10x HR-Bekanntmachungen:

2011-06-30:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 04.07.2006. Die Hauptversammlung vom 20.04.2011 hat beschlossen, die Firma (vormals THESAUROS AG Asset Management Consultants) und entsprechend die Satzung in § 1 Abs. 1 zu ändern, sowie den Sitz der Gesellschaft von Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 87898) nach Köln zu verlegen und entsprechend die Satzung in § 1 Abs. 2 zu ändern. Geschäftsanschrift: Cäcilienkloster 8, 50676 Köln. Gegenstand: die Wirtschaftsberatung von Unternehmen und der öffentlichen Hand. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin die Erbringung von Beratungsleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung (Asset Management). Ferner konzipiert, emittiert und verwaltet die Gesellschaft geschlossene und offene Fonds. Als lnvestmentgesellschaft kann sie Publikumsfonds und Spezialfonds initiieren. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, ist es befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Vorstand: Michels, Diana, Neu-Moresnet/ Belgien, *19.05.1963.

2012-01-25:
Die Hauptversammlung vom 30.11.2011 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: die Wirtschaftsberatung von Unternehmen und der öffentlichen Hand. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin die Erbringung von Beratungsleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung (Asset Management). Ferner konzipiert, emittiert und verwaltet die Gesellschaft geschlossene und offene Fonds. Als lnvestmentgesellschaft kann sie Publikumsfonds und Spezialfonds initiieren. Ferner ist Gegenstand des Unternehmens die Organisation, Durchführung und Consulting der Wirtschaftskontaktarbeit, Public Affairs, Government Relations, Interaktion mit Gesetzgebern, Politikkontaktarbeit, sowie die Gründung von Unternehmen hierfür; als Schnittstelle zur Wirtschaft, Gesellschaft und Politik, für in- und ausländische Vertretungsbefugte, Organisationen und Staaten.

2013-06-10:
Bestellt als Vorstand: Michels, Diana, Neu-Moresnet/ Belgien, *19.05.1963; Michels, Heinz-Willi, Köln, *08.03.1963, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2013-07-01:
Vorname von Amts wegen geändert Vorstand: Michels, Diane, Neu-Moresnet/ Belgien, *19.05.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Wohnort geändert, nunmehr: Vorstand: Michels, Heinz-Willi, Düsseldorf, *08.03.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2017-08-30:
Die Hauptversammlung vom 03.07.2017 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: die Wirtschaftsberatung von Unternehmen, Privatpersonen und der öffentlichen Hand sowie die Erbringung von Beratungsleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung und im Real-Estate Bereich, nämlich Due Diligence, Research, Valuation Consulting und Investment Management (auch strukturierte Produkte), Planungsleistungen im Bereich Development, hier werden auftragsbezogene Dienstleistungen im Rahmen von Bauleitplanungen, dem Städtebau und dem Re-Development erbracht (hier u.a. Master-, Landes-, Raumordnungs-, Flächennutzungs-, Bebauungs-, Vorhaben und Erschließungspläne), die Durchführung sämtlicher Architektur- und Ingenieurdienstleistungen in den Bereichen Objektplanungen, Gebäude und Innenräume, Freianlagen, Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen, Tragwerksplanung, Technische Ausrüstung, Projektentwicklung, Projektsteuerung, Projektmanagement, Projektcontrolling, die Organisation, Durchführung und Consulting der Wirtschaftskontaktarbeit, Public Affairs, Government Relations, Interaktion mit Gesetzgebern, Politikkontaktarbeit sowie die Gründung von Unternehmen hierfür als Schnittstelle zur Wirtschaft, Gesellschaft und Politik für in- und ausländische Vertretungsbefugte, Organisationen und Staaten. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bodemer, Michael, Köln, *03.05.1969; Michels, Simon, Köln, *27.07.1989; Wichert, Patrick, Düsseldorf, *30.12.1986.

2019-02-14:
Bestellt als Vorstand: Michels, Simon, Köln, *27.07.1989, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Michels, Simon, Köln, *27.07.1989. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Frohn, Michael, Pulheim, *27.11.1957; Lammers, Ute, Köln, *08.03.1974. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2019-12-05:
Prokura erloschen: Wichert, Patrick, Düsseldorf, *30.12.1986. Nach Berichtigung des Geburtsdatums, weiterhin Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lammers, Ute, Köln, *28.03.1974.

2020-02-13:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Antoniter Straße 14-16, 50667 Köln.

2020-12-14:
Nicht mehr Vorstand: Michels, Diane, Neu-Moresnet/ Belgien, *19.05.1963. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2021-10-13:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.