Sparkassen Pensionskasse AG
Formell
2007-11-12:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 13.12.2001. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.08.2007 ist der Sitz von Düsseldorf (bisher Amtsgericht Düsseldorf, HRB 47195) nach Köln verlegt und entsprechend die Satzung geändert in § 1 Ziffer (2) (Sitz). Die Satzung ist ferner geändert in § 3 Ziffer (1). Gegenstand: der Betrieb von Lebensversicherungen in Form einer Pensionskasse im Sinne des § 1 b Abs. 3 des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung. Die Versicherungsleistungen beschränken sich nach Art und Höhe auf den Ausgleich wegfallender Erwerbseinkommen infolge Ausscheidens aus dem Berufsleben wegen Alter, Invalidität oder Tod. Leistungen im Todefall über die gewöhnlichen Beerdigungskosten hinaus werden nur an Hinterbliebene erbracht. Die Gesellschaft ist zu allen gesetzlich zulässigen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Geschäftszweck im versicherungsaufsichtsrechtlich zulässigen Rahmen zu fördern. Sie kann andere Unternehmen nach Maßgabe der aufsichtsrechtlichen Vorschriften gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen. Die Gesellschaft kann nach Maßgabe der aufsichtsrechtlichen Vorschriften andere Unternehmen leiten oder sich auf die Verwaltung der Beteiligungen beschränken. Sie ist zur Funktionsausgliederung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 4 VAG berechtigt. Die Gesellschaft kann Mit- und Rückversicherung nehmen und gewähren und in den Zweigen, die sie nicht selbst betreibt, für andere Versicherungsunternehmen Versicherungsverträge vermitteln. Das Geschäftsgebiet der Gesellschaft ist die Bundesrepublik Deutschland. Grundkapital: 20.000.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen. Vorstand: Keese, Olaf Jens, Hamburg, *07.05.1961; Dr. Langohr-Plato, Uwe, Köln, *09.06.1960; Rohde, Michael, Köln, *17.03.1968, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-06-17:
Nicht mehr Vorstand: Rohde, Michael, Köln, *17.03.1968. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bielefeld, Robert, Königstein-Mammolshain, *06.08.1969; Teslau, Johannes, Kürten-Biesfeld, *08.01.1966. Prokura erloschen: Zimmermann, Matthias, Dieburg, *28.04.1966.
2009-11-10:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2009-11-16:
Die Hauptversammlung hat am 03.11.2009 beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 2 Abs. (1) zu ändern, den Gesellschaftsvertrag in § 12 (Aufsichtsrat) zu ändern, den Gesellschaftsvertrag in § 18 Abs. (3) (Rechnungslegung, Gewinnverwendung, Vermögensanlage, Jahresabschluss) zu ändern. Neuer Unternehmensgegenstand: der Betrieb von Lebensversicherungen in Form einer Pensionskasse im Sinne des § 118a des Versicherungsaufsichtsgesetzes. Die Gesellschaft ist zu allen gesetzlich zulässigen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Geschäftszweck im versicherungsaufsichtsrechtlich zulässigen Rahmen zu fördern. Sie kann andere Unternehmen nach Maßgabe der aufsichtsrechtlichen Vorschriften gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen. Die Gesellschaft kann nach Maßgabe der aufsichtsrechtlichen Vorschriften andere Unternehmen leiten oder sich auf die Verwaltung der Beteiligungen beschränken. Sie ist zur Funktionsausgliederung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 4 VAG berechtigt. Die Gesellschaft kann Mit- und Rückversicherung nehmen und gewähren und in den Zweigen, die sie nicht selbst betreibt, für andere Versicherungsunternehmen Versicherungsverträge vermitteln. Das Geschäftsgebiet der Gesellschaft ist die Bundesrepublik Deutschland.
2011-08-11:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Langohr-Plato, Uwe, Köln, *09.06.1960. Bestellt als Vorstand: Müller, Robert, Friedberg, *04.06.1961, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Teslau, Johannes, Kürten-Biesfeld, *08.01.1966.
2011-09-01:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2011-11-30:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Werner, Karl, Armsheim, *03.05.1959.
2012-09-25:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Anna-Schneider-Steig 8-10, 50678 Köln.
2012-09-26:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2017-06-19:
Nicht mehr Vorstand: Keese, Olaf Jens, Hamburg, *07.05.1961. Bestellt als Vorsitzender des Vorstands: Wiest, Wolfgang, Überlingen, *07.10.1964, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Werner, Karl, Armsheim, *03.05.1959. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dölves, Bettina, Köln, *31.05.1969; Möbs, Nicole, Essen, *07.10.1976; Zeller, Jens Wilhelm, Köln, *17.08.1972.
2019-05-10:
Nicht mehr Vorstand: Müller, Robert, Friedberg, *04.06.1961. Bestellt als Vorstand: Zeller, Jens Wilhelm, Köln, *17.08.1972, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Zeller, Jens Wilhelm, Köln, *17.08.1972.
2021-05-17:
Nicht mehr Vorstand: Wiest, Wolfgang, Überlingen, *07.10.1964. Bestellt als Vorstand: Dr. Freiermuth, Hans Georg Joseph Norbert, Garching, *09.04.1975, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Möbs, Nicole, Essen, *07.10.1976. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Heckel, Siegfried, Düsseldorf, *16.03.1980.