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TELES AG Informationstechnologien
12099 BerlinDE
2x Adresse:
Ernst-Reuter-Platz 8
10587 Berlin
Postfach 110760
10837 Berlin
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mind. 30 Mitarbeiter
40x HR-Bekanntmachungen:
2006-02-03:
Stamm- bzw. Grundkapital: 23.304.676 EUR Rechtsform: Aufgrund der am 23.01.1997 und am 11.07.2000 beschlossenen Kapitalerhöhungen (Bedingtes Kapital 1997/I und Bedingtes Kapital 2000/I) wurden im Geschäftsjahr 2005 115.140 Bezugsaktien (Bedingtes Kapital 1997/I) und 260.966 Bezugsaktien (Bedingtes Kapital 2000/I) ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 23.304.676 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.01.2006 ist die Satzung geändert in § 5 Abs. 1 (Grundkapital), § 5 Abs. 5 (Bedingtes Kapital 1997/I), § 5 Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2000/I). Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.06.2005 ist die Satzung geändert in § 15 (Ort und Einberufung), § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 18 (Vorsitz in der Hauptversammlung) Rechtsverhaeltnis: Das am 23.01.1997 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005 noch 1.531.964 EUR. (Bedingtes Kapital: 1997/I); Das am 11.07.2000 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005 noch 383.876 EUR. (Bedingtes Kapital: 2000/I). Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Das Grundkapital ist jetzt zerlegt in 23.304.676 Stückaktien. Die Aktien lauten auf den Inhaber..
2006-07-07:
Rechtsverhaeltnis: Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2006 und des Zustimmungsbeschlusses der übertragenden Gesellschaft vom selben Tage ist die TELES NetSales GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 73709 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird. Das Recht, Sicherheitsleistung zu verlangen, steht Gläubigern nicht zu, die im Falle der Insolvenz ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist..
2006-08-30:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2006 ist die Satzung geändert in § 5 Abs. 5 (Bedingtes Kapital 1997/I). Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2006 um weitere 400.000 EUR bedingt erhöht. Das Bedingte Kapital 1997/I beträgt nunmehr 1.931.964 EUR (Bedingtes Kapital 1997/I).
2007-09-10:
Vorstand:; 7. Lüdtke, Karsten, *30.03.1967, Berlin; Vorstand:; 8. Paetsch, Frank, *16.02.1967, Berlin; Vorstand:; 9. Ullert, Eyal, *24.03.1969, Berlin; Nicht mehr Vorstand:; 1. Bastian, Jan.
2007-09-28:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2007 ist die Satzung geändert in § 4 (Bekanntmachungen, Übemittlung von Informationen), § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 18 (Vorsitz in der Hauptversmmlung). Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2007 um 14.627 Euro erhöht. Das bedingte Kapital 1997/I beträgt nunmehr 1.946.591 Euro. (Bedingtes Kapital 1997/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Veröffentlichungen der Gesellschaft erfolgen nunmehr im elektronischen Bundesanzeiger.
2008-01-09:
Vorstand:; 10. Fahringer, Richard, *30.09.1959, München.
2008-04-23:
Nicht mehr Vorstand:; 2. Krüger, Andreas.
2008-09-04:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG)..
2008-09-10:
Nicht mehr Vorstand:; 7. Lüdtke, Karsten Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2008 ist die Satzung geändert in § 5 (Höhe und Einteilung des Gundkapitals), insbesondere in Abs. 3 (Genehmigtes Kapital I) und (Genehmigtes Kapital 2008/I), Abs. 4 (Genehmigtes Kapital V), Abs. 5 (Bedingtes Kapital 1997/I), Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2001/I), Abs. , § 7 (Bestellung), § 11 (Beschlußfassung), § 18 (Vorsitz in der Hauptversammlung) sowie § 23 (Gewinnverwendung). Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 11.07.2000 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2000/I); Das Genehmigte Kapital vom 02.04.2004 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2004/I); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2008 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 28.08.2013 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu 11.652.338 Euro zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2008/I).
