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TUI AG

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mind. 494 Mitarbeiter
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120x HR-Bekanntmachungen:

2007-02-27:
Beim Handelsregister ist der Entwurf eines Verschmelzungsvertrages (Schreiben der Gesellschaft vom 15.02.2007) eingereicht worden. Danach soll die Gesellschaft - als übernehmende Gesellschaft - mit der TUI Deutschland GmbH, Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 56512) verschmolzen werden.

2007-04-02:
Name von Amts wegen berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Iwand, Michael, Hannover, *17.06.1941.

2007-04-18:
Prokura erloschen: Kreuzer, Heinz, Gehrden, *22.10.1954. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Käselau, Rainer, Hamburg, *30.04.1945; Pietzka, Thomas, Isernhagen, *15.09.1964.

2007-06-04:
Die Hauptversammlung vom 16.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 18 (Vergütung Aufsichtsrat), § 21 (Datenfernübertragung an Aktionäre) beschlossen.

2007-06-04:
Die Hauptversammlung vom 10.05.2006 hat die Änderung der Satzung beschlossen in § 3 (Gegenstand), § 4 Abs. 5 (nunmehr Genehmigtes Kapital 2006/I), § 4 Abs. 7 (nunmehr Bedingtes Kapital 2006/I), Einfügung von § 4 Abs. 8 (Genehmigtes Kapital 2006/II), § 20 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 22 (Vorsitz der Hauptversammlung). Von Amts wegen ergänzt. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 09.05.2011 um einen Betrag bis zu 246.000.000 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006/II). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2006 um 100.000.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). Von Amts wegen ergänzt.

2007-09-17:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2007-10-09:
Nicht mehr Vorstand: Müller, Christoph Romanus, Köln, *17.12.1961. Bestellt als Vorstand: Long, Peter, Turnbridge Wells, Großbritannien, *04.06.1952. Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Feuerhake, Rainer, Diplom Kaufmann, Hannover, *02.03.1944. Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorsitzender: Dr. jur Frenzel, Michael, Rechtsanwalt, Burgdorf / Ehlershausen. Prokura erloschen: Bremer, Wolfgang, Wennigsen, *01.12.1941; Krins, Jürgen, Willich, *26.02.1961; Dr. Käselau, Rainer, Hamburg, *30.04.1945; Lambertz, Michael, Burgwedel, *02.04.1961; Rheinsberg, Thies, Hannover, *04.11.1960; Dr. Ring, Harald, Hannover, *07.02.1961.

2007-11-19:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.05.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 577.044,02 EUR durchgeführt auf 642.299.113,43 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.11.2007 ist § 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Nicht mehr Vorstand: Rothwell, Peter, Herts, United Kingdom, *13.09.1959. Bestellt als Vorstand: Baier, Horst, Hannover, *20.10.1956. Prokura erloschen: Baier, Horst, Hannover, *20.10.1956; Lange, Martin, Bensheim; Mann, Jim, Milton Keynes/Bucks (England), *16.07.1946; Dr. Nirschl, Dieter, Burgwedel, *24.05.1967. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ganz, Peter, Hannover, *17.06.1967; Wiemer, Susanne, Hannover, *06.12.1963.

2008-01-21:
Ergänzend vermerkt: Unter Berücksichtigung der in den Jahren 2004 bis 2007 beschlossenen Kapitalerhöhungen besteht das genehmigte Kapital noch in Höhe von 6.742.354,91 EUR.

2008-02-11:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2008-02-22:
Prokura erloschen: Dr. Iwand, Michael, Hannover, *17.06.1941; Tettinek, Michael, Hannover, *24.07.1947. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Rau, Wilfried, Hannover, *20.05.1960.

2008-05-13:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2008-05-26:
Prokura erloschen: Kulow, Dieter, Hannover. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wölke, Thorsten, Laatzen, *20.10.1965.

