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Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
60598 Frankfurt am MainDE
1x Adresse:
Hochstraße 53
60313 Frankfurt am Main
Hochstraße 53
60313 Frankfurt am Main
mind. 32 Mitarbeiter
8x HR-Bekanntmachungen:
2020-11-16:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 29.02.2016, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 23.10.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Heusenstamm (bisher Amtsgericht Offenbach am Main HRB 49137) nach Frankurt am Main beschlossen. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Darmstädter Landstraße 125, 60598 Frankfurt am Main. Gegenstand: Verwaltung von inländischen Investmentvermögen, EU-Investmentvermögen oder ausländischen AIF (kollektive Vermögensverwaltung). Folgende inländische Investmentvermögen sind Gegenstand der kollektiven Vermögensverwaltung: Immobilien-Sondervermögen gemäß §§ 230 ff. KAGB, Geschlossene inländische Publikums-AIF gemäß §§ 261 ff. KAGB, welche in die folgenden Vermögensgegenstände investieren: a) Immobilien, einschließlich Wald, Forst- und Agrarland, b) Vermögensgegenstände gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 3, 5 und 6 KAGB, c) Bankguthaben und Geldmarktinstrumente gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 7 KAGB, d) Gelddarlehen gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 8 KAGB. Geschlossene inländische Spezial-AIF gemäß §§ 285 f. KAGB, welche in die folgenden Vermögensgegenstände investieren: a) Immobilien, einschließlich Wald, Forst- und Agrarland, b) Vermögensgegenstände gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 3, 5 und 6 KAGB, c) Bankguthaben und Geldmarktinstrumente gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 7 KAGB, d) Gesellschafterdarlehen gemäß § 285 Abs. 3 KAGB. Offene inländische Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen gem. § 284 KAGB, welche in die für Immobilien-Sondervermögen gemäß §§ 230 bis 260 KAGB zulässigen Vermögensgegenstände investieren (sowie in Gelddarlehen nach § 284 Abs. 5 KAGB). Allgemeine offene inländische Spezial-AIF gemäß § 282 KAGB, unter Ausschluss von Hedgefonds gemäß § 283 KAGB, welche in die für Immobilien-Sondervermögen gemäß §§ 230 bis 260 KAGB zulässigen Vermögensgegenstände investieren (sowie in Gelddarlehen nach § 282 Abs. 2 Satz 3 KAGB). Gegenstand der kollektiven Vermögensverwaltung sind daneben EU-AIF und ausländische AIF, die mit den oben genannten inländischen Investmentvermögen vergleichbar sind. Die Gesellschaft betreibt folgende Dienst- und Nebendienstleistungen: a) die Verwaltung einzelner nicht in Finanzinstrumenten im Sinne des § 1 Abs. 11 des Kreditwesengesetzes angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum, soweit sie sich ausschließlich auf Vermögensgegenstände bezieht, welche für Immobilien-Sondervermögen gemäß §§ 230 bis 260 KAGB erworben werden dürfen, sowie die diesbezügliche Anlageberatung (individuelle Vermögensverwaltung und Anlageberatung), b) Vertrieb von Anteilen und Aktien an fremden Investmentvermögen, c) Sonstige Tätigkeiten, die mit den in diesem Absatz genannten Dienstleistungen und Nebendienstleistungen unmittelbar verbunden sind. Die Gesellschaft darf Geschäfte betreiben, die zur Anlage ihres eigenen Vermögens erforderlich sind. Die Gesellschaft darf sich an Unternehmen beteiligen oder Unternehmen gründen, wenn der Geschäftszweck des Unternehmens gesetzlich oder satzungsmäßig im Wesentlichen auf die Geschäfte ausgerichtet ist, welche die Gesellschaft selbst betreiben darf und eine Haftung der Gesellschaft aus der Beteiligung durch die Rechtsform des Unternehmens beschränkt ist. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten oder erwerben. Weitere Geschäfte oder Tätigkeiten darf die Gesellschaft nicht betreiben. Stammkapital: 125.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführerin: Dr. Bernhofer, Christine, Neuried, *17.03.1968; Reschke, Carmen, Frankfurt am Main, *25.11.1958, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Gaebel, Rolf Clemens, Neu-Isenburg, *21.12.1965; Seul, Walter Matthias, Bonn, *31.01.1966. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Dinger, Christian, Heidelberg, *12.10.1976; Kath-Burdack, Matthias, Nürnberg, *29.09.1970; Speitmann, Klaus, Taunusstein, *12.06.1969. Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat. Mit der Swiss Life Investment Management Holding AG mit Sitz in Zürich (Amtsgericht Zürich/Schweiz, CHE-112.304.772) als herrschendem Unternehmen ist am 10./14.11.2016 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 16.11.2016 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und den zustimmenden Beschluss Bezug genommen.