2009-04-16:
Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Ernst-Reuter-Platz 8, 10587 Berlin Nicht mehr Vorstand:; 9. Ullert, Eyal.
2009-09-09:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2009 ist die Satzung wegen eines Schreibfehlers berichtigt in § 5 Abs. 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals/Bedingtes Kapital 2000/I)..
2010-11-04:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.10.2010 ist die Satzung geändert in § 4 (Bekanntmachungen, Übermittlung von Informationen), § 16 Abs. 1, 3 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 17 Abs. 3, 4 (Stimmrecht, Vollmacht)..
2010-11-09:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG)..
2011-01-19:
Nicht mehr Vorstand:; 10. Fahringer, Richard; Vorstand:; 11. Olbrich, Oliver, *03.07.1964, Gehrden; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied zu vertreten.
2011-09-08:
Nicht mehr Vorstand:; 4. Schulz, Olaf.
2012-06-19:
Stamm- bzw. Grundkapital: 2.589.408 EUR Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.12.2011 ist das Grundkapital auf 2.589.408 EUR herabgesetzt und die Satzung geändert in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingte Kapitalia).
2012-06-25:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2012 ist die Satzung geändert in § 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)..
2012-07-06:
Stamm- bzw. Grundkapital: Die Eintragung betreffend das Kapital ist von Amts wegen wie folgt berichtigt:; 23.304.676 EUR Rechtsform: Die Eintragung betreffend die Kapitalherabsetzung vom 18.06.2012 ist gemäß § 17 HRV von Amts wegen gelöscht..
2012-07-13:
Nicht mehr Vorstand:; 8. Paetsch, Frank; Vorstand:; 12. Roll, Thomas, *12.08.1965, Kleinmachnow.
2013-05-28:
Änderung zu Nr. 11:; zur Vertretungsbefugnis; Vorstand:; Olbrich, Oliver Prokura: 1. Haydn, Thomas, *28.03.1974, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand Änderung zu Nr. 11:; zum Wohnort; Vorstand:; Olbrich, Oliver, *03.07.1964, Berlin.
2013-06-06:
Nicht mehr Vorstand:; 12. Roll, Thomas.
2013-06-06:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG)..
2014-07-17:
Rechtsform: Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.04.2014 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Bekanntmachungen, Übermittlung von Informationen) geändert.
2014-12-09:
Als nicht eingetragen wird gemäß § 10 HGB bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages über die Verschmelzung der DirectSat AG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 75121 B) und der TELES NetService GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 62883 B) als übertragende Rechtsträger im Wege der Verschmelzung zur Aufnahme auf die TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien beim Handelsregister eingereicht.
2015-02-17:
Rechtsverhaeltnis: Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 12.02.2015 und der Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversammlung bzw. der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaften vom selben Tage sind die DirectSat AG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 75121) und die TELES NetService GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 62883) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Den Gläubigern der an den Verschmelzungen beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzungen in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzungen die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird. Das Recht, Sicherheitsleistung zu verlangen, steht Gläubigern nicht zu, die im Falle der Insolvenz ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.