2008-05-26:
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2008 ist die Satzung geändert durch Einfügung von § 4 Abs.9 (Bedingtes Kapital 2008/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2008 um 100.000.000,00 EUR bedingt erhöht.(Bedingtes Kapital 2008/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2008-05-26:
Die Hauptversammlung vom 07.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs.5(Genehmigtes Kapital 2008/II) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammtung vom 07.05.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt,das Grundkapital bis zum 06.05.2013 um einen Betrag bis 64.000.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2008/II) Das genehmigte Kapital vom 10.05.2006 ist aufgehoben (Genehmigtes Kapital 2006/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2008-05-26:
Die Hauptversammlung vom 07.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs.4 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt, das Grundkapital bis zum 06.05.2013 um einem Betrag bis zu 10.000.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/I). Die beschlossenen Kapitalerhöhungen von 6.742.354,91 EUR sind aufgehoben.

2008-10-24:
Prokura erloschen: Seeger, Peter, Wedemark, *23.09.1950; Seifert, Olaf, Hannover, *09.11.1942.

2008-10-24:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2008-10-31:
Nicht mehr Vorstand: Behrendt, Michael, Hamburg, *19.06.1951. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dunse, Arnd, Bad Nenndorf, *15.04.1970.

2008-12-15:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 508.045,18 EUR auf 642.807.158,61 EUR durchgeführt (Genehmigtes Kapital 2008/I). Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.11.2008 ist § 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert (Genehmigtes Kapital 2008/I). Geschäftsanschrift: Karl-Wiechert-Allee 4, 30625 Hannover. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 9.491.954,82 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 06.05.2013 (Genehmigtes Kapital 2008/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2009-02-02:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2009-03-09:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2009-04-27:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2009-06-08:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2009-06-08:
Die Hauptversammlung vom 13.05.2009 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Dauer der Gesellschaft/Geschäftsjahr), § 4 (Grundkapital) Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2009/I) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 13.05.2009 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 100.000.000,00 EURO durch Ausgabe von auf den Namen lautenden Aktien (Bedingtes Kapital 2009/I) beschlossen.

2009-06-15:
Prokura erloschen: Ganz, Peter, Hannover, *17.06.1967.

2009-08-26:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2009-11-25:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2009-11-25:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 232.688,94 EUR auf 643.039.847,55 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.10.2009 ist § 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert (Genehmigtes Kapital 2008/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 9.259.265,88 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 06.05.2013 (Genehmigtes Kapital 2008/I).

2010-01-29:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2010-03-04:
Die Hauptversammlung vom 17.02.2010 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.

2010-03-23:
Prokura erloschen: Cauers, Lutz, Braunschweig, *15.03.1964.

2010-04-22:
Nicht mehr Vorstand: Feuerhake, Rainer, Diplom Kaufmann, Hannover, *02.03.1944.

2010-11-05:
Aufgrund der am 13.05.2009 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2009/I) sind im Geschäftsjahr 2009/2010 Bezugsaktien im Nennwert von 33.745,25 EUR ausgegeben worden. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.10.2010 ist § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 4 Abs. 2 (Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Das Grundkapital ist um 33.745,25 EUR auf 643.073.592,80 EUR erhöht. 643.073.592,80 EUR. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.05.2009 um bis zu 100.000.000,00 EUR bedingt erhöht. Es beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2009/2010 noch 99.966.254,75 EUR (Bedingtes Kapital 2009/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht

2010-11-23:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 281.594,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.10.2010 ist § 4 Abs. 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Grundkapital: 643.355.186,80 EUR. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Habig, Mario, Hannover, *12.06.1980. Das genehmigte Kapital vom 07.05.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 8.977.671,88 EUR.

2010-12-09:
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.10.2010 ist auch § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und 2 (Aktien) der Satzung geändert.

2011-02-22:
Die Hauptversammlung vom 09.02.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 8 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2011/I) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.02.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 08.02.2016 einmalig oder mehrmals um bis zu 246.000.000,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 2011/I). Das genehmigte Kapital vom 10.05.2006 ist aufgehoben (Genehmigtes Kapital 2006/II). Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2011-03-15:
Die Eintragung betreffend das Bedingte Kapital 2003 wird von Amts wegen berichtigt eingetragen: Das am 18.06.2003 beschlossene bedingte Kapital (bedingtes Kapital 2003) besteht nicht mehr.

