2014-07-16: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 22.11.1983 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.02.2005 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 16.06.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Sitz), 3 und 9 und mit ihr die Sitzverlegung von Stuhr (bisher: Amtsgericht Walsrode HRB 110326) nach Hamburg beschlossen. Geschäftsanschrift: Merkurring 2, 22143 Hamburg. Gegenstand: der Handel mit Kraftfahrzeugen sowie aller damit in Zusammenhang stehenden Geschäfte einschließlich des Services und der Wartung. Stammkapital: 512.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Blome, Martin, Stuhr, *28.12.1966; Boe, Christian, Weinheim, *28.01.1966, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Ost, Angela, Dötlingen, *18.04.1954; Wilki, Holger, Nienburg, *13.01.1975. Mit der UAG Germany GmbH, Wiesbaden als herrschendem Unternehmen ist am 18.11.2005, zuletzt geändert am 09.12.2005 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 09.11.2005 und die Gesellschafterversammlung der herrschenden Gesellschaft am 07.11.2005 zugestimmt. Der mit der Penske Automotive Europe GmbH, Stuttgart (vormals UAG Germany GmbH, Wiesbaden) (Amtsgericht Stuttgart HRB 731010) am 18.11.2005/09.12.2005 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 20.01.2014/22.01.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 20.01.2014 hat der Änderung zugestimmt.
2014-07-28: Der mit der Penske Automotive Europe GmbH, Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 731010) bestehende Gewinnabführungsvertrag vom 18.11.2005 mit Änderungen vom 09.12.2005 und 20./22.01.2014 ist durch Ergänzungsvereinbarung vom 18.07.2014 erneut geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 18.07.2014 hat der Änderung zugestimmt.
2017-03-28: Die Gesellschafterversammlung vom 22.03.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Penske Sportwagen Hamburg GmbH. Bestellt Geschäftsführer: Mezödi, Marcus, Hamburg, *04.06.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Mezödi, Marcus, Gütersloh, *04.06.1970.
2021-12-03: Wohnort geändert, nun Geschäftsführer: Boe, Christian, Gorxheimertal, *28.01.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Krause, Thomas, Lübeck, *18.05.1972; Tourneau, Andreas, Ellerbek, *04.02.1978.