2x Adresse:

Schmiedestraße 2a
15745 Wildau


Mittenwalder Straße 9
12529 Schönefeld

29x HR-Bekanntmachungen:

2014-03-26:
Gegenstand des Unternehmens ist die die Übernahme und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere an Unternehmen, die den Handel mit Brillengläsern und Brillenfassungen, Kontaktlinsen und optischen Erzeugnissen jeder Art zum Gegenstand ihres Unternehmens haben, sowie der Betrieb von Optikgeschäften und der Online-Handel mit optischen Erzeugnissen, ferner die Vergabe von Lizenzrechten zum Betrieb von Optikgeschäften unter der Marke brillen.de. Kapital: 1.222.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: 1. Kamppeter, Matthias, *25.02.1976, Mistelbach; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 1. Kamppeter, Christine, *03.05.1979, Mistelbach; Einzelprokura; Rechtsform: Aktiengesellschaft; Satzung vom: 26.11.2008 zuletzt geändert durch Beschluss vom 26.07.2012 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.12.2013 ist der Sitz der Gesellschaft von Bayreuth (Amtsgericht Bayreuth, HRB 5599) nach Wildau verlegt und die Satzung geändert in § 1 (Firma, Sitz) und § 3 (Grundkapital, Aktienurkunden). Gleichzeitig hat die Hauptversammlumg die Erhöhung des Grundkapitals auf EUR 1.222.000,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.. Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft hat am 31.07.2013 mit Marcus Seidel, Daniel Thung, Matthias Kamppeter und der brillen.de KTS GmbH in Nürnberg einen Nachgründungs- und Einbringungsvertrag geschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss vom 13.12.2013 ermächtigt, das Grundkapital um weitere bis zu EUR 568.500,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von Namensstückaktien gegen Bareinlage oder Sacheinlagen bis einschließlich 12.12.2018 zu erhöhen. Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre insgesamt ausschließen und den Inhalt der Aktienrechte, die Bedingungen der Aktienausgaben sowie die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festlegen. (Genehmigtes Kapital 2013/I); Bemerkung: Tag der ersten Eintragung: 16.12.2008

2014-05-13:
Rechtsverhaeltnis: Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag mit der der Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Berlin - Brandenburg GmbH mit Sitz in Potsdam (Amtsgericht Potsdam, HRB 5971 P) vom 26.02.2014/04.03.2014, dem die Hauptversammlung mit Beschluss vom 05.03.2014 zugestimmt hat.

2014-07-18:
Sitz der Firma: Geschäftsanschrift: Schmiedestraße 2, 15745 Wildau; Kapital: 1.312.000,00 EUR; Rechtsform: Die am 13.12.2013 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 90.000,00 € durchgeführt. § 3 (Grundkapital, Aktienurkunden) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.03.2014 geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. (Genehmigtes Kapital 2013/I)

2014-07-18:
Kapital: 1.346.000,00 EUR; Rechtsform: Die am 13.12.2013 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 34.000,00 € durchgeführt. § 3 (Grundkapital, Aktienurkunden) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.04.2014 geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. (Genehmigtes Kapital 2013/I)

2014-11-03:
Vorstand: Vorstand: 2. Fränkle, Markus, *31.01.1968, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen

2014-12-30:
Geschäftsanschrift: Schmiedestr. 2, 15745 Wildau; Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.10.2014 ist das Grundkapital um 80.000,00 EUR auf 1.426.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Vorstand wurde durch Beschluss vom 16.10.2014 ermächtigt, das Grundkapital um weitere bis zu 364.500,00 EUR bis einschließlich 12.12.2018 zu erhöhen. § 3 (Grundkapital, Aktienurkunden) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.10.2014 geändert.

2015-08-14:
Gegenstand: Die Übernahme und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere an Unternehmen, die den Handel mit Brillengläsern und Brillenfassungen, Kontaktlinsen und optischen Erzeugnissen jeder Art zum Gegenstand ihres Unternehmens haben, sowie der Betrieb von Optikgeschäften und der Online-Handel mit optischen Erzeugnissen, ferner die Vergabe von Lizenzrechten zum Betrieb von Optikgeschäften unter der Marke brillen.de, sowie Dienstleistungen im Bereich Medien und Werbung und deren Vermittlung sowie die Tätigkeit als Werbe- und Mediaagentur. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.12.2014 ist der Gegenstand geändert sowie die Satzung in § 2 sowie in § 5 (Aufsichtsrat)

2015-09-01:
Kapital: 1.600.000,00 EUR; Rechtsform: Die am 13.12.2013 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von EUR 29.000,00 durchgeführt. § 3 (Grundkapital, Aktienurkunden) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.06.2015 geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. (Genehmigtes Kapital 2013/I); Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss vom 16.06.2015 ermächtigt, das Grundkapital um weitere bis zu EUR 190.500,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von Namensstückaktien gegen Bareinlage oder Sacheinlagen bis einschließlich 12.12.2018 zu erhöhen. Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre insgesamt ausschließen und den Inhalt der Aktienrechte, die Bedingungen der Aktienausgaben sowie die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festlegen. (Genehmigtes Kapital 2013/I) (Genehmigtes Kapital 2013/I)

2015-09-01:
Kapital: 1.571.000,00 EUR; Rechtsform: Die am 13.12.2013 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von EUR 145.000,00 durchgeführt. § 3 (Grundkapital, Aktienurkunden) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 29.05.2015 geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. (Genehmigtes Kapital 2013/I)

2015-09-04:
Vorstand: Vorstand: 3. Grahl, Volker, *15.02.1967, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen

2015-10-02:
Die aktuelle Liste der Aufsichtsratsmitglieder wurde zum Handelsregister gem. § 106 AktG eingereicht.