2011-10-18:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2011-11-08:
Auf Grund der am 13.05.2009 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2009/I) sind im Geschäftsjahr 2010/2011 Bezugsaktien im Nennwert von 214.334,10 EUR ausgegeben worden. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.10.2011 ist § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und Abs. 2 (Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Das Grundkapital ist um 97.324,41 EUR auf 643.452.511,21 EUR erhöht. 643.452.511,21 EUR. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.05.2009 um bis zu 100.000.000,00 EUR bedingt erhöht. Es beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2010/2011 noch 99.868.930,34 EUR (Bedingtes Kapital 2009/I).

2011-11-15:
Die Eintragung vom 03.11.2011 wird von Amts wegen berichtigt: Auf Grund der am 13.05.2009 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2009/I) sind im Geschäftsjahr 2010/2011 38.070 Bezugsaktien ausgegeben worden.

2011-12-02:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 407.729,71 EUR auf 643.860.240,92 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.10.2011 ist § 4 Abs. 1,2 und 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert (Genehmigtes Kapital 2008/I). 643.860.240,92 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital vom 07.05.2008 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 8.569.942,17 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 06.05.2013 (Genehmigtes Kapital 2008/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht

2012-03-06:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2012-03-06:
Die Hauptversammlung vom 15.02.2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) - Aufhebung von Abs. 7 (Bedingtes Kapital 2006/I) und Ersetzung durch Abs. 7 (Bedingtes Kapital 2012/I) - beschlossen. Das am 10.05.2006 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital (2006/I) besteht nicht mehr. Die Hauptversammlung vom 15.02.2012 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 120.000.000,00 EUR durch Ausgabe von auf den Namen lautenden Aktien (Bedingtes Kapital 2012/I) beschlossen.

2012-04-11:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2012-08-10:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Flintermann, Wolfgang, Burgwedel, *04.12.1969. Personenbezogene Daten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kohrs, Susanne, Hannover, *06.12.1963.

2012-11-06:
Auf Grund der am 13.05.2009 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2009/I) sind im Geschäftsjahr 2011/2012 417.470 Bezugsaktien ausgegeben worden. Auf Grund der am 07.05.2008 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2008/I) sind im Geschäftsjahr 2011/2012 5 Bezugsaktien ausgegeben. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.10.2012 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 (Grundkapital), Abs. 2 (Aktienzahl), Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2009), Abs. 9 (Bedingtes Kapital 2008) und § 6 (Veröffentlichung der Gesellschaft) der Satzung geändert. Das Grundkapital ist um 1.067.257,89 EUR auf 644.927.498,81 EUR erhöht. Nicht mehr Vorstand: Dr. Engelen, Peter, Seelze, *02.09.1956. Bestellt als Vorstand: Joussen, Friedrich, Duisburg, *19.04.1963. Prokura erloschen: Brettschneider, Dieter, Burgdorf. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.05.2009 um bis zu 100.000.000,00 EUR bedingt erhöht. Es beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2011/2012 noch 98.801.685,23 EUR (Bedingtes Kapital 2009/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2008 um bis zu 100.000.000,00 EUR bedingt erhöht. Es beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2011/2012 noch 99.999.987,22 EUR (Bedingtes Kapital 2008/I).

2012-11-20:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 255.288,04 EUR auf 645.182.786,85 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.10.2012 ist § 4 Abs. 1, 2 und 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert (Genehmigtes Kapital 2008/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital vom 07.05.2008 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 8.314.654,13 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 06.05.2013 (Genehmigtes Kapital 2008/I).

2013-03-05:
Nicht mehr Vorsitzender: Dr. jur Frenzel, Michael, Rechtsanwalt, Burgdorf / Ehlershausen, *02.03.1947. Geändert, nun: Vorsitzender: Joussen, Friedrich, Duisburg, *19.04.1963.

2013-04-04:
Die Hauptversammlung vom 13.02.2013 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2013/I), Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2013/II) und § 18 (Vergütungen) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.02.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 12.02.2018 einmalig oder mehrmals um bis zu 10.000.000,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 2013/I). Das genehmigte Kapital vom 07.05.2008 ist aufgehoben (Genehmigtes Kapital 2008/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.02.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 12.02.2018 einmalig oder mehrmals um bis zu 64.500.000,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 2013/II). Das genehmigte Kapital vom 07.05.2008 ist aufgehoben (Genehmigtes Kapital 2008/II).