2015-10-14:
Gegenstand: In den Bereichen neuer Kommunikations-, Sicherheits-, Informationstechnologien, einschließlich des Internets, des e-Commerce und deren Anwendungen: 1. Die Forschung, Entwicklung, Wartung, Beratung, Durchführung von Testverfahren und Erbringung ergänzender Dienstleistungen; die wirtschaftliche Verwertung dieser Leistungen sowie die Herstellung, der Vertrieb und die Vermarktung entsprechender Produkte. 2. Der Vertrieb von Computern einschließlich Software, Hardware und Netzwerkprodukten sowie die Erbringung entsprechender Dienstleistungen. 3. Die Entwicklung, Herstellung, Vermittlung und Vermarktung sowie der Vertrieb von integrierten Dienstleistungsprodukten sowie der Erwerb von Hardware- und Softwarekomponenten und Teildienstleistungen sowie die individuelle Beratung und Erbringung sonstiger Dienstleistungen, Produktmarketing, Werbung, Vermittlung von Werbeträgern und -flächen, unter anderem auf Internetseiten. 4. Die Ausbildung, Weiterbildung, Schulung, das Training und die Zertifizierung sowie die Kooperation mit anderen Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen. Die Gesellschaft kann ferner alle Maßnahmen ergreifen sowie Rechtsgeschäfte vornehmen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Zum Gegenstand des Unternehmens gehören weiterhin die Gründung und der Erwerb von bzw. die Beteiligung an Unternehmen, die Übernahme der Geschäftsführung dieser Unternehmen, die Veräußerung der Unternehmen bzw. Beteiligungen sowie die Errichtung von Niederlassungen und der Abschluss von Unternehmensverträgen. Zur unmittelbaren Aufgabe der Holding gehört die Führung und Entwicklung des Konzerns und seiner Konzernunternehmen sowie die Erbringung zentraler Dienstleistungen innerhalb des Konzerns. Die übrigen dargestellten Unternehmensgegenstände können ganz oder teilweise auch von verbundenen Unternehmen wahrgenommen werden. Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat ein oder mehrere Vorstandsmitglieder. Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2015 ist die Satzung geändert in § 5 Abs. 3 und Abs. 5 sowie in § 3 (Gegenstand des Unternehmens) Abs. 1 Ziffer 4 und Ziffer 5; § 6 (Zusammensetzung, Vertretung) Abs. 1 und Abs. 2; § 7 (Bestellung) Abs. 1; § 8 (Zusammensetzung und Amtsdauer) Abs. 4; § 11 (Beschlussfassung) Abs. 1; § 13 (Auslagen, Vergütung); § 15 (Ort und Einberufung) Abs. 3 und Abs. 5; § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) Abs. 1; § 18 (Vorsitz in der Hauptversammlung); § 20 (Niederschrift über die Hauptversammlung)Abs. 2; § 21 (Jahresabschluss) Abs. 3; § 22 (Rücklagen) Abs. 3. Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 29.08.2008 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2008/I); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.08.2020 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 1.294.704 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2015/I); Das am 11.07.2000 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr.
2016-07-28:
Als nicht eingetragen wird gemäß § 10 HGB bekannt gemacht: Die Gesellschaft hat den Entwurf eines Verschmelzungsvertrages mit der TCS Cloud Services GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 133511) als übertragender Gesellschaft zum Handelsregister eingereicht.
2016-07-29:
Vorstand: 13. Haydn, Thomas, *28.03.1974, Berlin; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Haydn, Thomas
2016-08-18:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.08.2016 ist die Satzung geändert in § 5 . Rechtsverhaeltnis: Das am 23.01.1997 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 1997/I)
2016-09-20:
Rechtsverhaeltnis: Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2016 und des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom selben Tage ist die TCS Cloud Services GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 133511) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird. Das Recht, Sicherheitsleistung zu verlangen, steht Gläubigern nicht zu, die im Falle der Insolvenz ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.
2017-09-11:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.08.2017 ist die Satzung geändert in § 5 in Absatz 3 (Genehmigtes Kapital). Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 14.10.2015 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2015/I); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.08.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2021 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 11.652.338,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2017/I)
2018-04-19:
Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Ordensmeisterstraße 15-16, 12099 Berlin
2018-09-24:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2019-08-09:
Nicht mehr Vorstand: 3. Prof. Dr. Schindler, Sigram; Nicht mehr Vorstand: 13. Haydn, Thomas
2020-04-02:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2020-06-11:
Stamm- bzw. Grundkapital: 2.913.084,00 EUR; Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 29.05.2020 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch vereinfachte Einziehung von Aktien um 4,00 EUR auf 23.304.672,00 EUR und die Änderung von § 5 beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Sodann hat die Hauptversammlung vom 29.05.2020 die Herabsetzung des Grundkapitals im Wege der vereinfachten Kapitalherabsetzung um 20.391.588,00 EUR auf 2.913.084,00 EUR sowie die Änderung von § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 29.05.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.456.542,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 1.456.542 auf den Inhaber lautenden Stückaktien beschlossen.
