2011-12-29: Aktiengesellschaft. Satzung vom 21.12.2006 mit Änderung vom 01.07.2008. Die Hauptversammlung vom 19.08.2011 hat Änderungen der Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr) und mit ihr die Sitzverlegung von München (bisher München HRB 165907) nach Lüneburg beschlossen. Außerdem wurden durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.08.2011 geändert: § 13 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder), § 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung). Sitz verlegt, nun: Lüneburg. Änderung zur Geschäftsanschrift: Otto-Brenner-Straße 17, 21337 Lüneburg. Gegenstand: a) Erwerb von Beteiligungen an anderen Unternehmungen und Gesellschaften, b) Geschäftsführung in und Vertretung solcher Unternehmungen und Gesellschaften zu a) sowie c) Übernahme von Verwaltung, Managementaufgaben und Beratung (Organisation, Finanzierung, Kapitalmarkt usw.) an anderen Unternehmungen und Gesellschaften mit Ausnahme von Rechts- und Steuerberatung. Grundkapital: 150.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Menzel, Bernd Ingo, Hamburg, *12.02.1962, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.07.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 07.07.2013 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 75.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/I).
2013-05-16: Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2015-05-26: Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2016-01-29: Eine neue Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2017-04-14: Die Hauptversammlung vom 29.08.2016 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Die Hauptversammlung vom 29.08.2016 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Firma geändert, nun neue Firma: Hercules Sägemann AG. Gegenstand geändert, nun neuer Unternehmensgegenstand: a) Erwerb von Beteiligungen an andere Unternehmungen und Gesellschaften, b) Geschäftsführung in und Vertretung solcher Unternehmungen und Gesellschaften zu a) sowie c) Übernahme von Verwaltung, Managementaufgaben und Beratung (Organisation, Finanzierung, Kapitalmarkt usw.) an anderen Unternehmungen und Gesellschaften mit Ausnahme von Rechts- und Steuerberatung d) Handel, Produktion und Entwicklungen von Waren und Dienstleistungen, aus den Bereichen der Kautschuk- und Kunststoffindustrie und angrenzenden Bereichen e) der Erwerb, die Verwaltung und die Vertretung nationaler und internationaler Schutzrechte aller Art, insbesondere die Marken "Hercules Sägemann", "Triumph Master" sowie "Matador". Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 29.08.2016 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 09.12.2016 mit der Hercules Sägemann GmbH mit Sitz in Lüneburg (Amtsgericht Lüneburg HRB 201853) verschmolzen. Die Hauptversammlung vom 29.08.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 75.000,00 EUR beschlossen. Eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder ist zum Handelsregister eingereicht worden. Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung der Forderung gefährdet wird.
2021-12-13: Eine aktuelle Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2022-01-17: Eine aktuelle Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.