2013-04-18:
Prokura erloschen: Kattwinkel, Uwe, Hamburg, *10.06.1963.

2013-05-07:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2013-07-23:
Prokura erloschen: Habig, Mario, Hannover, *12.06.1980; Pojer, Karl, Hannover, *20.12.1954.

2013-09-17:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ebel, Sebastian, Braunschweig, *11.03.1963.

2013-11-19:
Auf Grund der am 13.05.2009 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2009/I) sind im Geschäftsjahr 2012/2013 1.990 Bezugsaktien ausgegeben worden. Auf Grund der am 07.05.2008 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2008/I) sind im Geschäftsjahr 2012/2013 10 Bezugsaktien ausgegeben worden. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.10.2013 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 (Grundkapital), Abs. 2 (Aktienzahl), Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2009), Abs. 9 (Bedingtes Kapital 2008) der Satzung geändert. Das Grundkapital ist um 5.112,92 EUR auf 645.187.899,77 EUR erhöht. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.05.2009 um bis zu 100.000.000,00 EUR bedingt erhöht. Es beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2012/2013 noch 98.796.597,87 EUR (Bedingtes Kapital 2009/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2008 um bis zu 1.000.000.000,00 EUR bedingt erhöht. Es beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2012/2013 noch 99.999.961,65 EUR (Bedingtes Kapital 2008/I).

2013-12-03:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 13.02.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 255.134,65 EUR auf 645.443.034,42 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.10.2013 ist § 4 Abs. 1, 2 und 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert (Genehmigtes Kapital 2013/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.02.2013 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital vom 13.02.2013 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 9.744.865,35 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 12.02.2018 (Genehmigtes Kapital 2013/I).

2014-02-28:
Die Hauptversammlung vom 12.02.2014 hat die Änderung der Satzung in § 18 Abs. 3 (Vergütung Präsidium und Prüfungsausschuss) beschlossen.

2014-03-05:
Prokura erloschen: Göhmann, Andreas, Rechtsanwalt, Hannover. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Beger, Marcus, Neustadt am Rübenberge, *28.11.1959; Dr. Fischer, Karsten, Barsinghausen, *11.12.1957; Dr. Schneider, Hilka, Düsseldorf, *02.12.1970.

2014-03-17:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ellerbeck, Thomas, Berlin, *26.02.1967; Kiep, Mathias, Isernhagen, *02.01.1975.

2014-06-24:
Prokura erloschen: Kohrs, Susanne, Hannover, *06.12.1963.

2014-08-06:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2014-10-07:
Auf Grund der am 13.05.2009 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2009/I) wurden im Geschäftsjahr 2013/ 2014 (Zeitraum vom 01.10.2013 bis zum 04.08.2014) 31.727.262 Bezugsaktien ausgegeben. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.09.2014 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 (Grundkapital), Abs. 2 (Aktienzahl), Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2009) der Satzung geändert. Auf Grund der am 07.05.2008 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2008/I)wurden im Geschäftsjahr 2013/ 2014 (Zeitraum vom 01.10.2013 bis zum 04.08.2014) 1.604 Bezugsaktien ausgegeben. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.09.2014 ist § 4 Abs.9 (Bedingtes Kapital 2008/I) der Satzung geändert. Das Grundkapital ist um 81.113.557,93 EUR auf 726.556.592,34 EUR erhöht. 726.556.592,34 EUR. Prokura erloschen: Beroleit, Björn, Hemmingen, *04.04.1969. Das am 13.05.2009 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013/ 2014 (Zeitraum 01.10.2013 bis 04.08.2014) noch 17.687.140,51 EUR (Bedingtes Kapital 2009/I). Das am 07.05.2008 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013/ 2014 (Zeitraum 01.10.2013 bis 04.08.2014) noch 99.995.861,09 EUR (Bedingtes Kapital 2008/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2014-11-04:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 13.02.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 340.878,30 EUR auf 732.922.807,71 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.10.2014 ist § 4 Abs. 1, 2 und 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert (Genehmigtes Kapital 2013/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.02.2013 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital vom 13.02.2013 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 9.403.987,05 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 12.02.2018 (Genehmigtes Kapital 2013/I).