2020-08-18:
Stamm- bzw. Grundkapital: 4.369.626,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2020 ist das Grundkapital um 1.456.542,00 EUR auf 4.369.626,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 5 . Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.07.2020 ist die Satzung geändert in § 5 .
2021-12-08:
Stamm- bzw. Grundkapital: 6.233.418,00 EUR; Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.08.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.863.792,00 EUR auf 6.233.418,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.11.2021 ist die Satzung geändert in § 5 (Genehmigtes Kapital 2017/I); Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.08.2017 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 9.788.546,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2021. (Genehmigtes Kapital 2017/I)
2022-01-06:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.12.2021 ist die Satzung geändert in § 5 . Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 08.08.2017 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2017/I); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.12.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2025 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.184.813,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2021/I); Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.12.2021 um bis zu 436.962,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 436.962 auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2021/I)
2022-07-22:
Firma: TELES Aktiengesellschaft; Gegenstand: 1. In den Bereichen neuer Kommunikations-, Sicherheits-, Informationstechnologien, einschließlich des Internets, des e-Commerce und deren Anwendungen: a) Die Forschung, Entwicklung, Wartung, Beratung, Durchführung von Testverfahren und Erbringung ergänzender Dienstleistungen; die wirtschaftliche Verwertung dieser Leistungen sowie die Herstellung, der Vertrieb und die Vermarktung entsprechender Produkte. b) Der Vertrieb von Computern einschließlich Software, Hardware und Netzwerkprodukten sowie die Erbringung entsprechender Dienstleistungen. c) Die Entwicklung, Herstellung, Vermittlung und Vermarktung sowie der Vertrieb von integrierten Dienstleistungsprodukten sowie der Erwerb von Hardware- und Softwarekomponenten und Teildienstleistungen sowie die individuelle Beratung und Erbringung sonstiger Dienstleistungen, Produktmarketing, Werbung, Vermittlung von Werbeträgern und -flächen, unter anderem auf Internetseiten. 2. Das Managen großer Datenmengen im Zusammenhang mit der Digitalisierung des Pharmasektors sowie der Großhandel und die Vermittlung und Herstellung aller für den Apothekenbetrieb oder anderer pharmazeutischer Unternehmen erforderlichen Waren und Gegenstände sowie die Erbringung von Dienstleistungen, die mit den vorgenannten Geschäften in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang stehen oder damit verbunden sind. Gegenstand des Unternehmens sind auch die Forschung und Entwicklung, insbesondere die Analytik, sowie die Digitalisierung von Geschäftsvorgängen in diesem Bereich. 3. Die Gesellschaft kann ferner alle Maßnahmen ergreifen sowie Rechtsgeschäfte vornehmen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Zum Gegenstand des Unternehmens gehören weiterhin die Gründung und der Erwerb von bzw. die Beteiligung an Unternehmen, die Übernahme der Geschäftsführung dieser Unternehmen, die Veräußerung der Unternehmen bzw. Beteiligungen sowie die Errichtung von Niederlassungen und der Abschluss von Unternehmensverträgen. Zur unmittelbaren Aufgabe der Holding gehört die Führung und Entwicklung des Konzerns und seiner Konzernunternehmen sowie die Erbringung zentraler Dienstleistungen innerhalb des Konzerns. Die übrigen dargestellten Unternehmensgegenstände können ganz oder teilweise auch von verbundenen Unternehmen wahrgenommen werden. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2022 ist die Satzung geändert in § 1 , § 3 (Gegenstand) und § 5 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital). Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2022 ermächtigt das Grundkapital bis zum 31.12.2026 um einen Betrag bis zu 931.896,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2022/I); Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2022 um 186.379,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2022/I)
