-13:
Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Kaiserin-Augusta-Allee 108, 10553 Berlin Vorstand:; 7. Jonsson, Jonas, *26.08.1967, Berlin Prokura: 8. Reddmann, Heiko, *03.03.1971, Kandel; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand; 9. Weidenbusch, Frank, *29.03.1964, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand.

2010-01-13:
Nicht mehr Vorstand:; 5. Enger, Sven.

2010-07-29:
Nicht mehr Vorstand:; 3. Backes, Martina; Vorstand:; 9. Deimel, Markus, *14.01.1967, Oberwaltersdorf/Österreich.

2010-11-17:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG)..

2011-12-19:
Rechtsverhaeltnis: Der mit der Skandia Retail Europe Holding GmbH (vormals Skandia Leben Holding GmbH) mit dem Sitz in Berlin (AG Charlottenburg HRB 60179 b) bestehende Beherrschungsvertrag vom 19.11.2007 ist durch Vereinbarung vom 08.12.2011 geändert, u.a. mit dem Inhalt, dass nunmehr ein Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag besteht (Erweiterung des bestehenden Beherrschungsvertrages um eine Gewinnabführungsvereinbarung). Die Hauptversammlung hat durch Beschluss vom 08.12.2011 der Änderung zugestimmt..

2012-06-12:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG)..

2012-07-12:
Nicht mehr Vorstand:; 7. Jonsson, Jonas.

2012-08-09:
Vorstand:; 10. Münstermann, Udo, *31.05.1955, Bonn.

2012-10-19:
Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 3. Bernhardt, Andreas; Nicht mehr Prokurist:; 5. Gabor, Andreas; Nicht mehr Prokurist:; 7. Dr. Weigeldt, Klaus; 10. Billerbeck, Bernd, *09.07.1971, Teltow; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand; 11. Engelmann, Karola, *21.02.1974, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand; 12. Enßlin, Ulrich, *30.07.1971, Glienicke/Nordbahn; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand; 13. Lindenau, Sabine, *12.01.1966, Potsdam; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand; 14. Senge, Frank, *09.06.1973, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand.

2012-12-06:
Nicht mehr Vorstand:; 6. Friedrich, Johannes.

2013-02-06:
Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 8. Reddmann, Heiko; Nicht mehr Prokurist:; 9. Weidenbusch, Frank.

2013-04-17:
Nicht mehr Vorstand:; 8. Schrögenauer, Hermann.

2013-07-17:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG)..

2013-07-17:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG)..

2014-11-17:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Der andere Vertragsteil hat den Gläubigern dieses Rechtsträgers, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung dieses Vertrages in das Handelsregister nach § 10 des Handelsgesetzbuches als bekannt gemacht gilt, Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden. Dieses Recht steht den Gläubigern nicht zu, die im Fall des Insolvenzverfahrens ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus der Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.Rechtsverhaeltnis: Der mit der Skandia Retail Europe Holding GmbH (vormals Skandia Leben Holding GmbH) mit dem Sitz in Berlin (AG Charlottenburg HRB 60179 b) als herrschendem Unternehmen bestehende Beherrschungsvertrag vom 19.11.2007 in der Fassung vom 08.12.2011 (Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag) ist durch Kündigung mit Wirkung zum 01.10.2014 beendet.

2014-12-08:
Vorstand: 11. Loy, Falko, *19.01.1971, Großeicholzheim; Vorstand: 12. Sattler, Michael, *23.07.1968, Grasellenbach; Vorstand: 13. Dr. Vettel, Barbara, *20.04.1963, Bornheim; Rechtsverhaeltnis: Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 19.11.2014 mit der Heidelberger Leben Holding AG mit dem Sitz in Heidelberg (AG Mannheim HRB 719392) als Obergesellschaft abgeschlossen, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 25.11.2014 zugestimmt hat.

2014-12-15:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG).