2014-11-04:
Auf Grund der am 13.05.2009 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2009/I) wurden im Geschäftsjahr 2013/2014 (Zeitraum vom 05.08.2014 bis zum 30.09.2014) 2.356.842 Bezugsaktien ausgegeben. Auf Grund der am 07.05.2008 beschlossenen bedingtes Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2008/I) wurden im Geschäftsjahr 2013/2014 (Zeitraum vom 05.08.2014 bis zum 30.09.2014) 65 Bezugsaktien ausgegeben. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.10.2014 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 (Grundkapital), Abs. 2 (Aktienzahl), Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2009), Abs. 9 (Bedingtes Kapital 2008) geändert. Das Grundkapital ist um 6.025.337,07 EUR auf 732.581.929,41 EUR erhöht. Das am 13.05.2009 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013/2014 (Zeitraum vom 05.08.2014 bis zum 30.09.2014) noch 11.661.969,61 EUR (Bedingtes Kapital 2009/I). Das am 07.05.2008 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013/2014 (Zeitraum vom 05.08.2014 bis zum 30.09.2014) noch 99.995.694,92 EUR (Bedingtes Kapital 2008/I).

2014-12-05:
Die Hauptversammlung vom 28.10.2014 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und die Einfügung von Abs. 10 (Bedingtes Kapital 2014/I) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 28.10.2014 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und die Einfügung von Abs. 11 (Genehmigtes Kapital 2014/I) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 28.10.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu EUR 683.265.388,61 durch Ausgabe von auf den Namen lautenden Aktien beschlossen. Die Hauptversammlung vom 28.10.2014 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu EUR 61.976.012,74 durch Ausgabe von auf den Namen lautenden Aktien (Bedingtes Kapital 2014/I) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.10.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.10.2019 einmalig oder mehrmals um bis zu EUR 18.000.000,00 gegen Sacheinlagen zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 2014/I).

2014-12-12:
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.10 2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 620.617.707,06 EUR auf 1.353.540.514,77 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.12.2014 ist die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 (Grundkapital) und 2 (Aktien). Durch Beschluss der Hauptversamnmlung vom 28.10.2014 ist die Satzung geändert in § 9 (Aufgaben des Vorstandes) § 11 (Aufsichtsrat), § 12 (Präsidium), § 15 (Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrates), § 18 (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates).

2014-12-17:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2015-01-19:
Bestellt als Vorstand: Ebel, Sebastian, Braunschweig, *11.03.1963. Geändert, nun: weiterer Vorstandsvorsitzender: Long, Peter, Turnbridge Wells / Vereinigtes Königreich, *04.06.1952. Prokura erloschen: Dunse, Arnd, Bad Nenndorf, *15.04.1970; Ebel, Sebastian, Braunschweig, *11.03.1963.

2015-02-17:
Bestellt als Vorstand: Lundgren, Johan, Surrey / Vereinigtes Königreich, *04.10.1966; Waggott, William, St. Albans, Hertfordshire / Vereinigtes Königreich, *23.07.1963.

2015-02-24:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Evers, Tarik, Hannover, *22.05.1965.

2015-02-24:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2015-09-14:
Nicht mehr Vorstand: Lundgren, Johan, Surrey / Vereinigtes Königreich, *04.10.1966.

2015-10-07:
Bestellt als Vorstand: Burling, David, Pinner / Vereinigtes Königreich, *04.05.1968.

2015-10-26:
Bestellt als Vorstand: Dr. Eller, Elke, Braunschweig, *22.08.1962.

2015-10-28:
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.10.2015 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und 2 (Aktien). Die bisherigen Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2009), Abs. 9 (Bedingtes Kapital 2008) und Abs. 10 (Bedingtes Kapital 2014) sind aufgehoben. Auf Grund der am 13.05.2009 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2009/I) wurden im Geschäftsjahr 2014/2015 (Zeitraum vom 01.10.2014 bis zum 30.09.2015) 4.143.061 Bezugsaktien ausgegeben. Auf Grund der am 07.05.2008 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2008/I) wurden im Geschäftsjahr 2014/2015 (Zeitraum vom 01.10.2014 bis zum 30.09.2015) 29.360.677 Bezugsaktien ausgegeben. Aufgrund der am 28.10.2014 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2014/I) wurden im Geschäftsjahr 2014/2015 (Zeitraum vom 01.10.2014 bis zum 30.09.2015) 23.640.450 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital ist um 146.086.791,91 EUR auf 1.499.627.311,68 EUR erhöht. Die am 07.05.2008, 13.05.2009 und 28.10.2014 (Bedingtes Kapital 2008/I, 2009/I und 2014/I) beschlossenen bedingten Kapitale bestehen nicht mehr.