2016-01-26:
Name der Firma: SuperVista AG; Gegenstand: Die Übernahme und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere an Unternehmen, die den Handel mit Brillengläsern und Brillenfassungen, Kontaktlinsen und optischen Erzeugnissen jeder Art zum Gegenstand ihres Unternehmens haben, sowie der Betrieb von Optikgeschäften und der Onlinehandel mit optischen Erzeugnissen, im In- und Ausland ferner die Vergabe von Lizenzrechten zum Betrieb von Optikgeschäften sowie Dienstleistungen im Bereich Medien und Werbung und deren Vermittlung sowie die Tätigkeit als Werbe- und Mediaagenturen, die Entwicklung, der Verkauf, die Vermietung, die Wartung und die Erbringung weiterer zugehöriger Dienstleistungen im Bereich von selbstentwickelter oder erworbener Software oder Software-Lösungen. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.12.2015 ist die Firma und der Gegenstand geändert sowie die Satzung in § 1 (Firma, Sitz) und § 2 (Gegenstand des Unternehmens); Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.12.2015 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 21.12.2020 durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu nominal EUR 609.500,00 (in Worten Euro Sechshundertneuntausendundfünfhundert) zu erhöhen. Die Ermächtigung kann einmal oder mehrmals, ganz oder in Tellbeträgen ausgenutzt werden. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre insgesamt auszuschließen und den Inhalt der Aktienrechte, die Bedingungen der Aktienausgabe sowie die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. (Genehmigtes Kapital 2015/I)

2016-03-23:
Kapital: 1.790.500,00 EUR; Rechtsform: Aufrund der durch Beschluss der Hauptversamlung am 13.12.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals in Höhe von EUR 190.500,00 durchgeführt. § 3 (Grundkapital, Aktienurkunden) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.12.2015 geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. (Genehmigtes Kapital 2013/I)

2016-06-16:
Die aktuelle Liste der Aufsichtsratsmitglieder wurde zum Handelsregister gem. § 106 AktG eingereicht.

2016-06-29:
Kapital: 2.094.619,00 EUR; Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 07.06.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 304.119,00 EUR beschlossen sowie die Satzung vollständig neu gefasst und sie dabei insbesondere geändert in § 1 , § 2 (Gegenstand) und § 4 (Grundkapital). Die am 07.06.2016 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 304.119,00 EUR durchgeführt. Rechtsverhaeltnis: Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag mit der der Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Berlin - Brandenburg GmbH mit Sitz in Potsdam (Amtsgericht Potsdam, HRB 5971 P) vom 01.06.2016/03.06.2016, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 07.06.2016 zugestimmt hat.

2016-07-04:
Die aktuelle Liste der Aufsichtsratsmitglieder wurde zum Handelsregister gem. § 106 AktG eingereicht.

2016-07-14:
Kapital: 2.098.419,00 EUR; Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 17.06.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.800,00 EUR beschlossen. Die am 17.06.2016 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 3.800,00 EUR ist durchgeführt. § 4 und § 6 (Vinkulierung) der Satzung ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2016 geändert..

2016-11-22:
Vorstand: Vorstand: 4. Klemm, David, *24.11.1972, Bad Soden; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten; Vorstand: 5. Tanzer, Sang, *24.04.1976, Leipzig; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten; Die Eintragung zu Nr. 1 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Vorstand: Kamppeter, Matthias, *25.02.1976, Königs Wusterhausen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen

2017-03-09:
Vorstand: Vorstand: 6. Schirmer, Florian, *26.05.1978, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten

2017-11-04:
Vorstand: Nicht mehr Vorstand: 4. Klemm, David

2018-07-17:
Vorstand: Nicht mehr Vorstand: 5. Tanzer, Sang

2018-12-19:
Sitz der Firma: Geschäftsanschrift: Mittenwalder Straße 9, 12529 Schönefeld; Vorstand: Vorstand: 7. Gerbeth, André, *20.01.1979, Berlin

2020-06-24:
Vorstand: Nicht mehr Vorstand: 7. Gerbeth, André; Vorstand: 8. Lutter, Ludwig, *25.11.1966, Bad Oldesloe

2020-06-24:
Der Vorstand hat eine Liste der Aufsichtsratsmitglieder gem. § 106 AktG zum Handelsregister eingereicht.

2021-06-23:
Vorstand: Nicht mehr Vorstand: 8. Lutter, Ludwig

2021-06-23:
Der Vorstand hat eine Liste der Aufsichtsratsmitglieder gem. § 106 AktG zum Handelsregister eingereicht.

2021-10-19:
Vorstand: Nicht mehr Vorstand: 6. Schirmer, Florian

2022-04-07:
Sitz der Firma: Königs Wusterhausen; Geschäftsanschrift: Siemensstraße 2, 15711 Königs Wusterhausen; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.03.2022 wurde der Sitz der Gesellschaft nach Königs Wusterhausen verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1

2022-04-27:
Der Vorstand hat eine Liste der Aufsichtsratsmitglieder gem. § 106 AktG zum Handelsregister eingereicht