2020-12-31:
Mit der Swiss Life Investment Management Deutschland Holding GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 116457) als herrschendem Unternehmen ist am 23.11.2020/25.11.2020 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2020 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2021-01-13:
Prokura geändert bei: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Gaebel, Rolf Clemens, Neu-Isenburg, *21.12.1965; Seul, Walter Matthias, Bonn, *31.01.1966.
2021-01-25:
Der mit der Swiss Life Investment Management Holding AG (Handelsregister des Kantons Zürich, CHE-112.304.772) am 10./14.11.2016 abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Beschluss vom 26.11.2020 zum 31.12.2020 aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrags in das Handelsregister nach § 10 HGB bekannt gemacht worden ist, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2021-10-01:
Nach Verschmelzung des herrschenden Unternehmens, nun: Mit der Swiss Life Asset Managers Deutschland GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 85276) als herrschendem Unternehmen besteht ein am 23.11.2020/25.11.2020 abgeschlossener Beherrschungsvertrag. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2020 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2021-12-30:
Der mit der Swiss Life Asset Managers Deutschland GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 85276) am 23./25.11.2020 abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom 06.12.2021 mit Ablauf des 31.12.2021 aufgehoben. Mit der Swiss Life Asset Managers Deutschland GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 85276) als herrschendem Unternehmen ist am 06.12.2021 ein Beherrschungsvertrag (Beginn 01.01.2022) abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2021 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2022-03-21:
Allgemeine Vertretungsregelung von Amts wegen berichtigt, nun: Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt, nun: Geschäftsführerin: Dr. Bernhofer, Christine, Neuried, *17.03.1968; Reschke, Carmen, Frankfurt am Main, *25.11.1958. Bestellt als Geschäftsführer: Dinger, Christian, Heidelberg, *12.10.1976. Prokura erloschen: Dinger, Christian, Heidelberg, *12.10.1976.
2022-07-15:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2020-11-16:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 29.02.2016, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 23.10.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Heusenstamm (bisher Amtsgericht Offenbach am Main HRB 49137) nach Frankurt am Main beschlossen. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Darmstädter Landstraße 125, 60598 Frankfurt am Main. Gegenstand: Verwaltung von inländischen Investmentvermögen, EU-Investmentvermögen oder ausländischen AIF (kollektive Vermögensverwaltung). Folgende inländische Investmentvermögen sind Gegenstand der kollektiven Vermögensverwaltung: Immobilien-Sondervermögen gemäß §§ 230 ff. KAGB, Geschlossene inländische Publikums-AIF gemäß §§ 261 ff. KAGB, welche in die folgenden Vermögensgegenstände investieren: a) Immobilien, einschließlich Wald, Forst- und Agrarland, b) Vermögensgegenstände gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 3, 5 und 6 KAGB, c) Bankguthaben und Geldmarktinstrumente gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 7 KAGB, d) Gelddarlehen gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 8 KAGB. Geschlossene inländische Spezial-AIF gemäß §§ 285 f. KAGB, welche in die folgenden Vermögensgegenstände investieren: a) Immobilien, einschließlich Wald, Forst- und Agrarland, b) Vermögensgegenstände gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 3, 5 und 6 KAGB, c) Bankguthaben und Geldmarktinstrumente gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 7 KAGB, d) Gesellschafterdarlehen gemäß § 285 Abs. 3 KAGB. Offene inländische Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen gem. § 284 KAGB, welche in die für Immobilien-Sondervermögen gemäß §§ 230 bis 260 KAGB zulässigen Vermögensgegenstände investieren (sowie in Gelddarlehen nach § 284 Abs. 5 KAGB). Allgemeine offene inländische Spezial-AIF gemäß § 282 KAGB, unter Ausschluss von Hedgefonds gemäß § 283 KAGB, welche in die für Immobilien-Sondervermögen gemäß §§ 230 bis 260 KAGB zulässigen Vermögensgegenstände investieren (sowie in Gelddarlehen nach § 282 Abs. 2 Satz 3 KAGB). Gegenstand der kollektiven Vermögensverwaltung sind daneben EU-AIF und ausländische AIF, die mit den oben genannten inländischen