2006-02-03:
Stamm- bzw. Grundkapital: 23.304.676 EUR Rechtsform: Aufgrund der am 23.01.1997 und am 11.07.2000 beschlossenen Kapitalerhöhungen (Bedingtes Kapital 1997/I und Bedingtes Kapital 2000/I) wurden im Geschäftsjahr 2005 115.140 Bezugsaktien (Bedingtes Kapital 1997/I) und 260.966 Bezugsaktien (Bedingtes Kapital 2000/I) ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 23.304.676 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.01.2006 ist die Satzung geändert in § 5 Abs. 1 (Grundkapital), § 5 Abs. 5 (Bedingtes Kapital 1997/I), § 5 Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2000/I). Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.06.2005 ist die Satzung geändert in § 15 (Ort und Einberufung), § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 18 (Vorsitz in der Hauptversammlung) Rechtsverhaeltnis: Das am 23.01.1997 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005 noch 1.531.964 EUR. (Bedingtes Kapital: 1997/I); Das am 11.07.2000 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005 noch 383.876 EUR. (Bedingtes Kapital: 2000/I). Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Das Grundkapital ist jetzt zerlegt in 23.304.676 Stückaktien. Die Aktien lauten auf den Inhaber..
2006-07-07:
Rechtsverhaeltnis: Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2006 und des Zustimmungsbeschlusses der übertragenden Gesellschaft vom selben Tage ist die TELES NetSales GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 73709 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird. Das Recht, Sicherheitsleistung zu verlangen, steht Gläubigern nicht zu, die im Falle der Insolvenz ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist..
2006-08-30:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2006 ist die Satzung geändert in § 5 Abs. 5 (Bedingtes Kapital 1997/I). Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2006 um weitere 400.000 EUR bedingt erhöht. Das Bedingte Kapital 1997/I beträgt nunmehr 1.931.964 EUR (Bedingtes Kapital 1997/I).
2007-09-10:
Vorstand:; 7. Lüdtke, Karsten, *30.03.1967, Berlin; Vorstand:; 8. Paetsch, Frank, *16.02.1967, Berlin; Vorstand:; 9. Ullert, Eyal, *24.03.1969, Berlin; Nicht mehr Vorstand:; 1. Bastian, Jan.
2007-09-28:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2007 ist die Satzung geändert in § 4 (Bekanntmachungen, Übemittlung von Informationen), § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 18 (Vorsitz in der Hauptversmmlung). Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2007 um 14.627 Euro erhöht. Das bedingte Kapital 1997/I beträgt nunmehr 1.946.591 Euro. (Bedingtes Kapital 1997/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Veröffentlichungen der Gesellschaft erfolgen nunmehr im elektronischen Bundesanzeiger.
2008-01-09:
Vorstand:; 10. Fahringer, Richard, *30.09.1959, München.
2008-04-23:
Nicht mehr Vorstand:; 2. Krüger, Andreas.
2008-09-04:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG)..
2008-09-10:
Nicht mehr Vorstand:; 7. Lüdtke, Karsten Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2008 ist die Satzung geändert in § 5 (Höhe und Einteilung des Gundkapitals), insbesondere in Abs. 3 (Genehmigtes Kapital I) und (Genehmigtes Kapital 2008/I), Abs. 4 (Genehmigtes Kapital V), Abs. 5 (Bedingtes Kapital 1997/I), Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2001/I), Abs. , § 7 (Bestellung), § 11 (Beschlußfassung), § 18 (Vorsitz in der Hauptversammlung) sowie § 23 (Gewinnverwendung). Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 11.07.2000 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2000/I); Das Genehmigte Kapital vom 02.04.2004 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2004/I); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2008 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 28.08.2013 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu 11.652.338 Euro zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2008/I).
