2007-09-04: Aktiengesellschaft. Satzung vom 07.08.2007. Gegenstand: die Entwicklung und Anwendung kundenspezifischer Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Multimedia und IT, Organisation und Engineering sowie die Herstellung und der Vertrieb von Produkten auf den Gebieten der Elektrotechnik und Elektronik, des Maschinenbaus sowie verwandter Technik. Grundkapital: 252.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Vorstand: Dr. Becker, Gunnar, Hamburg, *28.07.1973; Maugeri, Fausto, Hamburg, *18.01.1970, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Tagueri GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 94798) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 07.08.2007. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger.Das Grundkapital ist eingeteilt in 252.000 auf den Namen lautenden Stückaktien. Gründer der Gesellschaft, die sämtliche Aktien übernommen haben, sind: Dyroff, Klaus, Hamburg; Dr. Becker, Gunnar, Hamburg. Den ersten Aufsichtsrat bilden: Dyroff, Klaus, Hamburg (Vorsitzender); Ahrens, Wolfgang, Bremen; Hünerkoch, Dieter, Buxtehude (stellvertr. Vorsitzender).
2008-07-08: Die Hauptversammlung vom 20.11.2007 hat die Änderung der Satzung in § 23 beschlossen.
2011-11-23: Geschäftsanschrift: Große Elbstraße 68, 22767 Hamburg. Mit der Tagueri Group GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 118153) als herrschendem Unternehmen ist am 28.10.2011 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 28.10.2011 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2013-08-30: Die Gesellschaft hat gemäß § 61 UmwG den Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 16.08.2013 eingereicht, mit dem ein Teil ihres Vermögens (Teilbetrieb n.a.s.a. 3.0 GmbH) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Tagueri Group GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 118153) als übernehmenden Rechtsträger übertragen wird.
2013-09-02: Änderung zur Geschäftsanschrift: Zirkusweg 1, 20359 Hamburg. Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 16.08.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 16.08.2013 und der Gesellschafterversammlung der Tagueri Group GmbH vom 16.08.2013 einen Teil ihres Vermögens (Teilbetrieb n.a.s.a. 3.0 GmbH) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Tagueri Group GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 118153) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Abspaltung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Abspaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Abspaltung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2013-11-26: Nicht mehr Vorstand: Becker, Gunnar, Hamburg, *30.03.1973.
2014-11-24: Der mit der Tagueri Group GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 118153) am 28.10.2011 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 13.11.2014 geändert. Die Hauptversammlung vom 13.11.2014 hat der Änderung zugestimmt.
2015-06-23: Die Hauptversammlung vom 09.06.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 73.000,00 EUR auf 325.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 5 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 325.000,00 EUR.
2016-07-29: Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2018-01-08: Der mit der Tagueri Group GmbH, Hamburg am 28.10.2011 abgeschlossene und am 13.11.2014 geänderte Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2017 beendet. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Vertragsbeendigung in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekannt gemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen 6 Monaten nach Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2020-03-11: Die Hauptversammlung vom 19.02.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 11 und 14 beschlossen.
2020-05-27: Nicht mehr Vorstand: Maugeri, Fausto, Hamburg, *18.01.1970. Bestellt Vorstand: Bücker, Gunthard, Braunschweig, *15.08.1977; Lork, Sebastian Antonius, Hamburg, *17.12.1979; Öcal, Mete, Berlin, *13.01.1981, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2021-03-02: Die Hauptversammlung vom 23.02.2021 hat die Änderung der Satzung in § 11 beschlossen.
2021-05-14: Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2022-02-14: Die Hauptversammlung vom 31.01.2022 hat die Änderung der Satzung in den §§ 11 und 14 (Beschlüsse des Aufsichtsrats) beschlossen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2022-06-01: Nicht mehr Vorstand: Bücker, Gunthard, Braunschweig, *15.08.1977; Öcal, Mete, Berlin, *13.01.1981. Geändert , nun Vorstand: Lork, Sebastian Antonius, Hamburg, *17.12.1979, einzelvertretungsberechtigt.