Investmentvermögen vergleichbar sind. Die Gesellschaft betreibt folgende Dienst- und Nebendienstleistungen: a) die Verwaltung einzelner nicht in Finanzinstrumenten im Sinne des § 1 Abs. 11 des Kreditwesengesetzes angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum, soweit sie sich ausschließlich auf Vermögensgegenstände bezieht, welche für Immobilien-Sondervermögen gemäß §§ 230 bis 260 KAGB erworben werden dürfen, sowie die diesbezügliche Anlageberatung (individuelle Vermögensverwaltung und Anlageberatung), b) Vertrieb von Anteilen und Aktien an fremden Investmentvermögen, c) Sonstige Tätigkeiten, die mit den in diesem Absatz genannten Dienstleistungen und Nebendienstleistungen unmittelbar verbunden sind. Die Gesellschaft darf Geschäfte betreiben, die zur Anlage ihres eigenen Vermögens erforderlich sind. Die Gesellschaft darf sich an Unternehmen beteiligen oder Unternehmen gründen, wenn der Geschäftszweck des Unternehmens gesetzlich oder satzungsmäßig im Wesentlichen auf die Geschäfte ausgerichtet ist, welche die Gesellschaft selbst betreiben darf und eine Haftung der Gesellschaft aus der Beteiligung durch die Rechtsform des Unternehmens beschränkt ist. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten oder erwerben. Weitere Geschäfte oder Tätigkeiten darf die Gesellschaft nicht betreiben. Stammkapital: 125.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführerin: Dr. Bernhofer, Christine, Neuried, *17.03.1968; Reschke, Carmen, Frankfurt am Main, *25.11.1958, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Gaebel, Rolf Clemens, Neu-Isenburg, *21.12.1965; Seul, Walter Matthias, Bonn, *31.01.1966. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Dinger, Christian, Heidelberg, *12.10.1976; Kath-Burdack, Matthias, Nürnberg, *29.09.1970; Speitmann, Klaus, Taunusstein, *12.06.1969. Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat. Mit der Swiss Life Investment Management Holding AG mit Sitz in Zürich (Amtsgericht Zürich/Schweiz, CHE-112.304.772) als herrschendem Unternehmen ist am 10./14.11.2016 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 16.11.2016 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und den zustimmenden Beschluss Bezug genommen.
2020-12-31:
Mit der Swiss Life Investment Management Deutschland Holding GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 116457) als herrschendem Unternehmen ist am 23.11.2020/25.11.2020 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2020 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2021-01-13:
Prokura geändert bei: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Gaebel, Rolf Clemens, Neu-Isenburg, *21.12.1965; Seul, Walter Matthias, Bonn, *31.01.1966.
2021-01-25:
Der mit der Swiss Life Investment Management Holding AG (Handelsregister des Kantons Zürich, CHE-112.304.772) am 10./14.11.2016 abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Beschluss vom 26.11.2020 zum 31.12.2020 aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrags in das Handelsregister nach § 10 HGB bekannt gemacht worden ist, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2021-10-01:
Nach Verschmelzung des herrschenden Unternehmens, nun: Mit der Swiss Life Asset Managers Deutschland GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 85276) als herrschendem Unternehmen besteht ein am 23.11.2020/25.11.2020 abgeschlossener Beherrschungsvertrag. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2020 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2021-12-30:
Der mit der Swiss Life Asset Managers Deutschland GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 85276) am 23./25.11.2020 abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom 06.12.2021 mit Ablauf des 31.12.2021 aufgehoben. Mit der Swiss Life Asset Managers Deutschland GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 85276) als herrschendem Unternehmen ist am 06.12.2021 ein Beherrschungsvertrag (Beginn 01.01.2022) abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2021 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2022-03-21:
Allgemeine Vertretungsregelung von Amts wegen berichtigt, nun: Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt, nun: Geschäftsführerin: Dr. Bernhofer, Christine, Neuried, *17.03.1968; Reschke, Carmen, Frankfurt am Main, *25.11.1958. Bestellt als Geschäftsführer: Dinger, Christian, Heidelberg, *12.10.1976. Prokura erloschen: Dinger, Christian, Heidelberg, *12.10.1976.
2022-07-15:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.