2014-12-16:
Rechtsverhaeltnis: Die Eintragung betreffend die Änderung des Gewinnabführungsvertrages lfd. Nr. 22 Spalte 6 b) ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 19.11.2014 mit der Heidelberger Leben Holding AG mit dem Sitz in Heidelberg (AG Mannheim HRB 719392) als Obergesellschaft, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 25.11.2014 zugestimmt hat.

2015-01-27:
Nicht mehr Vorstand: 13. Dr. Vettel, Barbara

2015-04-20:
ppl, Wolfgang, *18.10.1961, Maria Enzersdorf/Österreich; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand; 16. Bade, Matthias, *06.06.1978, Mannheim; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand; 17. Böse, Michael, *30.01.1962, Rauenberg; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand; 18. Casserly, Ben, *24.08.1978, Schönau; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand; 19. De Vries, Rom, *03.04.1964, Harthausen; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand; 20. Hebbel, Nadine, *14.01.1980, Heidelberg; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand; 21. Hennicke, Carsten, *30.08.1965, Dossenheim; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand; 22. Oser, Peter, *04.06.1975, Heidelberg; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand; 23. Panzer, Oliver, *18.09.1974, Malsch; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand; 24. Richter, Michael, *08.01.1961, Niederkassel; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand; 25. Rinke, Gabriele, *15.11.1963, Gossel; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand; 26. Wissing, Christian, *22.11.1969, Leimen; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand

2015-08-06:
Prokura: 27. Haase, Kathrin, *15.02.1964, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand; 28. Dr. Loos, Carl-Frederik, *22.11.1975, Mannheim; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand; 29. Maier, Alois, *05.07.1961, Rauenberg; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand; 30. Reiners, Heiner, *26.12.1969, Düsseldorf; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand; 31. Schaab, Alexander, *12.06.1968, Geltendorf; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand

2015-09-23:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 11. Engelmann, Karola

2015-11-02:
Vorstand: 14. Eschbach, Markus Maria, *06.01.1966, Overath

2016-03-09:
Nicht mehr Vorstand: 10. Münstermann, Udo; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 14. Senge, Frank

2017-06-22:
Prokura: 32. Berkmann, Johannes, *28.12.1980, Frankfurt am Main; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand; 33. Lehmann, Stefan, *29.09.1983, Dippoldiswalde; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand; Nicht mehr Prokurist: 29. Maier, Alois

2017-08-22:
Stamm- bzw. Grundkapital: 16.000.000,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.07.2017 ist das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln um 13.443.540,59 EUR auf 16.000.000 EUR erhöht und die Kapitalerhöhung durchgeführt. Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung geändert in § 5 .

2017-08-30:
Stamm- bzw. Grundkapital: 3.000,000,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.07.2017 ist das Grundkapital um 13.000.000,00 auf 3.000.000,00 EUR herabgesetzt und die Satzung geändert in § 5 . Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Gläubigern, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung des Beschlusses als nach § 10 des Handelsgesetzbuches bekannt gemacht gilt, ist, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck melden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern nicht zu, die im Fall des Insolvenzverfahrens ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus der Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.

2017-10-27:
Stamm- bzw. Grundkapital: Die Eintragung betreffend das Kapital ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: 3.000.000,00 EUR

2017-11-23:
Prokura: 34. Schmitt, Rolf, *11.06.1971, Bonn; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand

2018-03-29:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .

2018-04-16:
Nicht mehr Vorstand: 9. Deimel, Markus; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 10. Billerbeck, Bernd; Nicht mehr Prokurist: 15. Appl, Wolfgang

2018-10-16:
Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Kaiserin-Augusta-Allee 111, 10553 Berlin

2018-12-17:
Vorstand: 15. Dr. Setzer, Martin, *05.08.1965, Stuttgart

2019-01-31:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 12. Enßlin, Ulrich; 35. Hildenbrand, Christian, *08.03.1974, Maintal; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand; 36. Krenz, Markus, *21.06.1969, Jesteburg; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand; 37. Schmidt, Christian, *03.07.1962, Lohr; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand; Änderung zu Nr. 20: hinsichtlich des Wohnortes. Nunmehr: Hebbel, Nadine, *14.01.1980, Hamburg; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand; Änderung zu Nr. 22: hinsichtlich des Wohnortes. Nunmehr: Oser, Peter, *04.06.1975, Bad Homburg v. d. H. Prokura gemeinsam mit einem Vorstand; Änderung zu Nr. 26: hinsichtlich des Wohnortes sowie Berichtigung des Familiennamens auf Antrag. Nunmehr: Wißing, Christian, *22.11.1969, Dreieich; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand; Änderung zu Nr. 27: Berichtigung des Vornamens auf Antrag. Nunmehr: Haase, Katrin, *15.02.1964, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand

2019-07-12:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .

2019-09-27:
Vorstand: 16. Dr. Roß, Heinz-Peter, *02.06.1965, Gräfelfing

2019-11-28:
Vorstand: 17. Dr. Dresig, Tilo, *02.06.1971, Frankfurt am Main

2020-01-10:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 13. Lindenau, Sabine; Nicht mehr Prokurist: 22. Oser, Peter; Nicht mehr Prokurist: 28. Dr. Loos, Carl-Frederik; Nicht mehr Prokurist: 31. Schaab, Alexander

2020-01-30:
Nicht mehr Vorstand: 11. Loy, Falko

2020-08-06:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 17. Böse, Michael; Nicht mehr Prokurist: 18. Casserly, Ben; Nicht mehr Prokurist: 21. Hennicke, Carsten; Nicht mehr Prokurist: 23. Panzer, Oliver; Nicht mehr Prokurist: 27. Haase, Katrin; Nicht mehr Prokurist: 33. Lehmann, Stefan; Nicht mehr Prokurist: 34. Schmitt, Rolf; Nicht mehr Prokurist: 37. Schmidt, Christian; 38. Hannemann, Volker, *25.05.1966, Solingen; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; 39. Koch, Michael, *06.01.1974, Edingen-Neckarhausen; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; 40. Dr. Schwering, Heinz-Jürgen, *30.09.1966, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; 41. Dr. Weißhaupt, Frank, *13.03.1973, Mainz; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; Änderung zu Nr. 16: zur Vertretungsbefugnis; Bade, Matthias; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; Änderung zu Nr. 32: zur Vertretungsbefugnis; Berkmann, Johannes; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; Änderung zu Nr. 19: zur Vertretungsbefugnis; De Vries, Rom; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; Änderung zu Nr. 20: zur Vertretungsbefugnis; Hebbel, Nadine; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; Änderung zu Nr. 35: zur Vertretungsbefugnis; Hildenbrand, Christian; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; Änderung zu Nr. 36: zur Vertretungsbefugnis; Krenz, Markus; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; Änderung zu Nr. 30: zur Vertretungsbefugnis; Reiners, Heiner; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; Änderung zu Nr. 24: zur Vertretungsbefugnis; Richter, Michael; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; Änderung zu Nr. 25: zur Vertretungsbefugnis; Rinke, Gabriele; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; Änderung zu Nr. 26: zur Vertretungsbefugnis; Wißing, Christian; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

2020-09-23:
Prokura: 42. Böhmer, Roland, *30.07.1974, Oberursel; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; 43. Dr. Behlert, Christian, *31.03.1972, München; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

2020-10-27:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 24. Richter, Michael

2021-02-19:
Sitz / Zweigniederlassung: Neu-Isenburg; Rechtsverhaeltnis: Der Sitz der Gesellschaft ist nach Neu-Isenburg verlegt (Amtsgericht Offenbach am Main, HRB 53321). Neue inländische Geschäftsanschrift: Dornhofstraße 38, 63263 Neu-Isenburg.