2015-11-03:
Auf Grund der am 13.02.2013 beschlossenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 463.434,96 EUR auf 1.500.090.746,64 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.10.2015 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 , § 4 Abs. 2 (Aktien) und § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) geändert (Genehmigtes Kapital 2013/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.02.2013 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital vom 13.02.2013 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 8.940.552,09 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 12.02.2018 (Genehmigtes Kapital 2013/I).

2016-01-28:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Friemuth, Erik, Düsseldorf, *13.09.1967.

2016-02-23:
Die Hauptversammlung vom 09.02.2016 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2016/I), Abs. 7 (Genehmigtes Kapital 2016/II), Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2016/I) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.02.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 08.02.2021 einmalig oder mehrmals um bis zu 150.000.000,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann teilweise ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 2016/I). Das genehmigte Kapital vom 13.02.2013 ist aufgehoben (Genehmigtes Kapital 2013/II). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.02.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 08.02.2021 einmalig oder mehrmals um bis zu 570.000.000,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann teilweise ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 2016/II). Das genehmigte Kapital vom 09.02.2011 ist durch Zeitablauf erloschen (Genehmigtes Kapital 2011/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.02.2016 um 150.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). Das bedingte Kapital vom 15.02.2012 besteht nicht mehr (Bedingtes Kapital 2012/I).

2016-03-23:
Nicht mehr weiterer Vorstandsvorsitzender: Long, Peter, Turnbridge Wells / Vereinigtes Königreich, *04.06.1952.

2016-03-23:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2016-06-28:
Prokura erloschen: Rau, Wilfried H., Hannover, *20.05.1960. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Rosenberger, Frank, Meerbusch, *30.05.1968. Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2016-09-09:
Aufgrund der am 13.02.2013 beschlossenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 648.548,19 EUR auf 1.500.739.294,83 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.08.2016 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 , Abs. 2 (Aktien) und Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) geändert (Genehmigtes Kapital 2013/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.02.2013 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital vom 13.02.2013 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 8.292.003,90 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 12.02.2018 (Genehmigtes Kapital 2013/I).

2016-11-16:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wage, Jürgen, Neustadt am Rübenberge, *10.12.1961.

2016-12-08:
Nicht mehr Vorstand: Waggott, William, St. Albans, Hertfordshire / Vereinigtes Königreich, *23.07.1963.

2017-02-07:
Bestellt als Vorstand: Rosenberger, Frank, Meerbusch, *30.05.1968. Prokura erloschen: Rosenberger, Frank, Meerbusch, *30.05.1968.

2017-06-15:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Berger, Thomas, Isernhagen, *08.11.1969; Thoonsen, Muriel, Overijse/ Belgien, *23.09.1970.

2017-09-19:
Aufgrund der am 13.02.2013 beschlossenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 891.470,63 EUR auf 1.501.630.765,46 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.08.2017 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 , Abs. 2 (Aktien) und Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) geändert (Genehmigtes Kapital 2013/I). 1.501.630.765,46 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.02.2013 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital vom 13.02.2013 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 7.400.533,27 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 12.02.2018 (Genehmigtes Kapital 2013/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2017-12-14:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Krüger, Peter, Frankfurt, *11.07.1976. Prokura erloschen: Kiep, Mathias, Isernhagen, *02.01.1975.