2009-04-16:
Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Ernst-Reuter-Platz 8, 10587 Berlin Nicht mehr Vorstand:; 9. Ullert, Eyal.
2009-09-09:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2009 ist die Satzung wegen eines Schreibfehlers berichtigt in § 5 Abs. 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals/Bedingtes Kapital 2000/I)..
2010-11-04:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.10.2010 ist die Satzung geändert in § 4 (Bekanntmachungen, Übermittlung von Informationen), § 16 Abs. 1, 3 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 17 Abs. 3, 4 (Stimmrecht, Vollmacht)..
2010-11-09:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG)..
2011-01-19:
Nicht mehr Vorstand:; 10. Fahringer, Richard; Vorstand:; 11. Olbrich, Oliver, *03.07.1964, Gehrden; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied zu vertreten.
2011-09-08:
Nicht mehr Vorstand:; 4. Schulz, Olaf.
2012-06-19:
Stamm- bzw. Grundkapital: 2.589.408 EUR Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.12.2011 ist das Grundkapital auf 2.589.408 EUR herabgesetzt und die Satzung geändert in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingte Kapitalia).
2012-06-25:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2012 ist die Satzung geändert in § 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)..
2012-07-06:
Stamm- bzw. Grundkapital: Die Eintragung betreffend das Kapital ist von Amts wegen wie folgt berichtigt:; 23.304.676 EUR Rechtsform: Die Eintragung betreffend die Kapitalherabsetzung vom 18.06.2012 ist gemäß § 17 HRV von Amts wegen gelöscht..
2012-07-13:
Nicht mehr Vorstand:; 8. Paetsch, Frank; Vorstand:; 12. Roll, Thomas, *12.08.1965, Kleinmachnow.
2013-05-28:
Änderung zu Nr. 11:; zur Vertretungsbefugnis; Vorstand:; Olbrich, Oliver Prokura: 1. Haydn, Thomas, *28.03.1974, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand Änderung zu Nr. 11:; zum Wohnort; Vorstand:; Olbrich, Oliver, *03.07.1964, Berlin.
2013-06-06:
Nicht mehr Vorstand:; 12. Roll, Thomas.
2013-06-06:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG)..
2014-07-17:
Rechtsform: Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.04.2014 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Bekanntmachungen, Übermittlung von Informationen) geändert.
2014-12-09:
Als nicht eingetragen wird gemäß § 10 HGB bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages über die Verschmelzung der DirectSat AG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 75121 B) und der TELES NetService GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 62883 B) als übertragende Rechtsträger im Wege der Verschmelzung zur Aufnahme auf die TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien beim Handelsregister eingereicht.
2015-02-17:
Rechtsverhaeltnis: Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 12.02.2015 und der Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversammlung bzw. der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaften vom selben Tage sind die DirectSat AG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 75121) und die TELES NetService GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 62883) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Den Gläubigern der an den Verschmelzungen beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzungen in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzungen die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird. Das Recht, Sicherheitsleistung zu verlangen, steht Gläubigern nicht zu, die im Falle der Insolvenz ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.
2015-10-14:
Gegenstand: In den Bereichen neuer Kommunikations-, Sicherheits-, Informationstechnologien, einschließlich des Internets, des e-Commerce und deren Anwendungen: 1. Die Forschung, Entwicklung, Wartung, Beratung, Durchführung von Testverfahren und Erbringung ergänzender Dienstleistungen; die wirtschaftliche Verwertung dieser Leistungen sowie die Herstellung, der Vertrieb und die Vermarktung entsprechender Produkte. 2. Der Vertrieb von Computern einschließlich Software, Hardware und Netzwerkprodukten sowie die Erbringung entsprechender Dienstleistungen. 3. Die Entwicklung, Herstellung, Vermittlung und Vermarktung sowie der Vertrieb von integrierten Dienstleistungsprodukten sowie der Erwerb von Hardware- und Softwarekomponenten und Teildienstleistungen sowie die individuelle Beratung und Erbringung sonstiger Dienstleistungen, Produktmarketing, Werbung, Vermittlung von Werbeträgern und -flächen, unter anderem auf Internetseiten. 4. Die Ausbildung, Weiterbildung, Schulung, das Training und die Zertifizierung sowie die Kooperation mit anderen Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen. Die Gesellschaft kann ferner alle Maßnahmen ergreifen sowie Rechtsgeschäfte vornehmen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Zum Gegenstand des Unternehmens gehören weiterhin die Gründung und der Erwerb von bzw. die Beteiligung an Unternehmen, die Übernahme der Geschäftsführung dieser Unternehmen, die Veräußerung der Unternehmen bzw. Beteiligungen sowie die Errichtung von Niederlassungen und der Abschluss von Unternehmensverträgen. Zur unmittelbaren Aufgabe der Holding gehört die Führung und Entwicklung des Konzerns und seiner Konzernunternehmen sowie die Erbringung zentraler Dienstleistungen innerhalb des Konzerns. Die übrigen dargestellten Unternehmensgegenstände können ganz oder teilweise auch von verbundenen Unternehmen wahrgenommen werden. Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat ein oder mehrere Vorstandsmitglieder. Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2015 ist die Satzung geändert in § 5 Abs. 3 und Abs. 5 sowie in § 3 (Gegenstand des Unternehmens) Abs. 1 Ziffer 4 und Ziffer 5; § 6 (Zusammensetzung, Vertretung) Abs. 1 und Abs. 2; § 7 (Bestellung) Abs. 1; § 8 (Zusammensetzung und Amtsdauer) Abs. 4; § 11 (Beschlussfassung) Abs. 1; § 13 (Auslagen, Vergütung); § 15 (Ort und Einberufung) Abs. 3 und Abs. 5; § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) Abs. 1; § 18 (Vorsitz in der Hauptversammlung); § 20 (Niederschrift über die Hauptversammlung)Abs. 2; § 21 (Jahresabschluss) Abs. 3; § 22 (Rücklagen) Abs. 3. Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 29.08.2008 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2008/I); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.08.2020 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 1.294.704 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2015/I); Das am 11.07.2000 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr.
2016-07-28:
Als nicht eingetragen wird gemäß § 10 HGB bekannt gemacht: Die Gesellschaft hat den Entwurf eines Verschmelzungsvertrages mit der TCS Cloud Services GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 133511) als übertragender Gesellschaft zum Handelsregister eingereicht.
2016-07-29:
Vorstand: 13. Haydn, Thomas, *28.03.1974, Berlin; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Haydn, Thomas
2016-08-18:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.08.2016 ist die Satzung geändert in § 5 . Rechtsverhaeltnis: Das am 23.01.1997 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 1997/I)
2016-09-20:
Rechtsverhaeltnis: Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2016 und des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom selben Tage ist die TCS Cloud Services GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 133511) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird. Das Recht, Sicherheitsleistung zu verlangen, steht Gläubigern nicht zu, die im Falle der Insolvenz ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.
2017-09-11:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.08.2017 ist die Satzung geändert in § 5 in Absatz 3 (Genehmigtes Kapital). Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 14.10.2015 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2015/I); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.08.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2021 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 11.652.338,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2017/I)
2018-04-19:
Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Ordensmeisterstraße 15-16, 12099 Berlin
2018-09-24:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2019-08-09:
Nicht mehr Vorstand: 3. Prof. Dr. Schindler, Sigram; Nicht mehr Vorstand: 13. Haydn, Thomas
2020-04-02:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2020-06-11:
Stamm- bzw. Grundkapital: 2.913.084,00 EUR; Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 29.05.2020 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch vereinfachte Einziehung von Aktien um 4,00 EUR auf 23.304.672,00 EUR und die Änderung von § 5 beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Sodann hat die Hauptversammlung vom 29.05.2020 die Herabsetzung des Grundkapitals im Wege der vereinfachten Kapitalherabsetzung um 20.391.588,00 EUR auf 2.913.084,00 EUR sowie die Änderung von § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 29.05.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.456.542,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 1.456.542 auf den Inhaber lautenden Stückaktien beschlossen.