2018-02-19:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2018-02-22:
Die Hauptversammlung vom 13.02.2018 hat die Änderung der Satzung in § 3 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie die Änderung von § 4 (Grundkapital) Abs.4 (Genehmigtes Kapital 2018/I) und Streichung von § 4 (Grundkapital) Abs.8 (Genehmigtes Kapital 2014/I) beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Die gewerbliche Betätigung in der Touristik (einschließlich aller damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen und Projektentwicklungen), die Beteiligung an Unternehmen der Reiseveranstaltung, des gewerblichen Luftverkehrs, der Passagierschifffahrt, des Hotelgewerbes, des Freizeitbereichs sowie an Reisebüros und durch sonstige Dienstleistungen und zwar in eigenen oder in Betrieben von Beteiligungsgesellschaften sowie die Zusammenfassung von Beteiligungsgesellschaften unter einheitlicher Leitung. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.02.2018 ermächtigt, bis zum 12.02.2023 das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrmals gegen Bareinlagen um insgesamt bis zu 30.000.000,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.(Genehmigtes Kapital 2018). Das genehmigte Kapital vom 28.10.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) ist aufgehoben.

2018-03-23:
Das genehmigte Kapital vom 13.02.2013 ist durch Zeitablauf erloschen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2018-07-31:
Bestellt als Vorstand: Conix, Birgit, Schoten / Belgien, *06.06.1965.

2018-09-14:
Auf Grund der am 13.02.2018 beschlossenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 1.315.052,94 EUR auf 1.502.945.818,40 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.08.2018 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 , Abs. 2 (Aktien) und Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) geändert (Genehmigtes Kapital 2018/I). 1.502.945.818,40 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.02.2018 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital vom 13.02.2018 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 28.684.947,06 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 12.02.2023 (Genehmigtes Kapital 2018/I).

2018-10-17:
Die Hauptversammlung vom 13.09.2018 hat die Änderung der Satzung in § 21 beschlossen. Nicht mehr Vorstand: Baier, Horst, Hannover, *20.10.1956.

2018-10-22:
Eintragung vom 16.10.2018 zur laufenden Nummer 83 zu Spalte 6 wird von Amts wegen berichtigt und neu vorgetragen: Der Aufsichtsrat hat am 13.09.2018 die Änderung der Satzung in § 21 beschlossen.

2019-02-22:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2019-06-04:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2019-06-28:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2019-08-01:
Prokura erloschen: Thoonsen, Muriel, Overijse/ Belgien, *23.09.1970.

2019-09-10:
Auf Grund der am 13.02.2018 beschlossenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 2.861.404,11 EUR auf 1.505.807.222, 51 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.08.2019 ist die Satzung § 4 Abs. 1 , Abs. 2 (Aktien) und Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) geändert (Genehmigtes Kapital 2018/II). 1.505.807.222,51 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.02.2018 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital vom 13.02.2018 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 25.823.542,95 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 12.02.2023 (Genehmigtes Kapital 2018/II). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2020-02-24:
Die Hauptversammlung vom 11.02.2020 hat die Änderung der Satzung in § 2 § 4 Abs. 5 und Abs. 7 (genehmigtes Kapital), § 5 (Aktienurkunden), § 11 (Aufsichtsrat), § 14 (Einberufung des Aufsichtsrates), § 15 (Beschlüsse des Aufsichtsrates), § 16 (Beschlüsse außerhalb der Aufsichtsratssitzung) und § 18 (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates) beschlossen.

2020-03-02:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2020-06-11:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dittert, Christian, Hannover, *03.12.1969; Kiep, Mathias, Isernhagen, *02.01.1975; Lenser, Florian, Garbsen, *05.12.1977.

2020-08-31:
Zwei Listen der Mitglieder des Aufsichtsrats sind zum Handelsregister eingereicht.

2020-09-08:
Aufgrund der am 13.02.2018 beschlossenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 3.565.013,32 EUR auf 1.509.372.235,83 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.08.2020 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 , Abs. 2 (Aktien) und Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) geändert (Genehmigtes Kapital 2018/I). 1.509.372.235,83 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.02.2018 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital vom 13.02.2018 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 22.258.529,63 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 12.02.2023 (Genehmigtes Kapital 2018/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2021-01-06:
Die Hauptversammlung vom 05.01.2021 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 918.957.135,83 EUR auf 590.415.100,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 sowie die Einfügung des § 4 Abs. 8 (Bedingtes Kapital) beschlossen. 590.415.100,00 EUR. Die Hauptversammlung vom 05.01.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 508.978.534,00 EUR beschlossen. Die Hauptversammlung vom 05.01.2021 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 420.000.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2021/I).