2020-08-18:
Stamm- bzw. Grundkapital: 4.369.626,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2020 ist das Grundkapital um 1.456.542,00 EUR auf 4.369.626,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 5 . Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.07.2020 ist die Satzung geändert in § 5 .
2021-12-08:
Stamm- bzw. Grundkapital: 6.233.418,00 EUR; Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.08.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.863.792,00 EUR auf 6.233.418,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.11.2021 ist die Satzung geändert in § 5 (Genehmigtes Kapital 2017/I); Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.08.2017 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 9.788.546,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2021. (Genehmigtes Kapital 2017/I)
2022-01-06:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.12.2021 ist die Satzung geändert in § 5 . Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 08.08.2017 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2017/I); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.12.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2025 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.184.813,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2021/I); Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.12.2021 um bis zu 436.962,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 436.962 auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2021/I)
2022-07-22:
Firma: TELES Aktiengesellschaft; Gegenstand: 1. In den Bereichen neuer Kommunikations-, Sicherheits-, Informationstechnologien, einschließlich des Internets, des e-Commerce und deren Anwendungen: a) Die Forschung, Entwicklung, Wartung, Beratung, Durchführung von Testverfahren und Erbringung ergänzender Dienstleistungen; die wirtschaftliche Verwertung dieser Leistungen sowie die Herstellung, der Vertrieb und die Vermarktung entsprechender Produkte. b) Der Vertrieb von Computern einschließlich Software, Hardware und Netzwerkprodukten sowie die Erbringung entsprechender Dienstleistungen. c) Die Entwicklung, Herstellung, Vermittlung und Vermarktung sowie der Vertrieb von integrierten Dienstleistungsprodukten sowie der Erwerb von Hardware- und Softwarekomponenten und Teildienstleistungen sowie die individuelle Beratung und Erbringung sonstiger Dienstleistungen, Produktmarketing, Werbung, Vermittlung von Werbeträgern und -flächen, unter anderem auf Internetseiten. 2. Das Managen großer Datenmengen im Zusammenhang mit der Digitalisierung des Pharmasektors sowie der Großhandel und die Vermittlung und Herstellung aller für den Apothekenbetrieb oder anderer pharmazeutischer Unternehmen erforderlichen Waren und Gegenstände sowie die Erbringung von Dienstleistungen, die mit den vorgenannten Geschäften in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang stehen oder damit verbunden sind. Gegenstand des Unternehmens sind auch die Forschung und Entwicklung, insbesondere die Analytik, sowie die Digitalisierung von Geschäftsvorgängen in diesem Bereich. 3. Die Gesellschaft kann ferner alle Maßnahmen ergreifen sowie Rechtsgeschäfte vornehmen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Zum Gegenstand des Unternehmens gehören weiterhin die Gründung und der Erwerb von bzw. die Beteiligung an Unternehmen, die Übernahme der Geschäftsführung dieser Unternehmen, die Veräußerung der Unternehmen bzw. Beteiligungen sowie die Errichtung von Niederlassungen und der Abschluss von Unternehmensverträgen. Zur unmittelbaren Aufgabe der Holding gehört die Führung und Entwicklung des Konzerns und seiner Konzernunternehmen sowie die Erbringung zentraler Dienstleistungen innerhalb des Konzerns. Die übrigen dargestellten Unternehmensgegenstände können ganz oder teilweise auch von verbundenen Unternehmen wahrgenommen werden. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2022 ist die Satzung geändert in § 1 , § 3 (Gegenstand) und § 5 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital). Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2022 ermächtigt das Grundkapital bis zum 31.12.2026 um einen Betrag bis zu 931.896,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2022/I); Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2022 um 186.379,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2022/I)