2021-01-13:
Die am 05.01.2021 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 508.978.534,00 EUR auf 1.099.393.634,00 EUR ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats-Ausschusses vom 28.12.2020 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 2 (Aktien) geändert. 1.099.393.634,00 EUR.

2021-02-15:
Nicht mehr Vorstand: Conix, Birgit, Schoten / Belgien, *06.06.1965. Bestellt als Vorstand: Krüger, Peter, Frankfurt am Main, *11.07.1976. Prokura erloschen: Krüger, Peter, Frankfurt am Main, *11.07.1976.

2021-03-31:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2021-03-31:
Die Hauptversammlung vom 25.03.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 und § 4 Abs. 7 sowie die Einfügung des § 4 Abs. 9 (Bedingtes Kapital) beschlossen. Das genehmigte Kapital vom 09.02.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Das genehmigte Kapital vom 09.02.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/II) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.03.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 24.03.2026 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 109.939.363,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.03.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 24.03.2026 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 417.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/II). Die Hauptversammlung vom 25.03.2021 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 109.939.363,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2021/II).

2021-08-26:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Eller, Elke, Braunschweig, *22.08.1962. Bestellt als Vorstand: Reiß, Sybille, Burgwedel, *07.04.1976.

2021-10-28:
Aufgrund der am 25.03.2021 beschlossenen Ermächtigungen ist die Erhöhung des Grundkapitals um insgesamt 523.520.778,00 EUR auf 1.622.914.412,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.10.2021 ist § 4 Abs. 1 , Abs. 2 (Aktien) und Abs. 7 (Genehmigtes Kapital 2021/II) geändert und § 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2021/I) aufgehoben. 1.622.914.412,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.03.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 24.03.2026 zu erhöhen. Das genehmigte Kapital vom 25.03.2021 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.418.585,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2021/II). Das genehmigte Kapital vom 25.03.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) ist ausgeschöpft. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2021-11-16:
Wohnort geändert, nun: Vorsitzender: Joussen, Friedrich, Düsseldorf, *19.04.1963.

2022-01-27:
Prokura erloschen: Dr. Schneider, Hilka, Düsseldorf, *02.12.1970.

2022-03-16:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2022-03-21:
Die Hauptversammlung vom 08.02.2022 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 , § 4 Abs. 7 (Genehmigtes Kapital 2022/II) sowie die Einfügung des § 4 Abs. 10 (Bedingtes Kapital 2022/I), § 4 Abs. 11 (Bedingtes Kapital 2022/II) und § 4 Abs. 12 (Genehmigtes Kapital 2022/III) beschlossen. Der Aufsichtsrat hat am 04.03.2022 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.02.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 07.02.2027 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 162.291.441,00 EUR zu erhöhen. ). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.02.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 07.02.2027 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 626.907.236,00 EUR zu erhöhen. (2022/II). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.02.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 07.02.2027 einmalig oder mehrmals um bis zu 671.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022/III). Das genehmigte Kapital vom 25.03.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/II) ist aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 08.02.2022 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 162.291.441,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2022/I). Die Hauptversammlung vom 08.02.2022 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 81.145.720,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2022/II). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.02.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichsrats zu erhöhen. Das genehmigte Kapital vom 13.02.2018 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung und Anpassung noch 22.258.529,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 12.02.2023 (Genehmigtes Kapital 2018/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2022-05-11:
Prokura erloschen: Pietzka, Thomas, Isernhagen, *15.09.1964.

2022-05-19:
Aufgrund der am 08.02.2022 beschlossenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 162.291.441,00 EUR auf 1.785.205.853,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.05.2022 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 , Abs. 2 (Aktien) und Abs. 12 (Genehmigtes Kapital 2022/III) geändert. 1.785.205.853,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.02.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates zu erhöhen. Das genehmigte Kapital vom 08.02.2022 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 508.708.559,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 07.02.2027 (Genehmigtes Kapital 2022/III). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2022-06-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Scherf, Nina Daniela, Düsseldorf, *27.06.1970. Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2022-07-08:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

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